起诉书（楚某某、杨某某等非法吸收公众存款案）_莒县人民检察院

山东省莒县人民检察院

起 诉 书

莒检二部刑诉〔2020〕6号

被告人楚某某，女，1954年**月**日出生于新疆哈密市，公民身份号码6503001954********，汉族，高中文化程度，退休职工，户籍所在地新疆石河子市**小区**栋楼房**号，住新疆乌鲁木齐市**路**小区**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月26日被莒县公安局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月20日被本院决定逮捕，2019年7月11日被莒县公安局取保候审。

被告人杨某某，男，1960年**月**日出生于上海市徐汇区，公民身份号码3101031960********，汉族，大学本科文化程度，户籍所在地上海市徐汇区**村**号**室，住上海市徐汇区**村**号**室。因犯偷税罪，于1999年5月14日被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑一年十个月。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月10日被莒县公安局刑事拘留，2019年8月7日被本院批准逮捕，同日由莒县公安局执行逮捕。

被告人于某某，男， 1958年**月**日出生于山东省文登市，公民身份号码6542011958********，汉族，高中文化程度，中共党员，户籍所在地新疆塔城市**乡**村，住新疆塔城市**路**城**期**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月14日被莒县公安局刑事拘留，2019年8月7日被本院批准逮捕，同日由莒县公安局执行逮捕。

被告人丰某某，男，1968年**月**日出生于山东省莒县，公民身份号码2206811968********，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地莒县**镇**村，住莒县**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被刑事拘留，2019年6月4日被莒县公安局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月19日被本院决定逮捕，同日由莒县公安局执行逮捕。

被告人胡某某，女，1964年**月**日出生于新疆呼图壁县，公民身份号码6523231964********，汉族，大学专科文化程度，中共党员，呼图壁县**湖农场职工，户籍所在地新疆呼图壁县**湖**场**路**巷**栋**号，住新疆呼图壁县**湖**场**路**巷**栋**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被莒县公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月19日被本院批准逮捕，同日由莒县公安局执行逮捕。

被告人顾某某，女，1972年**月**日出生于新疆石河子市，公民身份号码6503001972********，汉族，高中文化程度，户籍所在地新疆石河子市**镇**场**队**栋平房**号，住新疆石河子市**镇**场**队**栋平房**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被莒县公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月19日被本院批准逮捕，同日由莒县公安局执行逮捕。

被告人史某某（曾用名：史某甲），女，1990年**月**日出生于山东省昌邑市，公民身份号码3707861990********，汉族，大学本科文化，户籍所在地山东省潍坊市昌邑市**镇**村**号，案发前租住昌邑市**小区**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被莒县公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月19日被本院批准逮捕，同日由莒县公安局执行逮捕。

被告人张某某，男，1969年**月**日出生于湖北省利川市，公民身份号码4228021969********，汉族，户籍所在地湖北省利川市**镇**村**组**号，住湖北省利川市**镇**村**组**号。因犯危险驾驶罪，于2016年1月11日被杭州市富阳区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月19日被莒县公安局刑事拘留，2019年8月7日被取保候审。

本案由山东省莒县公安局侦查终结，以被告人楚某某、杨某某、于某某、丰某某、胡某某、顾某某、史某某、张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月22日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院分别于2019年9月30日、2019年12月10日退回公安机关补充侦查，公安机关补充侦查后分别于2019年10月25日、2020年1月2日重新移送审查起诉。其间，本院分别于2019年9月20日、2019年11月25日、2020年2月2日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年10月份左右，被告人楚某某听信冒充财政部的“韦某某”（音，具体身份不明）等诈骗分子编造的国务院有关扶贫方面的指示精神及文件，在未对诈骗分子提供的文件等资料进行核实真伪，且未经国家有关部门批准情况下，以“扶贫助困”、“解冻民资资产”等名义成立“中国新时代慈善基金会”（以下简称“基金会”）。为了招揽会员，被告人楚某某招募被告人杨某某、于某某、张某某、顾某某、胡某某等人成立“基金会”的“总部”，其本人作为董事长，组建微信群，上传下达“国家政策”，负责“基金会”全面事务，并任命于某某为副董事长，协助其负责团队整体纪律等，任命杨某某为总经理，负责团队会员发展及管理等，任命张某某为副总经理，负责主持微信群内会议，任命胡某某为财务部长、顾某某为总监，负责总部财务及会员信息统计等，后又任命被告人丰某某担任副总监，参与总部决策，逐渐形成了以楚某某、杨某某、于某某、张某某、丰某某为核心的领导管理层。该“基金会”成员以电话、微信等方式联系招揽群众，然后在微信群里下发“国家文件”，并经常以召开会议讨论学习相关精神等方式大肆宣称“基金会”系国家扶贫项目，每个人只需缴纳人民币33元（以下均为人民币）作为会费，另外缴纳1元作为支付给财务人员、信息统计等人员的劳务费用（即所谓的“33＋1”项目），就能成为会员，等基金会发展会员达到一定数量，每个会员会得到国家扶贫资金30万元，并有“股权分红”等福利待遇，以此吸引群众参与，为了进一步便于发展会员及管理，总部以核心组成人员所发展的会员建立的微信群为基础下设“公司”。截至案发，“基金会”已组建了23个“公司”，吸收会员8万余人，总部以“33+1”项目为名吸收资金2663425.8元，由胡某某接收并进行统计后转入诈骗分子提供的银行账户；以国家发放扶贫款需要交纳“个人所得税”为名吸收资金486300元，由顾某某接收并进行统计后转入诈骗分子提供的银行账户，“基金会”总部共计吸收资金3149725.8 元。其中，被告人楚某某、于某某参与全部吸收数额，且于某某自2018年10月份以来，自己负责组建了“第9公司”、“第10公司”，积极发展会员；被告人杨某某自2018年11月进入核心管理层以来，参与非法吸收资金数额为2940874元，且自己负责组建了“第6公司”、“第7公司”、“第8公司”、“第12公司”，积极发展会员；被告人丰某某自2018年12月以来，组建“第17公司”，发展会员10000余人，吸收会员资金497409.3元；被告人史某某作为“第17公司”财务及会员信息统计人员，将吸收的资金497409.3元汇总后转入被告人胡某某、顾某某银行账户；被告人张某某自2018年10月份以来，自己发展会员61人，且在总部以“个人所得税”名义吸收资金过程中，为使该项目顺利进行，主动垫付266300元。另外，被告人楚某某还按月给被告人于某某、杨某某、张某某、丰某某、胡某某、顾某某等人发放工资，被告人胡某某、顾某某、史某某还从吸收的资金中提取部分资金作为报酬。

2019年5月21日，被告人顾某某被现场传唤到案，并配合公安机关于当日将被告人楚某某抓获归案；2019年5月21日，被告人胡某某被公安机关抓获归案；2019年7月3日，被告人杨某某被公安机关抓获归案；2019年7月5日，被告人于某某被公安机关抓获归案；2019年5月13日，被告人丰某某被公安机关抓获归案；2019年5月15日，被告人史某某被公安机关抓获归案；2019年7月14日，被告人张某某被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.电脑等物证；2.银行交易记录等书证；3.证人孙某某等人的证言；4.会员信息、会费统计表等电子证据检查工作记录；5.被告人楚某某、杨某某、于某某、丰某某、胡某某、顾某某、史某某、张某某的供述和辩解。

本院认为，被告人楚某某、杨某某、于某某、丰某某、胡某某、顾某某、史某某、张某某未经国家有关部门批准，通过微信等媒介向他人宣传以少量投资可以获得巨额回报的“扶贫”项目，变相吸收公众存款，破坏了国家金融管理秩序，各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人杨某某、于某某、丰某某、胡某某、顾某某、史某某、张某某在犯罪中起次要作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚；被告人楚某某、杨某某、于某某、丰某某、胡某某、史某某、张某某构成坦白，被告人顾某某构成自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚；被告人顾某某协助公安机关抓获同案被告人，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省莒县人民法院

检察员：于守东

2020年2月17日

附：

    1.被告人杨某某、于某某、丰某某现羁押于莒县看守所；被告人胡某某、顾某某、史某某现羁押于日照市看守所；被告人楚某某现取保候审于新疆乌鲁木齐市**路**小区**号楼**单元**室；被告人张某某现取保候审于湖北省利川市**镇**村**组**号。

2.案卷材料和证据三册。