起诉书（梁某某组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

起 诉 书

北城检刑诉〔2019〕605号

被告人梁某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码：4408231988********，汉族，大学本科文化，手表销售员，户籍所在地：广东省遂溪县**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动, 2019年9月1 2日被北海市公安局刑事拘留，同年9月30日经北海市人民检察院批准逮捕，次日由北海市公安局执行逮捕。

本案由北海市公安局侦查终结，以被告人梁某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月2日向北海市人民检察院移送审查起诉，该院于同月3日转至本院审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

“资本运作”（“广东体系”）是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

2014年4月，被告人梁某甲经谢某某（另案处理）介绍发展出资加入“广东体系”传销组织。被告人梁某甲加入传销组织后，直接或者间接发展了许某甲、陈某甲、梁某乙、陈某乙、梁某丙、徐某某、许某乙、甘某某、林某某（均另案处理）等多人出资加入其所在的“资本运作”传销体系。被告人梁某甲开设银行账户用于传销资金运作。至案发时，被告人梁某甲已成为该传销体系的“老总”，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员累计未达120人但已达30人以上，并从中获利。

2019年9月9日，被告人梁某甲在东莞市**镇**路**村篮球场被公安人员抓获。归案后，被告人梁某甲如实供述自己罪行。

认定上述事实的证据如下：同案人供述、被告人供述、传销人员关系图、银行流水等书证、户籍证明等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人梁某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人梁某甲组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人梁某甲虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人梁某甲自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区北海市海城区人民法院

检 察 员： 陈其敏

2019年12月30日

附：

1、被告人梁某某现羁押于北海市第一看守所；

2、全部案卷材料、证据共叁册及量刑建议书；

3、《认罪认罚具结书》。