起诉书（梁某甲、梁某乙等4人诈骗案)_高某区人民检察院

江苏省南京市高某区人民检察院

起 诉 书

宁高检诉刑诉〔2020〕55号

被告人梁某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3505831990********，汉族，初中文化，无业，出生于福建省泉州市，住福建省厦门市**镇**村137号（户籍所在地：福建省南安市**镇**村**号）。

被告人梁某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3505831992********，汉族，初中文化，无业，出生于福建省泉州市，暂住福建省厦门市**镇**酒店**楼出租屋（户籍所在地：福建省南安市**镇**村**号）。被告人梁某乙曾因犯危险驾驶罪，于2016年8月16日被福建省安溪县人民法院判处拘役一个月缓刑二个月，并处罚金人民币4000元。

被告人梁某丙，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3505831993********，汉族，初中文化，无业，出生于福建省泉州市，暂住福建省厦门市**镇**酒店**楼出租屋（户籍所在地：福建省南安市**镇**街**号）。

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3505831994********，汉族，初中文化，无业，出生于福建省泉州市，暂住福建省厦门市**镇**酒店**楼出租屋（户籍所在地：福建省南安市**镇**村**号）。

上述4被告人均因涉嫌诈骗罪，于2019年11月18日被南京市公安局高某分局刑事拘留；同年12月24日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局高某分局侦查终结，以被告人梁某甲、梁某乙、梁某丙、王某某涉嫌诈骗罪，于2020年2月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知各被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了各被告人，听取了各辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。2020年3月3日，本案1次延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2019年2月以来，被告人梁某甲先后纠集被告人梁某乙、梁某丙、王某某前往老挝“天阔”公司，以团队化运作的方式，伪装成成功男性的身份，在社交软件上以交友、恋爱名义取得女性信任，再以在某平台投资赚钱为由，骗取对方向该公司指定的个人账户转账。期间，被告人梁某甲负责对被告人梁某乙、梁某丙、王某某等组员进行管理、监督，被告人梁某乙、梁某丙、王某某负责在社交软件上寻找合适女性并诱骗对方投注，事后，被告人梁某甲、梁某乙、梁某丙、王某某根据骗取金额获取相应底薪、提成。

2019年5月初，被告人梁某乙以虚构的“做连锁餐饮的黄向前”的身份，先是在“探探”社交软件上添加被害人秦某某为好友，后再添加秦某某为微信好友，并通过微信交友、恋爱。被告人梁某乙在取得秦某某信任后，以投资赚钱为由，骗取秦某某向“天阔”公司控制的“蚂蚁金服”平台上投注。截至2019年7月2日，秦某某共计被骗人民币756,527元。期间，被告人梁某甲、梁某丙、王某某明知被告人梁某乙实施诈骗行为，仍帮助回复被害人秦某某的信息，帮助分析、讨论如何骗取秦某某信任。

2019年7月至9月间，被告人梁某乙、梁某丙继续使用“黄向前”的身份与秦某某聊天，先后以带秦某某回本、以公司周转需要借款为由，让秦某某继续向上述平台投注或向秦某某借款，均因其要求见面未果。期间，被告人梁某甲、王某某帮助被告人梁某乙、梁某丙分析、研究如何骗取秦某某。

2019年11月7日，被告人梁某甲、梁某乙、梁某丙、王某某被抓获归案。

案发后，公安机关扣押被告人梁某甲手机1部，显示屏13台、电脑主机11台、手机15部、笔记本电脑7台、笔记本18本、手机卡240张、号码卡套7张、无芯片手机卡3张、读写卡器3个、闪银1个、手机号码修改申请书1张、每日工资制度1张、优盘2个；扣押被告人梁某乙手机2部；扣押被告人梁某丙手机1部；扣押被告人王某某手机1部。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押的手机等物证；

2.各被告人的户籍资料、抓获经过、刑事判决书等书证；

3.被害人秦某某的陈述；

4.被告人梁某甲、梁某乙、梁某丙、王某某的供述和辩解；

5.南京市公安局制作的电子数据。

本院认为，被告人梁某甲、梁某乙、梁某丙、王某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁某甲、梁某乙、梁某丙、王某某共同故意实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人梁某甲、梁某乙，在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯；被告人梁某丙、王某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市高某区人民法院

检  察  官：徐  利

检察官助理：孔瑶婷

   2020年3月18日

附：

    1.各被告人现均羁押于高某区看守所。

2.案卷材料和证据11册、补充材料1份。

3.量刑建议书6份。

4.随案移送清单1份。