起诉书（梁某甲、梁某乙等三人诈骗案）(公开版)_安徽省蚌埠市蚌山区人民检察院

安徽省蚌埠市蚌山区人民检察院　

起 诉 书

    蚌山检一部刑诉〔2020〕542号

　　被告人梁某甲，男，1989年**月**日出生，身份证号码4453811989********，汉族，大专文化，无业，现住广东省罗定市**街道**居委会**巷**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月15日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审，同年9月3日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，9月21日经本院批准，当日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。

被告人梁某乙，男，1988年**月**日出生，身份证号码4453811988********，汉族，初中文化，无业，现住广东省罗定市**街道**村委会**号, 因涉嫌诈骗罪，于2020年5月15日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审，同年9月3日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，9月21日经本院批准，当日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕，11月19日被本院取保候审。

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码4453811988********，汉族，初中文化，无业，现住广东省罗定市**街道**巷**号,曾因犯非法持有毒品罪，于2015年9月2日被广东省罗定市人民法院判处有期徒刑一年；因犯容留他人吸毒罪，于2018年6月7日被广东省罗定市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月18日被蚌埠市公安局经济开发区分局监视居住，同年9月3日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，9月21日经本院批准，当日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。

本案由蚌埠市公安局经济开发区分局侦查终结，以被告人梁某甲、梁某乙、李某某涉嫌诈骗罪，于2020年11月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年11月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同年11月10日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人梁某甲、梁某乙、李某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年4月15日，被告人梁某甲、梁某乙、李某某为获取2.5%至4%的提成款，明知他人从事诈骗活动，仍为他人提供银行卡收取被害人江某某被骗款合计42800元。其中梁某甲涉案42800元；梁某乙涉案20000元；李某某涉案19800元。具体事实如下：

一、2020年4月15日13时许，被告人梁某甲使用梁某丙6230********1772的农业银行卡收取江某某3000元，后交给他人。

二、2020年4月15日15至16时许，被告人梁某甲使用被告人梁某乙提供的6217********1726邮政储蓄银行卡二次收取江某某20000元，后交给他人，并将提成中的2.5%支付给梁某乙。

三、2020年4月15日17时许，被告人梁某甲安排被告人李某某通过其借用的赖某某6221********2673邮政储蓄银行卡收取江某某19800元，李某某取现后，将上述钱交给梁某甲，梁某甲再交给他人。

案发后，被告人梁某甲于2020年5月15日14时许主动到罗定市罗城派出所投案。

认定上述事实的证据如下：

1.银行交易流水、转账记录、刑事判决书、刑事谅解书、受案登记表等书证；

2.被害人江某某的陈述；

3.被告人梁某甲、梁某乙、李某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人梁某甲、梁某乙、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人梁某甲、梁某乙、李某某为获取不正当利益，明知他人实施电信网络诈骗，仍提供银行卡供他人使用，骗取他人财物，其中梁某甲数额巨大，梁某乙、李某某数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。被告人梁某甲、梁某乙、李某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人梁某甲、梁某乙、李某某起辅助作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，依法应当对三人从轻或减轻处罚。被告人梁某甲主动投案，被告人梁某乙、李某某被抓获归案，到案后三被告人均能如实供述其犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款的规定，梁某甲系自首，梁某乙、李某某系坦白，均可以从轻处罚。被告人李某某曾因故意犯罪被判有期徒刑以上之刑罚，在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。案发后，被告人赔偿了被害人损失，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省蚌埠市蚌山区人民法院　

检察官：杨敬飞

2020年12月3日　

附件：

1.被告人梁某甲、李某某现羁押于蚌埠市看守所；被告

人梁某乙取保候审在家。

2.全部案卷材料和证据壹册。

3.《认罪认罚具结书》三份。

4.《量刑建议书》一份。