起诉书（梁某某、柯某甲及房某某诈骗、掩饰隐瞒所得案）(公开版)_伊川县人民检察院

河南省伊川县人民检察院

起 诉 书

伊检二部刑诉〔2019〕246号

    被告人梁某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4409821995********，汉族，小学毕业，群众，无业，户籍所在地广东省化州市，住化州市**镇*****村**号。因犯故意伤害罪，于2015年11月13日被广州省广州市天河区人民法院判处有期徒刑二年九个月，2017年2月27日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月26日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2019年7月2日被伊川县公安局执行逮捕。   

 被告人房某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码xxxx，汉族，小学毕业，群众，无业，户籍所在地广东省化州市，住化州市**镇****村20号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月29日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2019年10月1日被伊川县公安局执行逮捕。

    被告人柯某甲，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码xxxx，汉族，初中毕业，群众，无业，户籍所在地广东省茂名市，住茂名市**区**镇*****村*组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月19日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院批准，于2019年8月27日被伊川县公安局执行逮捕。

    本案由洛阳市伊川县公安局侦查终结，以被告人梁某某涉嫌诈骗罪，柯某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，房某某涉嫌诈骗罪。分别于2019年8月28日、2019年10月25日、2019年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月28日已告知被告人梁某某有权委托辩护人，于2019年10月28日已告知被告人柯某甲有权委托辩护人，于2019年12月2日已告知被告人房某某有权委托辩护人，于2019年8月28日、2019年10月18日、2019年12月2日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，梁某某涉嫌诈骗一案因事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2019年9月24日至10月24日、自2019年11月22日至12月18日）；柯某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得一案因事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2019年11月25日至12月18日）。

    经依法审查查明：

2019年4月中旬，被告人梁某某纠集林某某（另案处理）、房某某等人在广东省茂名市**市**客运站边附近一办公楼内设置办公室，以向被害人购买游戏账号为借口，利用虚假交易平台，诱骗被害人向其提供的微信、支付宝二维码上转账，实施诈骗。被告人房某某明知梁某某实施诈骗犯罪，仍应梁某某的要求，提供多人支付宝、微信二维码等支付工具帮助其收取、分流赃款并取现，获取报酬5000元。经查实，该诈骗团伙共骗取被害人罗某某、何某某等5人共计15万余元。被告人柯某甲受房某某招募，其明知系犯罪所得，仍根据房某某要求，提供支付工具，收取诈骗款项13万余元，并将收取的款项分流、取现，柯某甲分得报酬1000元。 

    认定上述事实的证据如下：

    1.书证：户籍证明及前科证明、抓获经过、刑事判决书、罗某某等人银行流水、柯某甲支付宝交易记录、银行交易明细、谅解书等；2.辨认笔录；3.证人林某某、庞某某、王某某、柯某乙等人的证言；4.被害人罗某某、何某某、胡某某等人的陈述；5.被告人梁某某、房某某、柯某甲的供述与辩解。

本院认为，被告人梁某某、房某某伙同他人诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪共同犯罪追究二被告刑事责任。被告人柯某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人梁某某在共同犯罪中起主要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯。被告人房某某在共同犯罪中起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。被告人梁某某在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

    伊川县人民法院

检察员：李倩

姬俊鹏

2019年12月24日

附：    

    1.被告人梁某某、房某某现羁押于伊川县看守所；

2.被告人柯某甲现羁押于洛阳市看守所。

3.案卷材料和证据9册，起诉书18份。