起诉书（梁天某组织、领导传销活动案）(公开版)_山西省娄某某人民检察院

山西省娄某某人民检察院　

起 诉 书

娄检一部刑诉〔2020〕21号　

被告人梁天某，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码1401231975********，汉族，大专文化，户籍所在地山西省太原市娄某某**镇**村，住娄某某**街**巷**号，2019年8月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被娄某某公安局依法取保候审。

本案由娄某某公安局侦查终结，以被告人梁天某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：乾易通传销组织是黑龙江乾易通电子商务有限公司组织领导的传销组织。黑龙江乾易通电子商务有限公司（以下简称乾易通公司）注册成立于2017年9月29日，注册地址：哈尔滨市南岗区文景街100号2层203室，实际经营地在松北区创新路1272号，位于新光飞天光电产业园内，注册资金3000万，法人代表程某某，实际控制人陶某某，公司总裁华某某，公司副总裁夏某某。乾易通公司隶属于正宇控股集团有限公司，正宇控股集团有限公司前身为企信易购电子商务有限公司，该公司于2016年10月11日在牡丹江西安注册成立，于2017年9月29日被富锦市公安局和工商局以涉嫌非法传销予以取缔。该传销组织以国家分享消费经济为由，以推销商品为幌子，以包裹大生态、大农业、大健康等概念为外衣从事组织传销犯罪活动，其中乾易通公司要求加入会员必须有已加入会员的推荐，同时缴纳500元（后期为1000元）作为购买商品的投资额。每个已加入会员只要推荐或关联投资者达50人，经公司考核可成立服务站，该会员晋升为站长级别，每个站长下线关联服务站达到6个，该公司考核即可成立服务中心，该站长晋升为中心主任级别。在计酬返利方面，该传销组织又设立静态奖励（每个会员最少需投一单500元，获得同等积分，一积分等于1元钱，7天为一周期，每周分红收益不低于投资额的10%，每个月不低于40%的收益率，无论大小单都是连续20周出局）与动态奖励（乾易通会员每发展1人购买一单，即可获得10元奖励，每个站长名下的下线会员每投1单，该站长可得30元奖励，每个中心主任名下的下线会员每投一单即可获得5元奖励），通过拉人头或交纳入门费形成上下级的层级关系，团队获利来源于直接发展或间接发展的下线会员缴纳的投资额构成，并且层层获利。2018年6月21日哈尔滨市公安局南岗分局对乾易通公司华某某等人以组织、领导传销活动案立案侦查，该案涉及全国14个省市，143万人，涉及资金40亿元。

2016年7月份，被告人梁天某通过名为“宝马”的微信群认识了河南人朱某某（哈尔滨市公安局南岗分局已打击），后朱某某将梁天某拉入一个叫“企信易购招商群”的微信群，梁天某对该传销组织的运营模式进行了解。2017年1月3日，被告人梁天某通过企信易购网上平台链接，在该平台内填写个人信息，并绑定其银行卡（工商银行卡，卡号621****************）和手机号（180********），正式注册成为该传销组织会员，会员ID号为507。此后被告人梁天某积极宣传推广该传销平台，2017年6月份，梁天某下线人数达到公司规定的50人后，参加乾易通公司组织的考试，并于2017年9月6日成为乾易通传销组织的实体站长。被告人梁天某升任站长后，利用其微信号建立工作群宣传乾易通运营模式的微信群，梁天某在其微信群里积极转发乾易通传销组织发布的宣传资料、文件、视频，并组织宣传乾易通公司企业文化、运营模式，投资前景，返利回报，积极参与乾易通传销组织召开的培训会、招商会，另外群里有成员有不懂的问题时,比如购买操作电子币等不明白的问题时,梁天某负责释疑，利用线上线下平台，引诱下线会员拉人头，加大投资力度，聚拢资金。截止哈尔滨市公安局南岗分局查获乾易通平台止，被告人梁天某在该传销组织里级别为“站长”，下线层级24层，直接下线63人，下线全部会员10994人。被告人梁天某主动到案，到案后如实供述自己罪行，系自首。2019年8月20日，被告人梁天某主动将其非法获利114468元交至公安机关。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押清单、涉案资金转入涉案扣押款专户凭证、常住人口信息、银行流水、梁天某投资明细、证人王某某手机截图等书证；2.被害人陈述：被害人李某某的陈述；3.证人证言：证人郭某某、刘某某、郝某某、强某某、段某某、苏某某等的证言；4.被告人供述和辩解：被告人梁天某的供述和辩解；5.鉴定意见: 湖南励胜司法鉴定所司法鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人梁天某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人梁天某经朱某某推荐加入乾易通传销组织，组织、领导以电子商务等经营活动为名，要求参加者在已加入会员的推荐下，同时缴纳500元的入会费获得加入资格， 并按照中心主任—站长—会员顺序组成层级，直接以发展人员数量作为返利依据，设立静态奖励与动态奖励，通过拉人头或交纳入门费形成上下级的层级关系，团队获利来源于直接发展或间接发展的下线会员，梁天某通过积极宣传乾易通公司企业文化运营模式、投资前景、返利、回报，利用线上平台引诱下线会员参加，下线层级24层，直接下线63人，下线全部会员10994人,骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人梁天某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人梁天某自动投案，如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，构成自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山西省娄某某人民法院

检察官：马红英

2020年8月24日

附件：1.被告人现在取保候审中，联系电话：135********。

2.案卷材料和证据5册；

3.《认罪认罚具结书》1份；

4.《量刑建议书》1份。