起诉书（梁某某集资诈骗案）(公开版)

沈 阳 市 铁 西 区 人 民 检 察 院

起   诉   书

沈西检公诉刑诉〔2016〕566号

被告人梁某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码：21011219830805****，汉族，大学文化，原系天津**投资咨询有限公司渠道经理，户籍地辽宁省沈阳市浑南区李相镇**村**号。因涉嫌集资诈骗罪，于2015年11月12日被沈阳市公安局铁西分局刑事拘留，同年12月18日经本院批准，于当日被沈阳市公安局铁西分局执行逮捕。

辩护人杨明，系北京盈科（天津）律师事务所律师。

本案由沈阳市公安局铁西分局侦查终结，以被告人梁某某涉嫌集资诈骗罪，于2016年2月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院分别于2016年3月29日、6月13日将本案退回公安机关补充侦查，公安机关分别于同年4月29日、7月13日补充侦查完毕，再次移送本院审查起诉。本院分别于2016年3月18日、5月30日各依法延长本案审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2013年5月至7月期间，被告人梁某某任“天津**投资咨询有限公司”渠道经理，在沈阳市铁西区北一路万达广场等地，通过宣传高额回报及隐瞒真实投资用途，吸引被害人与“沈阳**股权投资基金管理有限公司”签订合伙协议，以此方式向社会不特定群体销售其所任职公司发行的名为“**3号”基金，通过上述手段集资诈骗被害人王某甲、王某乙、王某丙、宋某甲、宋某乙、杨某某总计人民币1270万元，已返还上述六名被害人总计人民币80.6万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被害人交纳投资款时签订的协议、沈阳**投资管理合伙企业对公明细对账单、被告人梁某某所持银行卡交易明细、被害人交纳投资款及收到投资收益的凭证、被告人梁某某劳动合同、沈阳**股权投资基金管理有限公司相关证照资料、被告人梁某某身份证明材料、被害人及证人身份证明材料；2.证人证言：证人杨某某、吴某某、苗某某、王某某、段某某、赵某某、黄某某的证言；3.被害人陈述：被害人王某甲、王某乙、王某丙、宋某甲、宋某乙、杨某某的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人梁某某的供述和辩解；5.鉴定意见：沈阳公信会计师事务所专项审计报告；6.其他证明材料：受案登记表、案件来源及抓捕经过说明、辽宁省发展和改革委员会就本案相关情况出具的说明、被告人梁某某前科情况电话查询记录。

本院认为，被告人梁某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

沈阳市铁西区人民法院

检察员：雷 健

                                          二Ｏ一六年八月十日

附：

１.被告人梁某某现羁押于沈阳市铁西区看守所

2.案卷和证据材料五册

3.被害人名单