起诉书（梁某某组织、领导传销活动案）

贵州省都匀市人民检察院

起 诉 书

匀检公诉刑诉〔2020〕212号

被告人梁某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份证号码4412831981********，汉族，大学本科，户籍所在地广东省广州市**区，住**街**号**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月23日被都匀市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年9月29日被都匀市公安局执行逮捕。

辩护人北京盈科（广州）律师事务所段长明律师。

本案由都匀市公安局侦查终结，以被告人梁某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月30日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月13日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月13日补查重报。本院于2019年12月30日、2019年12月30日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2019年1月陈某某（另案处理）通过网络认识被告人梁某某，被告人梁某某遂邀约陈某某到广州参加**集团组织的活动，在梁某某的推荐下，陈某某注册了**平台成为会员，成为被告人梁某某的下线。陈某某返回都匀后，在都匀地区大肆发展组织并从中非法获利。从2019年1月至2019年6月间，陈某某在位于都匀市**苑**栋**单元**号的代理记账工作室、都匀市****、都匀市****等地以**平台进行外汇交易理财讲座，从其直接推荐的会员有刘某某、陆某某、熊某某、余某某、蒋某某、陈某甲、平某某、伍某某、杨某某、张某某、杨某甲等人，陈某某也成为了都匀地区区域经理，共发展下线13层3556人。同时陈某某建立有名为“**”的微信群对发展的下线会员进行管理、开展宣传、讲课通知活动。期间陈某某推荐梁某某与刘某某认识，刘某某通过微信与梁某某联系，刘某某本人及其下线会员从2019年2月至2019年5月间，与梁某某多次对冲美金，梁某某使用母亲冯某某、哥哥梁某甲的银行账户收取钱款后，又通过银行转账到梁某某本人在**银行、**银行等个人账户。经司法审计，被告人梁某某通过**平台直接发展下线15人，分别为冯某某、叶某某、孔某某、张某某、李某某、李某甲、林某某、林某甲、梁某甲、梁某乙、谭某某、邓某某、陈某乙、陈某某、麦某某，非法获利2291043元，。经都匀市市场监督管理局对**投资组织进行了认定属非法传销行为。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：受案登记表、立案决定书，抓获经过，户籍证明，拘留证，逮捕证，调取证据通知书，银行流水，扣押物品清单，情况说明，市场监督管理局的认定意见及函，国家外汇管理局黔南州中心支局的情况说明，律师函；2.证人岑某某、陈某某、刘某某、陆某某、伍某某的证言；3、被告人梁某某的供述与辩解；4.审计意见及通知书；5.辨认笔录及图片；6.远程勘验工作记录及电子数据。

本院认为，被告人梁某某以**集团炒作外汇为名，要求参加者缴纳费用成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

都匀市人民法院

检察员：孙荣

2020年3月5日

附：1.被告人现羁押于都匀市看守所。

2.案卷材料和证据4册。