起诉书（段某某、钟某某等收买、非法提供信用卡信息案）_四川省高县人民检察院

四川省高县人民检察院

起 诉 书

高县检一部刑诉〔2020〕198号

被告人向某甲，绰号向某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码5115251998********，汉族，高中文化，群众，无业，户籍地即现住址四川省宜宾市高县**镇**街**号**号。因犯故意伤害罪，2020年5月6日被四川省高县人民法院判处有期徒刑八个月十日，于2020年5月30日刑满释放。因本案，2020年5月30日被高县公安局刑事拘留；经本院批准，2020年7月7日被高县公安局执行逮捕，现羁押于高县看守所。

被告人段某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码5115251991********，汉族，初中文化，群众，无业，户籍地即现住址四川省宜宾市高县**镇**路**号**栋**单元**楼**号。因本案，2020年5月19日被高县公安局刑事拘留；2020年5月21日被高县公安局取保候审。

被告人钟某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码5115251993********，汉族，初中文化，群众，个体户，户籍地即现住址四川省宜宾市高县**镇**村**组**号。因本案，于2020年5月14日被高县公安局刑事拘留；2020年6月12日被高县公安局取保候审。

被告人周某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码5115251994********，汉族，高中文化，群众，无业，户籍所在地四川省宜宾市高县，住宜宾市叙州区**路**小区**栋**号。因本案，2020年5月14日被高县公安局刑事拘留；2020年6月12日被高县公安局取保候审。

被告人田某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码5115251997********，汉族，初中文化，群众，无业，户籍地即现住址四川省宜宾市高县**镇**村**组**号。因本案，2020年5月19日被高县公安局取保候审。

被告人张某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码5115251999********，汉族，高中文化，群众，无业，户籍地即现住址四川省宜宾市高县**镇**街**号。因犯危险驾驶罪，2019年11月1日被四川省高县人民法院判处拘役二个月。因本案，于2020年5月19日被高县公安局取保候审。

本案由高县公安局侦查终结，以被告人段某某、钟某某等人涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年以来，被告人段某某、钟某某、周某某、向某甲、田某某、朱某某、张某某等人，为牟取非法利益，收买银行卡，非法持有他人银行卡百余套（每套包括银行卡、U盾、密码、绑定电话号码、身份证照片等），然后加价出售给他人，具体事实如下：

1、2019年以来，被告人段某某以一套银行卡900元至1000元不等的价格，向被告人钟某某、周某某、向某甲、田某某、朱某某等人收购银行卡，非法持有他人银行卡33套。之后加价出售给他人。

2、2019年以来，被告人钟某某伙同被告人周某某以900元至3000元不等的价格，向被告人向某甲、田某某、朱某某等人收购银行卡，非法持有他人银行卡95套。之后加价出售给他人。

3、2019年以来，被告人向某甲以400元至1000元不等的价格，向被告人田某某、朱某某等人收购银行卡，非法持有他人银行卡12套。之后加价出售给他人。

4、2019年以来，被告人田某某以500元至1500元不等的价格，向被告人钟某某、周某某等人收购银行卡，非法持有他人银行卡20套。之后加价出售给他人。

5、2019年以来，被告人张某某以500元至1200元不等的价格，向蔡某某等人收购银行卡，非法持有他人银行卡6套。之后加价出售给他人。

到案后，被告人段某某、钟某某、周某某、向某甲、田某某、朱某某、张某某均如实供述上述犯罪事实。被告人钟某某主动退缴涉案资金42.5万元，被告人周某某主动退缴涉案资金40万元，被告人朱某某主动退缴涉案资金2万元，被告人田某某主动退缴涉案资金3万元，被告人张某某主动退缴涉案资金6000元，被告人段某某主动退缴涉案资金20万元。

认定上述事实的证据如下：

被告人供述、书证、证人证言、现场勘验笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人向某甲、段某某、田某某、张某某违法信用卡管理规定，非法持有他人信用卡，数量较大；被告人钟某某、周某某违法信用卡管理规定，非法持有他人信用卡，数量巨大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人田某某被传唤到案后，如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省高县人民法院

检察官：吴萍

2020年11月20日

附件：

1.被告人向某甲现羁押于高县看守所；被告人段某某现在家候审，电话1528312****；被告人钟某某现在家候审，电话1878313****；被告人周某某现在家候审，电话1762811****；被告人田某某现在家候审，电话1558****；被告人张某某现在家候审，电话1528357****。

2.案卷材料和证据八册。

3.《认罪认罚具结书》六份。