起诉书（欧某某非法吸收公众存款案)_贵州省清镇市人民检察院

贵州省清镇市人民检察院

起 诉 书

清检二部刑诉〔2020〕73号

被告人欧某某，女，1968年**月**日出生，公民身份号码5223231968********，汉族，高中文化，系贵州**科技有限公司**理行副总**，户籍所在地清镇市**街**幢**单元**号，现住址清镇市**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月18日被清镇市公安局刑事拘留，于2019年8月23日经本院批准逮捕，次日被清镇市公安局执行逮捕。

本案由清镇市公安局侦查终结，以被告人欧某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料，本院于2019年12月6日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月6日补查重报，本院于2020年2月7日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月19日补查重报。本院于2019年11月24日延长审查起诉期限，2020年2月7日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2014年10月9日、2014年12月3日，陈某某、杜某某（均另案处理）在清镇市注册成立贵州贵**行投融资理财管理服务有限公司（简称贵**行）及清镇分公司并合署办公。2014年11月份，被告人欧某某应聘到贵**行，先后担任业务员、**部**和执行助理、**。2015年6月28日，贵**行因为在清镇市采取向不特定群众发放宣传资料、组织授课等方式进行宣传，以月息2%向不特定社会公众非法集资高息揽存，被清镇市公安局立案查处，贵**行向部分投资人清退非法集资款1034万元。2017年贵**行又在清镇市继续向不特定人员非法集资被公安机关调查，2018年5月10日，贵**行实际控制人陈某某向部分投资人清退非法集资款1300余万元。2018年6月21日，陈某某、杜某某在贵州省安顺市平坝区注册成立贵州**电科技责任有限公司（下称**电），厂房设在平坝夏云工业园区，被告人欧某某在**电担任执行助理、行政副总**，负责将原贵**行非法集资款转移至**电项目。在公安机关责令贵**行清退投资人全部投资款期间，被告人欧某某拒不执行公安机关决定，而是依照贵**行、**电实际控制人陈某某的指使，一方面采取隐瞒事实真相，使用欺骗、诱导、胁迫等方式将贵**行投资人的合同及资金转签至**电项目，另一方面以月息2%的高息揽存，诱使其他投资人投资**电项目。从2018年6月至2019年5月，被告人欧某某按陈某某指使、安排，将贵**行的非法集资资金转移到**电项目并以**电项目向其他不特定人员非法集资，经贵阳天汇会计师事务所审计，**电共向503人（含被告人欧某某）非法集资，非法吸收公众存款人民币6925万元（含被告人欧某某集资款41万元），扣除已支付利息人民币633.72万元，造成实际损失人民币6291.28万元；另经统计，投资人与**电签订的合同到期后又续签合同的人数为204人，涉及非法吸收公众存款金额为人民币2019万元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表，户籍信息，参股合作协议书等书证；2.证人张某某、刘某某等报案材料及证言；3.被告人欧某某的供述与辩解，陈某某、杜某某的供述与辩解；4.贵阳天汇会计师事务所报告书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人欧某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人欧某某担任**电执行助理、行政副总**期间，在未经有关部门批准的情况下，利用传单、推介会等途径向社会公开宣传，承诺一定期限内以货币方式还本付息或者给付回报，非法吸收社会不特定对象资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。”犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人欧某某犯罪数额巨大，情节严重，到案后坦白，认罪认罚，建议判处被告人欧某某有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省清镇市人民法院

检察员：傅翔、邓书贵

2020年4月15日

附：

1．被告人欧某某现押于贵阳市女子看守所。

2．案卷材料和证据55册。

3．《认罪认罚具结书》一份。

4．天汇会计师事务所报告书一份。