起诉书（梁某某、胡某某、刘某某组织、领导传销活动案）_宁夏回族自治区银川市金某某人民检察院

宁夏回族自治区银川市金某某人民检察院

起诉书

银金检二部刑诉〔2019〕180号

被告人梁某某，女，1966年**月**日出生，公民身份号码6402031966********，汉族，大专文化，户籍所在地宁夏回族自治区银川市金某某**园**室，现住银川市金某某**。2019年5月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被银川市公安局金某某分局取保候审；2019年6月14日被本院取保候审。

被告人胡某某，男，1978年**月**日出生，公民身份号码6401031978********，汉族，初中文化，户籍所在地宁夏回族自治区银川市西夏区**路**号，住银川市兴庆区**园**。2019年5月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被银川市公安局金某某分局刑事拘留；2019年6月4日经本院批准由银川市公安局金某某分局执行逮捕。

被告人刘某某，女，1966年**月**日出生，公民身份号码6402031966********，满族，高中文化，户籍所在地宁夏回族自治区银川市金某某**小区**号，住银川市金某某**小区**号。2019年5月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被银川市公安局金某某分局刑事拘留；2019年6月4日经本院批准由银川市公安局金某某分局执行逮捕。

本案由银川市公安局金某某分局侦查终结，以被告人梁某某、胡某某、刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月14日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年7月29日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月29日补查重报。本院于2019年7月15日、2019年9月30日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

开元盛世集团在互联网设立运行平台，以高额回报引诱参与人缴纳会费，以销售“开元券”，发展的人员需缴纳人民币650元、6500元、19500元、32500元、65000元不同级别的会费，通过线上虚拟“开元券”价格的涨幅，鼓吹经过几次拆分倍增后加本盈利来引诱他们投资，并对推广者实行推广奖、平衡奖、领导奖、点位奖等奖励，借以不断发展下线人员加入，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线数量和缴纳金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销活动，骗取钱财。

2017年4月，被告人梁某某通过韩某某（在逃）介绍加入开元盛世集团，被告人梁某某在银川市发展被告人胡某某、刘某某为其下线。2017年7月27日，刘某某在石嘴山市大武口区**街成立了大武口区开元盛世信息咨询服务中心，经营者为刘某某。2017年7月28日，梁某某在银川市金某某成立金某某智渊信息咨询服务中心，经营者为梁某某。为获取开元盛世集团的直推奖、对碰奖、互助奖等奖励，梁某某、胡某某、刘某某通过组建微信群、讲课等形式积极直接或间接发展下线，胡某某为讲师。经鉴定，梁某某直接或间接发展下线人员3118个，层级在三层以上；胡某某直接或间接发展下线人员2038个，层级在三层以上；刘某某直接或间接发展下线人员1571个，层级在三层以上。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书等书证；

2.证人李某某、马某某、王某某、郝某某等人的证言；

3.被告人梁某某、胡某某、刘某某的供述与辩解；

4.鉴定意见；

5.视听资料光盘五张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人梁某某、胡某某、刘某某以销售开元盛世集团公司“开元券”为名，以高额回报为利诱，通过微信、讲课等方式宣传发展下线会员入会，并直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，依托开元盛世集团公司网络平台系统运营从中谋利,情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定，本案系共同犯罪。被告人梁某某、胡某某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人梁某某、胡某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人刘某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚或者减轻处罚。被告人胡某某、刘某某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，自愿接受刑事处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对被告人胡某某、刘某某从宽处理，建议对被告人胡某某以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；对被告人刘某某以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

银川市金某某人民法院

检察员：万改宁

2019年10月14日

附：

1.被告人胡某某、刘某某现羁押于银川市看守所；被告人梁某某取保候审于其居住地，联系电话：1338952****。

2.案卷材料和证据7册，光盘5张。