起诉书（梁某甲合同诈骗案、职务侵占案)_深圳市龙岗区人民检察院

深圳市龙岗区人民检察院

起 诉 书

深龙检刑诉〔2020〕Z1726号

被告人梁某甲，女性，1984年**月**日出生，居民身份证号码4407831984********，汉族，初中，户籍所在地广东省江门市**街道**街**号**房，因涉嫌合同诈骗罪、职务侵占罪，因患有严重疾病，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年4月12日取保候审。

本案由深圳市公安局龙岗分局经济犯罪侦查大队侦查终结，以被告人梁某甲涉嫌合同诈骗罪、职务侵占罪，于2020年3月27日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月30日已告知被告人有权委托辩护人，2020年3月30日已告知被害人及其法定代理人（近亲属）、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年5月11日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月10日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年4月28日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人梁某甲作为深圳市现**印刷包装有限公司（注册地址和实际经营地址为深圳市龙岗区布吉街道**社区**路**号**工业区厂房**座的，后简称现**现**公司）和深圳市鑫**有限公司的实际控制人（注册和实际经营地址为深圳市龙岗区平湖街道**社区**路**号**栋**楼，后简称鑫**，自2016年8月开始在现**公司办公室或者平湖的家里，长期沉溺于网络赌博，并大肆将本属于供应商的回款私自截留作为赌资，自2017年11月左右开始，其明知自己因赌博输掉了大量应支付给供应商的货款（737.083032万元），自己已经无履约能力的情况下，依然隐瞒其沉迷赌博亏空货款的事实，诱骗供应商继续签订合同、履行合同，在收到国外客户及时回款的情况下，编造国外客户未回款等理由，欺骗供应商延长账期继续履行合同，并继续利用回款来赌博，截至2018年9月其将公司交由他人掌管之前，合同诈骗金额1347.898134万元（38家供应商）。2018年10月其将公司交由现**公司法人梁某乙（被告人梁某甲前夫）掌管后，继续利用职务的便利，截留外国客户回款用于赌博。2018年11月26日，被告人梁某甲与现**公司法人梁某乙（被告人梁某甲前夫）以现**公司名义，向中国建设银行蛇口分行办理信用贷款100万元，银行放款后，被告人梁某甲利用职务之便，于2018年12月先后将该笔贷款中的69.2万元转走挥霍。经统计，2016年8月到2018年12月，被告人梁某甲私自截留客户货物回款合计2142.483433万元，其中596.2626万元用于鑫**厂租金及工人工资，剩下的货款合计1546.220833万元用于赌博、挥霍，扣除其应支付的供应商货款1347.898134万元（合同诈骗金额），有198.322699万元被其利用职务便利侵占。综上，被告人梁某甲实施合同诈骗金额共计为1347.898134万元，利用职务便利侵占公司金额共计267.522699万元。2018年12月现**公司和鑫**因欠供应商巨额款项无法经营而倒闭，2018年12月7日，被告人梁某甲为躲避公安机关抓捕而逃跑至河南、山东等地。2019年4月10日，被告人梁某甲在广东省广州市南沙区被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机一部；2.书证：抓获经过、人口基本信息、被害人报案材料、送货单、应付账款明细表、贷款合同、银行交易流水、情况说明、取保候审材料等；3.证人证言：证人韦某某、张某某、谭某某的证言；4.被害人陈述：被害人陈某某等人的陈述；5.被告人供述和辩解：被告人梁某甲的供述和辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：扣押笔录等；7.视听资料、电子数据：会计电子档光盘、银行流水光盘等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人梁某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其作为公司实际控制人，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市龙岗区人民法院

检察官：简笑杏

2020年7月9日

（院印）

附件：1.被告人现被取保候审，住广东省江门市**街道**街**号**房，联系电话：135*******.

2.案卷材料和证据十二册

3.《认罪认罚具结书》。

4.《适用简易程序建议书》。

5.《量刑建议书》。

6.随案移送：手机一部（暂存派出所）。