起诉书（欧某某、祖某某等非法吸收公众存款案）_重庆市江北区人民检察院

重庆市江北区人民检察院

起 诉 书

北检刑诉〔2020〕81号

被告人欧某某，男，1988年**月**日出生于重庆市沙坪坝区，身份证号码5001061988********，汉族，大学本科文化程度，重庆**有限公司出借服务部**，住重庆市沙坪坝区**镇**村**组**号附**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月30日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，2019年7月4日经本院批准，次日由重庆市公安局江北区分局执行逮捕。

被告人韦某某，女，1985年**月**日出身于重庆市南川区，身份证号码5003841985********，汉族，大学专科文化程度，重庆**有限公司出借服务部**，住重庆市沙坪坝区**小区**号（户籍所在地重庆市九龙坡区**街**号附**号**幢**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月4日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，2019年7月4日由重庆市公安局决定取保候审。

被告人祖某某，男，1991年**月**日出生于黑龙江省五常县，身份证号码2301841991********，汉族，高中文化程度，重庆**有限公司出借服务部**，住重庆市江北区**街道**期**栋**号（户籍所在地黑龙江省五常市**镇**村**屯）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月4日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，2019年7月4日经本院批准，2019年7月5日由重庆市公安局江北区分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局江北区分局侦查终结，以被告人欧某某、祖某某、韦某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月27日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清，于2019年10月11日、2019年12月26日退回补充侦查，重庆市公安局江北区分局于2020年1月26日再次移送审查起诉。因案情复杂，先后于2019年9月27日、2019年12月12日、2020年2月27日三次延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2013年8月，天津**有限公司（以下简称“天津**公司”）负责人王某某（另案处理）为募集资金，在重庆市江北区设立重庆**有限公司（公司注册地及实际经营地位于重庆市江北区**路**号以下简称“重庆**公司”）。2016年3月，被告人欧某某担任重庆**公司出借服务部**，负责整个重庆**公司的业务，其除领取基本工资、绩效工资外，另按照个人业绩总额的1%-2%以及重庆**公司全部业绩总额的2‰提成。2016年1月，被告人韦某某担任重庆**公司出借服务部**，并于2018年3月升任出借服务部**，被告人祖某某于2017年11月担任出借服务部**，二人除领取基本工资、绩效工资外，另按照个人业绩总额的1%-2%以及各自管理团队全部业绩总额的2‰提成。廖某某、李某某（均另案处理）分别于2017年11月、2018年3月担任出借服务部**，二人除领取基本工资、绩效工资外，另按照个人业绩总额的1%-2%以及各自管理团队全部业绩总额的1‰-2‰提成。上述五人在任职期间,未经相关主管部门审批，安排出借服务部业务员通过多种方式公开宣传，以天津**公司、重庆**公司名义与不特定群众签订《个人出借咨询与服务合同》，向投资群众承诺保本付息，并按照资金数额和期限给予固定利息，向投资群众吸收资金。经重庆**会计师事务所有限公司鉴定，欧某某以上述方式吸收公众存款数额为3568万元，韦某某以上述方式吸收公众存款数额为2217万元，祖某某以上述方式吸收公众存款数额为2026万元。

2019年5月30日，被告人欧某某经公安机关电话通知到案；2019年6月4日，被告人祖某某、韦某某经公安机关电话通知到案。三名被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实。案发后，韦某某退出赃款5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.工商登记材料、《个人出借与咨询服务协议》、银行流水明细等书证；

2.证人廖某某、李某某等人的证言；

3.被告人欧某某、祖某某、韦某某的供述和辩解；

4.重庆**会计师事务所有限公司司法鉴定意见书； 

5.辨认笔录等。

本院认为，被告人欧某某、祖某某、韦某某未经批准，向社会不特定对象非法吸收资金，其中欧某某参与吸收金额3560余万元，韦某某参与吸收资金2210余万元，祖某某参与吸收资金2020余万元，均数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。欧某某、祖某某、韦某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。欧某某、祖某某、韦某某主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市江北区人民法院

检察官：李  欣

2020年3月11日

附:

1.​ 被告人欧某某、祖某某现羁押于重庆市江北区看守所。

2.被告人韦某某现被取保候审，住重庆市沙坪坝区**小区**号。

3.侦查卷宗15册、审计报告1册。

4.证人、鉴定人名单1份。

5.适用简易程序建议书1份。