起诉书（梁国强诈骗案)

大庆市让胡路区人民检察院

起 诉 书

庆让检诉刑诉〔2020〕56号

被告人梁国强，男，1971年**月**日出生，身份证号码2323261971********，汉族，中专文化，原系大庆市公安局**分局**，住黑龙江省大庆市萨尔图区**小区**楼**室（户籍所在地：黑龙江省大庆市让胡路区**街**号**门**室）。2019年8月5日因涉嫌诈骗被大庆市公安局八百垧分局刑事拘留，同年9月11日经大庆市红岗区人民检察院以诈骗罪批准逮捕，同日由大庆市公安局八百垧分局执行。 

本案由大庆市公安局八百垧分局侦查终结，以被告人梁国强涉嫌诈骗罪，于2019年11月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚导致的法律后果，并告知被害人有权委托诉讼代理人，听取了值班律师的意见，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年12月11日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月10日补查完毕重新移送审查起诉，后于2020年2月11日延长审查起诉期限十五日。审查后于同年2月25日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年3月25日补查完毕重新移送审查起诉，后于同年4月26日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

1.2012年3月，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有外墙保温工程，需要资金周转为由，先后两次骗取李某乙人民币210000元。此款用于偿还个人债务。

2.2012年12月25日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，骗取大庆市龙凤区天源小额贷款有限公司人民币1000000元，并找到孙某某、柳某某、姜某甲做担保人，被告人梁国强有721000元未还，该公司将梁国强、孙某某、姜某甲、柳某某起诉至大庆市龙凤区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，孙某某、姜某甲承担连带给付责任。

3.2013年1月19日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，骗取大庆市龙凤区天源小额贷款有限公司人民币1000000元，并找到孙某某、王某乙、罗某某、赵某乙、何某某做担保人，被告人梁国强有732332元未还，该公司将梁国强、孙某某、王某乙、罗某某、赵某乙、何某某起诉至大庆市龙凤区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，孙某某、王某乙、罗某某、赵某乙、何某某承担连带给付责任。

孙某某向该公司还款270000元，姜某甲向该公司还款150000元。王某乙向该公司还款418700元，罗某某向该公司还款100000元。

4.2013年9月，被告人梁国强虚构本人家里有事需要用钱，骗取王某丙人民币520000元，直至2015年2月，归还人民币505000，剩余15000元用于偿还个人债务。

5.2014年3月6日，被告人梁国强虚构本人做林地生意需要资金周转，骗取刘某乙人民币150000元，此款用于偿还个人债务。

6.2014年3月11日，被告人梁国强虚构家里有急事需要用钱，先后三次骗取邓某某人民币850000元，2014年5月15日将此款归还。

7.2014年3月，被告人梁国强虚构本人在大庆石油管理局有工程需要资金周转，骗取宋某甲人民币400000元，此款于2014年5月归还。

8.2014年3月27日，被告人梁国强在办理姜某丙盗窃一案时，以需要缴纳补偿款为由，骗取姜某丙母亲许某某人民币600000元，后在许某某多次催要下将此款归还。

9.2014年4月11日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，骗取杨某乙人民币600000元，此款用于偿还个人债务。

10.2014年4月11日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让张某乙在空白借款合同签字作为担保人，骗取杨某乙人民币500000元，此款用于偿还个人债务，后杨某乙将梁国强、张某乙起诉至大庆市萨尔图区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，张某乙承担连带给付责任。

11.2014年4月23日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让仲某某在空白借款合同签字作为担保人，骗取杨某乙人民币500000元，此款用于偿还个人债务。 

12.2014年5月12日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让张某乙作为担保人，骗取杨某乙人民币450000元，此款用于偿还个人债务，后杨某乙将梁国强、张某乙起诉至大庆市萨尔图区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，张某乙承担连带给付责任。张某乙共向杨某乙还款231604元。

13.2014年5月15日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让孙某某、张某乙有在空白借款合同签字作为担保人，骗取盛源小额贷款公司人民币700000元，此款用于偿还个人债务，后杨某乙将梁国强、孙某某、张某乙有起诉至大庆市让胡路区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，孙某某、张某乙有承担连带给付责任。张某乙有向该公司还款500000元。

14.2014年5月15日，被告人梁国强虚构本人开设的公司需要验资，骗取周某某人民币1500000元，此款用于偿还个人债务。

15.2014年5月18日，被告人梁国强虚构本人做生意需要资金周转，骗取宋某乙人民币50000元，此款用于偿还个人债务。

16.2014年5月26日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，骗取杨某乙人民币150000元，此款用于偿还个人债务。

17.2014年5月26日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让李某乙在空白借款合同签字作为担保人，骗取杨某乙人民币400000元，此款用于偿还个人债务，后杨某乙将梁国强、李某乙起诉至大庆市萨尔图区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，李某乙承担连带给付责任。李某乙向杨某乙还款583505.6元。

18.2014年5月26日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让娄某某在空白借款合同签字作为担保人，骗取杨某乙人民币500000元，此款用于偿还个人债务，后杨某乙将梁国强、娄某某起诉至大庆市萨尔图区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，娄某某承担连带给付责任。娄某某向杨某乙还款134479元。

19.2014年5月28日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让代某某在空白借款合同签字作为担保人，骗取杨某乙人民币500000元，此款用于偿还个人债务，后杨某乙将梁国强、代某某起诉至大庆市萨尔图区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，代某某承担连带给付责任。代某某向杨某乙还款110600元。

20.2014年6月9日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让孙某某、张某乙有在空白借款合同签字作为担保人，骗取盛源小额贷款公司人民币500000元，此款用于偿还个人债务，后杨某乙将梁国强、孙某某、张某乙有起诉至大庆市让胡路区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，孙某某、张某乙有承担连带给付责任。

21.2014年6月11日，被告人梁国强虚构本人在大庆石油管理局有工程，本人开设的公司需要验资，骗取姜某乙人民币800000元，此款用于偿还个人债务。

22.2014年6月23日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让孙某某、张某乙有在空白借款合同签字作为担保人，骗取盛源小额贷款公司人民币1000000元，此款用于偿还个人债务，后杨某乙将梁国强、孙某某、张某乙有起诉至大庆市让胡路区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，孙某某、张某乙有承担连带给付责任。

23.2014年7月，被告人梁国强在办理吴某丁贩卖毒品一案过程中，虚构本人做生意需要资金周转，先后两次骗取其妹妹吴某己人民币700000元；同年8月8日吴某丁被大庆市公安局龙岗分局取保候审，被告人梁国强虚构需要交纳取保候审金100000元（实际需要交纳10000元），骗取其家属人民币90000元,后在其家属多次催要下，返还人民币79000元。实际骗取人民币711000元，此款用于偿还个人债务。

24.2014年7月，被告人梁国强虚构本人在大庆石油管理局有工程，需要结算抵押金，骗取富某某人民币200000元，此款用于偿还个人债务。

25.2014年8月21日，被告人梁国强虚构本人有工程需要交预付款为由，骗取刘某丙人民币100000元，此款用于偿还个人债务。

26.2014年8月，被告人梁国强在办理黄某某故意伤害一案认识其母亲王某乙，同月23日、25日，虚构本人公司需要资金周转，先后两次骗取王某乙人民币200000元，此款用于偿还个人债务。

27.2014年8月28日，被告人梁国强虚构本人在油田做生意需要资金周转，骗取吴某庚人民币60000元，此款用于偿还个人债务。

28.2014年9月25日，被告人梁国强虚构本人家里有事需要用钱，骗取杨某甲人民币300000元，此款用于偿还个人债务。

29.2014年10月，被告人梁国强虚构本人做生意需要资金周转，骗取朱某某人民币100000元，此款用于偿还个人债务。

30.2014年12月7日，被告人梁国强虚构本人家里有事需要用钱，骗取刘某甲人民币100000元，此款用于偿还个人债务。

综上，被告人梁国强诈骗作案共30次，诈骗财物总价值人民币11749332元。

被告人梁国强于2019年8月5日被公安机关抓获。案发后赃款未缴回。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案件来源、侦破经过、辨认笔录、借款合同、银行流水、汇款凭证；

2.证人边某某、车某某、梁某某、王某甲、张某甲、柳某某、娄某某、王某乙、罗某某、吴某甲、吴某乙、代某某、孙某某、吴某丙、吴某丁、张某乙、仲某某、姜某甲、李某甲、闫某某、吴某戊、张某乙的证言；

3.被害人周某某、吴某己、王某乙、许某某、李某乙、宋某乙、吴某庚、富某某、朱某某、刘某甲、姜某乙、刘某乙、杨某甲、王某丙、宋某甲、邓某某、赵某甲、杨某乙、林某某的陈述；

4.被告人梁国强的供述与辩解；

5.会计审计报告。

本院认为，被告人梁国强以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁国强到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款之规定，可对其从轻处罚。被告人梁国强自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

大庆市让胡路区人民法院

检  察  员：封  光

检  察  员：谢海龙

2020年5月9日

附：

    1.被告人梁国强现羁押于大庆市看守所；

2.案卷材料和证据14册、审计报告一册；

3.《认罪认罚具结书》一份。

本起诉书依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。