起诉书（梁某甲、刘某甲诈骗案）(公开版)_广东省东源县人民检察院

广东省东源县人民检察院　

起 诉 书

东检公诉刑诉〔2020〕68号　

被告人梁某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码4416251996********，汉族，初中，户籍地广东省河源市东源县，住广东省河源市东源县**镇**号**房**楼。因涉嫌诈骗罪，经河源市公安局江东分局决定，于2019年12月26日被刑事拘留；经本院批准，于2020年1月19日被河源市公安局江东分局逮捕。

被告人刘某乙，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码4416251995********，汉族，初中，户籍地广东省河源市东源县，住广东省河源市东源县**号**房**楼**。因涉嫌诈骗罪，经河源市公安局江东分局决定，于2019年12月26日被刑事拘留；经本院批准，于2020年1月19日被河源市公安局江东分局逮捕。

被告人廖某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码4416251996********，汉族，初中，户籍地广东省河源市东源县，住广东省河源市东源县**号**楼**。因涉嫌诈骗罪，经河源市公安局江东分局决定，于2019年12月26日被刑事拘留；经本院批准，于2020年1月19日被河源市公安局江东分局逮捕。

被告人刘某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码4416251996********，汉族，初中，户籍地广东省河源市东源县，住广东省河源市东源县**镇**号**房**楼。因涉嫌诈骗罪，经河源市公安局江东分局决定，于2019年12月26日被刑事拘留；经本院批准，于2020年1月19日被河源市公安局江东分局逮捕。

本案由河源市公安局江东分局侦查终结，以被告人梁某甲、刘某乙、廖某某、刘某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年3月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年9月，为非法占有他人钱财，被告人梁某甲对刘某乙、廖某某提出通过网络平台实施诈骗。2019年11月初，梁某甲在网络上找到“富途”证券平台（经查《中国证券监督管理委员会》官方网站，该平台系非合法证券公司，被害人在该平台买卖股票的资金均转账至“无锡亿世纪企业管理咨询有限公司”，而未入资股市或国内合法证券公司），与刘某乙、廖某某、刘某甲（2019年10月加入）在位于东源县**民房二楼的出租屋里，通过引导被害人在“富途”平台充值，然后再指导他们反向购买“股票”，导致他们亏钱的方式诈骗了李某某洪、张某甲、欧某某、曹某某等四人钱财共154350元。

在实施诈骗过程中，被告人廖某某、刘某甲扮演股民，建议被害人在“富途”平台开户充值、吹嘘“梁晖”“张鹏”等老师很厉害、跟着他们买卖股票赚了钱，让股民相信跟着老师买卖股票可以赚到钱。梁某甲扮演助理“小乔”和股民，把真正股民拉进其组建的买卖股票精英微信群；刘某乙扮演“梁晖”老师，推荐股民买卖股票。“富途”平台收取股民亏钱金额的20%，剩下的80%转账给被告人梁某甲（广发银行卡卡号：6214622*********)，再由其通过微信转账支付给刘某乙等三人。其中，被告人梁某甲和刘某乙获利所得占总盈利的30%、分别非法获利37044元，廖某某占20%、非法获利24696元，刘某甲占15%、非法获利18522元，剩余的5%用于日常开销和房租水电。

案发后，四被告人家属与被害人李某某、张某甲、欧某某、曹某某达成和解协议，并赔偿了被害人部分损失，取得被害人的谅解。

认定上述事实的证据如下：1.受案登记表、立案决定书，调取证据通知书、协助冻结财产通知书、交易流水，情况说明，公安部电信诈骗案件侦办平台截图，广东省无犯罪记录证明系统违法犯罪信息查询结果，微信、支付宝截图，谅解书等书证材料；

2.现场勘验检查笔录、扣押决定书、笔录、清单等勘验、扣押、辨认材料；

3.被害人李某某、张某甲、欧某某、曹某某陈述；

4.被告人梁某甲、刘某乙、廖某某、刘某甲供述与辩解及户籍材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人梁某甲、刘某乙、廖某某、刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人梁某甲、刘某乙、廖某某、刘某甲等人以骗取财物为目的，有组织有目的在不合法的投资平台，诱导他人投资，非法获利，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。梁某甲在本案中是提议者、财务管理者，起主要作用，是主犯；刘某乙、廖某某、刘某甲在本案中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，对于从犯，应当从轻、减轻。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东源县人民法院　

检察员：杨勇平

2020年4月23日　

附：

    1.被告人梁某甲、刘某乙、廖某某、刘某甲现羁押在河源市看守所。

2.案卷材料和证据7册。

3.《认罪认罚具结书》4份。

4.起诉书正本1份、副本23份。