起诉书（欧某甲非法吸收公众存款案)_永州市零陵区人民检察院

永州市零陵区人民检察院

起 诉 书

零检二部刑诉〔2020〕3号

被告人欧某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码4304811987********，汉族，初中，经商，户籍所在地湖南省耒阳市，住湖南省耒阳市**乡**村**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经永州市公安局零陵分局决定，于2020年1月23日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经永州市公安局零陵分局决定，于2020年2月24日被永州市公安局零陵分局取保候审；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院决定，于2020年6月1日被湖南省耒阳市公安局取保候审。

本案由永州市公安局零陵分局侦查终结，以被告人欧某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月29日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年6月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年6月30日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

永州市**开发有限责任公司（已判决）于2010年1月12日在永州市**行政管理局注册登记成立，法定代表人刘某甲（已判刑），刘某甲持股95%，公司成立之初以砍竹子制作筷子为主要业务；2013年8月27日，公司法定代表人变更为伍某某（已判刑），公司股权变更为刘某甲持股55%，伍某某持股35%；2016年4月20日公司股权变更为伍某某持40%股份，刘某甲持60%股份；核准经营范围变为竹木地板、筷子、家具加工并销售其产品，林业种植、开发、休闲农业综合开发。

湖南**实业有限公司（已判决）于2015年7月3日在永州市**行政管理局注册登记成立，法定代表人伍某某，伍某某持股40%，另一股东刘某甲持股60%，核准经营范围为家具制造和销售等。

刘某甲为二公司的董事长，负责二公司的全盘工作。伍某某以法人代表的身份参与营销活动，发表讲话，在《永州市**开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》、《湖南**实业有限公司销售合同》上加盖其私人印章并签名。为扩大公司规模，刘某甲经人介绍认识了刘某乙，与刘某乙（另案处理）协商支付客户利息的标准，伍某某、刘某甲授权刘某乙以公司名义招聘邹某某、被告人欧某甲等业务员，组成营销团队，在未经银监局等相关部门批准情况下，超出业务范围、建立董事长、副董事长、总经理、营销总监、区域总监、业务营销部长、业务经理、业务员的行政管理层级，以投资合伙进行林地开发、预定家具为名，通过由业务人员在县区繁华地段向人群（主要是老年人）公开发放宣传单、上门走访、召开宣传会，邀请意向客户参加活动等方式向社会公开宣传，以每年支付10%-15%的收益（利润）为诱饵，采用交纳林权林地合伙开发金或预定金的形式，先后在零陵区、祁阳县等地设立办事处开展集资营销业务，向永州地区不特定公众吸收资金。为激励营销团队开展业务，刘某甲与刘某乙约定，将吸收的资金总额的23%返给营销团队作为业绩提成奖励。业务部长从其部门吸收的资金总额中提取1-2.5%左右的比例作为业绩奖金，从其直接吸收的金额中提取4-5%左右的比例作为提成；业务经理从其管理的手下业务员吸收的资金总额中提取0.5-1%左右的比例作为业绩奖金，从其直接吸收的金额中提取4-4.8%左右的比例作为提成；业务员从所吸收的资金中提取1-4%的比例作为业绩奖金。

被害人与永州市**开发有限责任公司、湖南**实业有限公司签订《永州市**开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》、《湖南**实业有限公司销售合同》，并缴纳开发金或预订金给财务人员后，由财务人员以永州市**开发有限责任公司、湖南**实业有限公司的名义出具收款收据，并将吸收的款项存入刘某甲个人账户。

经鉴定，截止2019年9月4日止，永州市**开发有限责任公司、湖南**实业有限责任公司等公司共吸收1059名公众存款51671500元，支付利息2918447元。

被告人欧某甲于2014年4月至2016年2月在永州市**开发有限责任公司、湖南**实业有限公司工作，2015年6月至2016年2月先后在永州市零陵区、祁阳县办事处担任业务经理，管理欧某乙、周某甲、胡某某等业务员，从其管理的业务员吸收的70.3万元资金中获取提成，非法获利14430元。

被告人欧某甲于2020年1月22日被抓获归案，如实供述了犯罪事实。

2020年2月18日，被告人欧某甲退缴了违法所得14430元到永州市公安局零陵分局。

认定上述事实的证据如下：

1.到案经过、户籍证明、在逃人员登记表、内资企业登记情况表、中国银行业监督管理委员会永州监管分局复函、湖南省非税收入一般缴款书、非法集资统计表、《湖南**实业有限公司销售合同》、《永州市**开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》、收据、认罪认罚具结书等书证；2.被害人蒋某某、万某某、郭某某、梁某某、罗某某、钱某某、张某某、刘某丙、苏某某、卢某某、文某甲、周某乙、文某乙陈述；3.被告人欧某甲及另案处理同案人欧某乙、周某甲、邹某某、刘某乙、伍某某、刘某甲的供述和辩解；4.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人欧某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人欧某甲受永州市**开发有限责任公司、湖南**实业有限公司雇佣，直接参与变相吸收公众存款，违反国家金融管理法规，扰乱了金融秩序，系单位犯罪中的其他直接责任人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人欧某甲受雇参与犯罪行为，仅参与了部分犯罪行为的实施，在整个共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，可从轻处罚；被告人欧某甲到案后，如实供述了犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人欧某甲退缴了违法所得，可酌情从轻处罚；被告人欧某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人欧某甲有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

永州市零陵区人民法院

检察官：刘海生

2020年7月13日

附件：

1.被告人欧某甲现取保候审在家，住址：湖南省耒阳市**乡**村**组。联系电话1557540****。

2.案卷材料和证据肆册。

3.《认罪认罚具结书》1份。