起诉书（楚某某、丁某某等妨害信用卡管理案）_河南省杞县人民检察院

河南省杞县人民检察院　

起 诉 书

杞检二部刑诉〔2020〕7号　

被告人楚某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码4101821985********，汉族，中专文化，农民，户籍所在地河南省郑州市新密市，住河南省郑州市新密市**镇**村**号，2019年9月30日因涉嫌诈骗罪，被杞县公安局刑事拘留，同年11月2日，因涉嫌妨害信用卡管理罪，经本院批准，被杞县公安局执行逮捕。

被告人丁某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码4101261971********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省郑州市新密市，住河南省郑州市新密市**乡**村**号，2019年10月8日因涉嫌妨害信用卡管理罪，被杞县公安局刑事拘留，同年11月2日，经本院批准，被杞县公安局执行逮捕。

本案由开封市杞县公安局侦查终结，以被告人楚某某、丁某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月3日延长审查起诉期限。本院于2020年2月14日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月6日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2019年8月1日20时许，河南省杞县**镇**村石某某在网上刷单被骗31120元，其中石某某转到户名为朱某甲的中国银行卡8378元，账号：62170001200********；转到户名为朱某乙的中国农业银行卡2746元，帐号：62305207100********；转到户名为周某某的中国农业银行卡19996元，账号，62284107130********。后经公安机关查证，被告人楚某某从刘某某、李某某、周某某、被告人丁某某等处非法收购持有他人信用卡25张，倒卖给云南省西双版纳的苏某某，从中牟利。被告人丁某某非法收购持有他人信用卡9张，倒卖给楚某某，从中牟利。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人楚某某、丁某某的户籍证明、无前科证明等相关书证；2.证人石某某、岑某某等人的证言；3.被告人楚某某、丁某某的供述与辩解；4.辨认笔录、认罪认罚具结书、视听资料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人楚某某、丁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人楚某某、丁某某违反国家信用卡管理法规，破坏金融管理秩序，楚某某非法持有他人信用卡25张，丁某某非法持有他人信用卡9张，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人楚某某、丁某某系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人楚某某、丁某某到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，对自己的犯罪事实认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杞县人民法院　

检察员：于兆伟

（院印）

2020年3月18日　

附：

    1．被告人楚某某、丁某某现羁押于杞县看守所。

2．案卷材料和证据3册、光盘5张。

3．《认罪认罚具结书》2份。

4．《量刑建议书》2份。