起诉书（欧某某组织、领导传销活动案）_龙海市人民检察院

龙海市人民检察院

起 诉 书

龙检诉刑诉〔2019〕131号

被告人欧某某，女，1986年**月**日出生，身份证号码3506811986********，汉族，小学文化，农民，住龙海市石码镇**小区**栋**单元**室（户籍所在地：龙海市**镇**村**号）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年6月19日被龙海市公安局刑事拘留，6月22日变更为取保候审。

本案由龙海市公安局侦查终结，以被告人欧某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查一次，延长审查起诉期限半个月二次。

经依法审查查明：

2015年10月1日至2016年5月间，被告人欧某某经谢某某（已判决）推荐加入“DEMWK”网站（又称“沃客理财”平台），该网站要求参加者按一星至六星不同的会员级别缴纳人民币（币种，下同）700元至3500元不等的费用购买激活币获得加入资格，并按“二叉树”（1个会员账号下只能设置左右两个分支）结构组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据。被告人欧某某在该网站注册账号后，以缴费注册会员可获得高额“回报”为名，积极发展下线，并以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，共发展下线会员82人，下线会员层数超过3层。

认定上述事实的证据如下：

1、发破案报告等书证；2、证人谢某某、林某某的证言；3、被害人卢某某、苏某某、陈某某11人的陈述；4、被告人欧某某的供述和辩解；5、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书。

本院认为，被告人欧某某以投资理财经营活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，参与传销活动人员累计达82人，层级在3层以上，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人欧某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人欧某某能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

龙海市人民法院

检　察　员：黄思佳

代理检察员：林乙奇

2019年3月25日

附：

1、被告人欧某某现取保候审于其家中，联系方式：1865967****。

2、案卷和证据材料二册，共计170页。

【附相关法律法规】

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉,并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议,并随案移送认罪认罚具结书等材料。