起诉书（武某某、张某某等人诈骗案)_浙江省宁波市海某某人民检察院

浙江省宁波市海某某人民检察院　

起 诉 书

甬某某检一部刑诉〔2020〕1210号　

被告人武某某，女，1984年**月**日出生，身份证号码3426231984********，汉族，初中文化，务工，户籍地为安徽省芜湖市鸠江区二坝镇**村**号。因本案于2019年8月23日被宁波市公安局海曙分局取保候审，于2020年6月15日被本院决定逮捕，于2020年7月10日被本院变更为取保候审。

被告人王某某，女，1986年**月**日出生，身份证号码3427251986********，汉族，初中文化，务工，户籍地为安徽省黟县柯某某柯村村方家坦村民组。因本案于2019年8月21日被宁波市公安局海曙分局取保候审，于2020年6月15日被本院决定逮捕，于2020年7月10日被本院变更为取保候审。

被告人张某某，女，1993年**月**日出生，身份证号码3426261993********，汉族，高中文化，无业，户籍地为安徽省芜湖市鸠江区**镇**村**村**号。因本案于2019年8月23日被宁波市公安局海曙分局取保候审，于2020年6月15日被本院决定逮捕，于2020年7月10日被本院变更为取保候审。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人武某某、王某某、张某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人依法享有的诉讼权利和认某某可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年1月中下旬，被告人武某某、王某某、张某某在明知他人收取诈骗钱款的情况下，为了赚取好处费，仍提供微信二维码等账户给上家，将收到的诈骗所得钱款通过微信、支付宝、银行卡等方式转给上家。其中，被告人武某某帮助收取诈骗钱款共计人民币44万余某某(以下币种均为人民币），被告人王某某帮助收取诈骗钱款共计14万余某某，被告人张某某帮助收取诈骗钱款共计14万余某某。具体情况如下：

一、被告人武某某单独实施的诈骗

2019年1月中下旬，被告人武某某明知他人用于收取诈骗钱款的情况下，为了赚取好处费，向纪某某、王某丙（均另案处理）提供微信收款码等账户，收款后通过微信、支付宝、银行卡等方式转给纪某某、王某丙。被告人武某某帮助收款的已报案被害人涉案金额69 798元，具体为被害人田某某25 999元、被害人吴某某15 999元、被害人朱某某16 000元、被害人徐某某2 000元、被害人南某某3 000元、被害人郁某某3 000元、被害人陈某某3 800元。

二、被告人武某某、王某某共同实施的诈骗

2019年1月中下旬，被告人王某某明知他人用于收取诈骗钱款的情况下，为了赚取好处费，向被告人武某某提供微信收款码，收款后通过微信转给被告人武某某，由被告人武某某转给上家。被告人王某某帮助收取诈骗钱款现已报案被害人涉案金额85 200元，具体为被害人毕天才10 200元、被害人耿某某45 000元、被害人邱某某4 000元、被害人张成作15 000元、被害人钱某某7 000元、被害人于某某4 000元。

三、被告人张某某单独实施的诈骗

2019年1月中下旬，被告人张某某明知他人用于收取诈骗钱款的情况下，为了赚取好处费，向王某丙提供微信收款码等账户，收款后通过微信、支付宝、银行卡等方式转给王某丙。被告人张某某帮助收取诈骗钱现已报案被害人涉案金额66 600元，具体为被害人毕天才2 000元、被害人訾某某6 000元、被害人程某某2 000元、被害人杨某某6 000元、被害人刘某某16 000元、被害人耿某某9 800元、被害人邱某某6 000元、被害人张成作8 800元、被害人杨进2 000元、被害人汪志军2 000元。

案发后，被告人武某某、王某某、张某某退赔被害人损失85 000元、70 000元、66 600元，已退赔报案被害人全部损失。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、归案经过、扣押决定书、扣押清单、退赔书、照片、转账记录、银行账户交易明细、QQ聊天记录、微信账单明细、公安部电信诈骗案件侦办平台调取数据等；

2、被害人毕天才、刘某某、杨某某、程某某、钱某某、于某某、邱某某等人的陈述；

3、被告人武某某、王某某、张某某的供述和辩解；

4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：扣押笔录、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人武某某、王某某、张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认某某。

本院认为，被告人武某某、王某某、张某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供收款账户帮助收取诈骗款，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人武某某、张某某、王某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人武某某、王某某、张某某自愿认某某，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人武某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；判处被告人王某某有期徒刑一年六个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人张某某有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第二百一十四条之规定，提起公诉，建议适用简易程序审理，请依法判处。

此  致

宁波市海某某人民法院            

检  察  官:马某某                                      

检察官助理:管某某                                       

        2020年7月10日

附：

1、被告人武某某、王某某、张某某被取保候审在家；

2、随案移送卷宗四册;

3、适用简易程序建议书一份；

4、认某某具结书三份。