起诉书（梁海某、陆某某等走私普通货物案）_上海市人民检察院第三分院

上海市人民检察院第三分院

起 诉 书

沪检三分二部刑诉〔2019〕247号

被告人梁海某，男，1987年**月**日生，公民身份号码：3310811987********，汉族，初中文化，“永顺**”船船长,住浙江省温岭市**镇**村**号。

被告人陆某某，男，1969年**月**日生，公民身份号码：3309031969********，汉族，小学文化，“永顺**”船轮机长,住浙江省舟山市普陀区**镇**村**号。

被告人林某甲，男，1969年**月**日生，公民身份号码：3326231969********，汉族，小学文化，“永顺**”船船员,住浙江省温岭市**镇**村**号，2008年4月11日因赌博行为被温岭市公安局石塘派出所处行政罚款人民币200元。

被告人梁某某，男，1980年**月**日生，公民身份号码：3326231980********，汉族，初中文化，“永顺**”船船员，住浙江省温岭市**镇**村**号。

上列四名被告人，均于2019年5月6日因涉嫌走私普通货物罪，由上海海警局刑事拘留，同月8日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月11日经本院批准，由上海海警局执行逮捕。

被告人潘某某，男，1969年**月**日生，公民身份号码：3326231969********，汉族，小学文化，“永顺**”船船员，住浙江省温岭市**镇**村**号。

被告人冯庆华，男，1976年**月**日生，公民身份号码：4224231976********，汉族，初中文化，“永顺**”船厨师，住湖北省公安县**镇**村**组，2014年11月24日因犯故意伤害罪被广州省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑9个月，2015年7月19日刑满释放。

上列二名被告人，均于2019年5月6日因涉嫌走私普通货物罪，由上海海警局刑事拘留，同月8日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月5日由上海海警局取保候审。

本案由上海海警局侦查终结，以被告人梁海某、陆某某、林某甲、梁某某、潘某某、冯庆华涉嫌走私普通货物罪，于2019年9月10日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知各被告人有权委托辩护人；依法讯问了各被告人，听取了被告人的辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年5月初，被告人梁海某明知“老妖怪”、林某乙（均另案处理）等人从事走私活动，依然为其招募被告人梁某某、潘某某，梁、潘二人与受“老妖怪”及林某乙分别招募的被告人陆某某、林某甲、冯庆华，先后从浙江省温岭市的松门码头登上外观船名不一的“永顺**”船。同年5月3日上午10时许， “永顺**”船原船长“老林”（另案处理）带领被告人陆某某、林某甲、梁某某、潘某某、冯庆华，共同驾驶“永顺**” 船从浙江松门礁山码头附近水域出发，由“老林”驾驶船舶，陆某某负责轮机林某甲、梁某某、潘某某协助“老林”轮流开船，于次日中午11时许至我国领海外海域（东经124° 00'、北纬31°00'），靠泊不明国籍的外国货船并接驳产自外国的白砂糖。期间，被告人陆某某、林某甲在甲板指挥吊机，被告人梁某某、潘某某、冯庆华在船舱脱钩子、整理白砂糖， “老林”进行计数。接驳完成后，上述被告人共同驾驶“永顺**”船，装载上述没有货运单据、来源不明的白砂糖非法运输入境，航行至上海浦东国际机场水域时，被告人梁海某乘坐林某乙驾驶的小船靠泊“永顺**”船，替换“老林”担任“永顺** ”船船长，并继续驾驶“永顺**”船至卸货地。同日15时50分许，上海海警在上海**沙灯船附近水域对“永顺**”船登临检查，查获涉案白砂糖，并将被告人梁海某等六人抓获。被告人梁海某、陆某某、林某甲、梁某某、潘某某、冯庆华到案后如实供述了上述犯罪事实。

经上海市质量监督检验技术研究院鉴定，查获的白砂糖各项指标均符合国内白砂糖标准，经中国检验认证集团上海有限公司计量，重量为749.320吨。经上海市价格认证中心及浦江海关计核，被告人梁海某等人通过上述方式走私白砂糖，偷逃应缴税款人民币4,257,884.53元（以下币种均为人民币）。涉案白砂糖现依法扣押于上海海警局。

上述事实，有以下证据证明：

1.侦查机关的《受案登记表》《立案决定书》《抓获经过》《案发经过表格》《查获位置定位说明》等书证，能够与各被告人的供述相互印证，证实本案的案发经过以及六名被告人的到案经过等事实。

2.侦查机关的《现场笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》《提取笔录》等书证，证实涉案白砂糖、相关被告人的手机、船舶等物品被依法扣押以及侦查机关对涉案白砂糖依法取样、保管等事实。

3.司法鉴定科学研究院出具的《司法鉴定意见书》的鉴定意见及所附的手机电子数据，侦查机关收集、制作的《船舶照片》《白砂糖外观照片》《接货位置定位说明》《AIS航行轨迹及定位说明》、记录纸、相关微信聊天记录的刑事摄影照片等书证，能够与各被告人的供述相互印证，证实“永顺**”船原船长“老林”与被告人陆某某、林某甲、梁某某、潘某某、冯庆华共同驾船至我国领海外水域接驳白砂糖并偷运入境，后由被告人梁海某上船代替“老林”继续运输白砂糖的事实及各被告人的分工、作用情况。

4.上海市质量监督检验技术研究院、中国检验认证集团上海有限公司分别出具的《检验报告》的书证，证实被查获的白砂糖的性质及重量；上海市价格认证中心出具的《价格认定结论书》以及上海浦江海关出具的《涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书》的书证，证实涉案白砂糖的计税价格以及偷逃应缴税额的事实。

5.吴淞海事局出具的《船舶基本信息》《船员证书信息查询》，泰州市**运输有限公司提供的《船舶所有权证登记证书》《船舶国籍证书》《船舶租赁合同》等书证，证人张某某的证言，证实外观涂刷为“永顺**”的涉案船舶实际船名为“鑫旺**”，及该船的基本情况等事实。

6.侦查机关调取的《户籍证明》《刑事判决书》《释放证明书》《行政处罚决定书》等书证，证实六名被告人的自然身份状况及前科劣迹情况。

7.被告人梁海某、陆某某、林某甲、梁某某、潘某某、冯庆华到案后如实供述了上述犯罪事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人梁海某伙同他人，违反海关法规，逃避海关监管，召集人员参与走私犯罪，被告人陆某某、林某甲、梁某某、潘某某、冯庆华，受他人雇佣及指示，违反海关法规，逃避海关监管，共同采用绕关的方式非法接驳、运输白砂糖入境，梁海某在上述白砂糖走私入境后继续帮助运输，偷逃应缴税额425万余元，数额特别巨大，各被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百五十三条第一款第（三）项、第一百五十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以走私普通货物罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人梁海某、陆某某、林某甲、梁某某、潘某某、冯庆华起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人梁海某、陆某某、林某甲、梁某某、潘某某、冯庆华到案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人冯庆华曾因犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市第三中级人民法院

检察员：周春燕

  2019年10月25日

附：

1.被告人梁海某、陆某某、林某甲、梁某某现均羁押于上海市浦东新区看守所；被告人潘某某、冯庆华现均取保候审于其住处，联系电话分别为：1370656****、1567140****。

2.侦查卷宗4册，补充证据卷1册。

3.被告人梁海某的辩护人：张烨，上海予湛律师事务所律师；被告人陆某某的辩护人：刘峰生，上海融馨盛律师事务所律师；均由各被告人本人委托。

4.相关法律条文。