起诉书（梁某某、刘某甲、刘某乙诈骗案）_蚌埠市龙子湖区人民检察院

安徽省蚌埠市龙子湖区人民检察院

起 诉 书

龙检一部刑诉〔2020〕10号

被告人梁某某，男，1992年**月**日出生，公民身份证号码4408041992********，汉族，初中文化程度，无职业，住广东省湛江市坡头区**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月16日被蚌埠市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年6月20日经本院批准，于同日被蚌埠市公安局龙子湖分局逮捕。

被告人刘某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份证号码4408041994********，汉族，初中文化程度，无职业，住广东省湛江市坡头区**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月11日被临时羁押于广州市白云区看守所，同月14日被蚌埠市公安局刑事拘留，同年5月21日经本院批准，于同日被蚌埠市公安局龙子湖分局逮捕。

被告人刘某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份证号码4408041998********，汉族，高中文化程度，务工，住广东省湛江市坡头区**镇**村**号**房。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月14日被蚌埠市公安局龙子湖分局刑事拘留，于同月26日被蚌埠市公安局龙子湖分局取保候审，于同年8月16日被本院取保候审。

本案由蚌埠市公安局龙子湖分局侦查终结，以被告人梁某某、刘某甲、 刘某乙涉嫌诈骗罪，于2019年7月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月22日、23日已告知被告人有权委托辩护人，亦已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清，两次退回侦查机关补充侦查（自2019年8月21日至9月21日、自2019年11月5日至12月5日）；因案情复杂，延长审查起诉期限两次（自2019年10月22日至11月5日，自2020年1月6日至1月20日）。

经依法审查查明：

2018年12月至2019年1月期间，被告人梁某某通过网络购买“兴易贷”虚假贷款网站、电话卡、微信号以及被害人电话号码等资料，伙同被告人刘某甲拨打被害人电话，谎称可以帮助办理贷款，骗取被害人缴纳数百元至一千余元的管理费、保证金等费用后，不再接听被害人电话及回复信息。被告人梁某某、刘某甲通过个人微信、支付宝以及他人代收款账户收取被害人钱款。至案发，二人共计骗取人民币49313.1元，并平分。2019年1月4日至1月19日，被告人刘某乙明知被告人刘某甲实施诈骗犯罪，多次使用其个人工商银行账户（卡号621223360211996

1845）接收被告人刘某甲通过微信、支付宝账户转入的诈骗资金计人民币24656.55元。后被告人刘某乙以支付宝转账等方式将收到的钱款返还给刘某甲。

2019年4月10日，民警在广州市番禺区**沐足店抓获被告人刘某乙，次日，被告人刘某甲主动到广州市公安局白云区分局投案，同年5月14日，被告人梁某某主动到广东省湛江市公安局赤坎分局调顺派出所投案。案发后，被告人刘某甲、刘某乙家属赔偿被害人吴某某、陈某某、王某某经济损失共计人民币4150元，三名被害人对被告人刘某甲、刘某乙予以谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、到案经过、扣押清单、微信转账信息、支付宝转账信息、收条、谅解书等书证；

2.被害人吴某某等人的陈述；

3.被告人梁某某、刘某甲、刘某乙的供述与辩解。

本院认为，被告人梁某某、刘某甲、刘某乙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，通过电信网络骗取他人财物，其中梁某某、刘某甲共同骗取他人财物共计人民币49313.1元，数额巨大，被告人刘某乙明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得人民币24656.55元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人梁某某、刘某甲起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人刘某乙起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，系从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

蚌埠市龙子湖区人民检察院

检  察  员：盛继彬

检察官助理：陈淑娟

2020年1月19日

附：1.被告人梁某某、刘某甲现羁押于蚌埠市看守所，被告人刘某乙在其住所被取保候审。

2.案卷材料和证据二册。