起诉书（欧阳某某非法吸收公众存款案)_安徽省宁国市人民检察院

安徽省宁国市人民检察院

起 诉 书

宁检刑诉〔2018〕242号

被告人欧阳某某，女，1980年**月**日出生，身份证号码3425241980********，汉族，高中文化，安徽省宁国市人，南京**金融信息咨询有限公司宁国分公司负责人, 住宁国市**广场**栋**单元**室。被告人欧阳某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年3月3日被宁国市公安局刑事拘留，同年4月7日经宁国市人民检察院批准逮捕，次日由宁国市公安局执行逮捕。2017年6月2日经宁国市人民检察院羁押必要性审查，建议变更强制措施，同年 6月6日经宁国市公安局决定被取保候审。

本案由宁国市公安局侦查终结，以被告人欧阳某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年4月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，已公告告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，延长审查起诉期限二次（自2018年5月4日至5月18日，7月16日至7月30日）；因该案部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2018年5月18日至6月15日）。

经依法审查查明：

2015年7月22日，南京**金融信息咨询有限公司宁国分公司（以下简称“**宁国分公司”）注册成立，被告人欧阳某某系该分公司主要负责人，其在宁国市**街道办事处**路**局斜对面开设门店。同年8月31日至2016年4月底，被告人欧阳某某在实际管理**宁国分公司期间，违反国家金融管理规定，通过口口相传、召开理财产品推介会、在各居民小区驻点宣传等方式，向社会不特定对象推荐“易**月”、“易**年”等**理财产品，并许诺5%-14%不等的年化收益率及到期还本付息的收益回报，诱使不特定客户与公司签订《出借咨询与服务协议》、《债权转让及受让协议》，非法向康某某、赖某某、袁某某、石某某等106名被害人吸收资金共计人民币1047万元。所有资金通过POS机通联支付或银盛支付至江苏**资产管理有限公司。

认定上述事实的证据如下：

1.营业执照、户籍证明等书证；

2.证人杨某某、彭某某、戴某某、吴某某等人的证言；

3.被害人康某某、赖某某、袁某某、石某某等人的陈述；

4.被告人欧阳某某的供述和辩解；

5.宁国市公安局制作的搜查笔录。

本院认为，被告人欧阳某某违反国家金融管理法规，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省宁国市人民法院

检察员：贾鹏鹰

   2018年7月23日

附：

    1.被告人欧阳某某现取保候审，住宁国市**广场**栋**单元**室。

2.诉讼、证据卷共计拾伍册。

3.证人名单壹份。