起诉书（段某某、汪某某、赵某某、张某某、周某某组织、领导传销活动案)_山东省乐陵市人民检察院

山东省乐陵市人民检察院

起 诉 书

乐检二部刑诉〔2020〕4号

被告人段某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码3725261968********，汉族，初中文化，户籍所在地山东省聊城市冠县**镇段**庄**号，现住址为山东省青岛市黄岛区江山南路**号**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月14日被乐陵市公安局刑事拘留，同年11月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪经本院批准逮捕，同日由乐陵市公安局执行逮捕。

被告人汪某某，女，1966年**月**日出生，居民身份证号码3709221966********，汉族，小学文化，户籍所在地及现住址均系山东省泰安市肥城市**路**小区**号楼**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月21日被乐陵市公安局取保候审。

被告人赵某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码1304271968********，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市磁县**乡**村**组**号，现住址为河北省邯郸市峰峰矿区**号楼**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月23日被乐陵市公安局刑事拘留，同年12月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪经本院批准逮捕，同日由乐陵市公安局执行逮捕。

被告人张某某，曾用名张国红，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码3723011977********，汉族，中专文化，户籍所在地及现住址均系山东省滨州市滨城区**路**号**号楼**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月16日被乐陵市公安局取保候审。

被告人周某某，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码3709111979********，汉族，初中文化，户籍所在地山东省泰安市岱岳区**街道**村**号，现住址为山东省泰安市岱岳区**街道**小区**号楼**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月16日被乐陵市公安局刑事拘留，同年11月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪经本院批准逮捕，同日由乐陵市公安局执行逮捕。2020年1月22日由乐陵市人民检察院变更强制措施为取保候审。

本案由乐陵市公安局侦查终结，以被告人段某某、汪某某、赵某某、张某某、周某某涉嫌组织、领导传销活动罪，分别于2020年1月14日、1月20日、2月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2020年1月14日、1月20日、2月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月29日退回乐陵市公安局补充侦查，乐陵市公安局于2020年3月29日再次向本院移送审查起诉。本院于2020年2月15日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2016年7月，李某某（另案处理）注册成立天津合天下生物科技有限公司、德州合天下电子商务有限公司，以销售枣、酒、酵素等商品为名，采取发展会员的方式，利用“合天下”网络平台进行组织、领导传销活动，要求被发展人员交纳一定的费用，以交纳费用的多少分为四个等级，形成上下级关系，组成层级，并以下线的业绩为依据计算获取返利，谋取非法利益。经鉴定，合天下网站中共有7437个会员，其中直销会员7353个（已激活7339个），直销会员总奖金共计109171028.12元，直销会员总分红共计59946455.6元，直销会员提现共计75477070元。网站直销会员推荐层级共35层，安置层级共59层。

2016年8月，被告人段某某、汪某某、赵某某、张某某、周某某先后加入该组织，在该组织中承担管理职责，被告人段某某直接或间接发展下线39人，计38层，谋取非法利益。被告人汪某某直接或间接发展下线38人，计36层，谋取非法利益。被告人赵某某直接或间接发展下线37人，计32层，谋取非法利益。被告人张某某直接或间接发展下线36人，计31层，谋取非法利益。被告人周某某直接或间接发展下线31人，计33层，谋取非法利益。

被告人段某某于2019年10月14日被山东省肥城市公安局龙山派出所抓获归案；被告人汪某某于2019年11月21日到乐陵市公安局主动投案；被告人赵某某于2019年11月23日在山东省东营市深度精品酒店被抓获归案；被告人张某某于2019年10月15日在山东省滨州市**路丝绸小区被抓获归案；被告人周某某于2019年10月16日在山东省泰安市岱岳区**街道麓山郡小区被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：1.户籍信息等书证；2.证人尹某某的证言；3.被告人段某某等人的供述与辩解；4.福建中证鉴定中心出具的司法鉴定意见书等鉴定意见；5.乐陵市公安局所作的辨认等笔录。

本院认为，被告人段某某、汪某某、赵某某、张某某、周某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加，谋取非法利益，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

乐陵市人民法院

检察官：李剑

2020年4月29日

附：

1．被告人段某某、赵某某现羁押于德州市看守所；被告人汪某某取保候审于山东省泰安市肥城市**路**小区**号楼**单元**室；被告人张某某取保候审于山东省滨州市滨城区**路**号**号楼**单元**室；被告人周某某取保候审于山东省泰安市岱岳区**街道**小区**号楼**单元**号。

2．案卷材料和证据9册。

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