起诉书（桂某某、赵某某、汪某某、蒋某某、冯某某、童某某、易某某、王某某、赵某某、刘某某、张某甲、李某某、陈某某、杨某某诈骗案)_重庆市万州区人民检察院

重庆市万州区人民检察院

起 诉 书

渝万州检刑诉〔2020〕Z930号

被告人桂某某，女，1998年**月**日出生，公民身份号码3606021998********，汉族，初中文化程度，重庆**生物科技有限公司销售组长、销售部部长，户籍所在地江西省鹰潭市月湖区，现住江西省鹰潭市月湖区**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年7月9日经本院批准，次日被重庆市万州区公安局逮捕。

被告人赵某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份号码5113811998********，汉族，大专文化程度，重庆**生物科技有限公司销售组长，户籍所在地四川省阆中市**镇**村**组**号，现住重庆市江北区**街**村**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被重庆市万州区公安局取保候审。

被告人汪某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3606811996********，汉族，初中肄业，重庆**生物科技有限公司销售组长，户籍所在地江西省贵溪市**镇**村**组**号，现住重庆市江北区**城**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被重庆市万州区公安局取保候审。

被告人蒋某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码5002351997********，汉族，大学本科文化程度，重庆**生物科技有限公司销售组长，户籍所在地重庆市云阳县**镇**村**组**号室，现住重庆市南岸区**时代**期**栋**。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被重庆市万州区公安局取保候审。

被告人冯某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码5116231996********，汉族，大专文化程度，重庆**生物科技有限公司售后组业务员，户籍所在地四川省邻水县**镇**村**组**号，现住重庆市南岸区**段**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被重庆市万州区公安局取保候审。

被告人童某某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码3606811999********，汉族，高中文化程度，重庆**生物科技有限公司业务员，户籍所在地江西省贵溪市**镇**村**号，现住重庆市江北区**城**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被重庆市万州区公安局取保候审。

被告人易某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码5002371996********，汉族，大专文化程度，重庆**生物科技有限公司业务员，户籍所在地重庆市巫山县**乡**村**组，现住重庆市**大厦**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被重庆市万州区公安局取保候审。

被告人王某某，女，1998年**月**日出生，公民身份号码5221221998********，汉族，中专文化程度，重庆**生物科技有限公司业务员，户籍所在地贵州省桐梓县**镇**村**组，现住重庆市渝中区**路**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被重庆市万州区公安局取保候审。

被告人赵某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份号码5116811998********，汉族，大专文化程度，重庆**生物科技有限公司业务员，户籍所在地四川省华蓥市**街道**组**号，现住重庆市渝中区**口**村**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被重庆市万州区公安局取保候审。

被告人刘某某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码5002342000********，汉族，中专肄业，重庆**生物科技有限公司业务员，户籍所在地重庆市开州区**镇**村**组**号，现住深圳市罗湖区**街道**园**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被重庆市万州区公安局取保候审。

被告人张某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份号码5002221996********，汉族，大专文化程度，重庆**生物科技有限公司业务员，户籍所在地重庆市綦江区**镇**村**号，现住重庆市江北区**街**小区**号楼**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被重庆市万州区公安局取保候审。

被告人李某某，女，1995年**月**日出生，公民身份号码5001011995********，汉族，高中文化程度，重庆**生物科技有限公司业务员，户籍所在地重庆市万州区**镇**村**组**号，现住重庆市江北区**路**居。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被重庆市万州区公安局取保候审。

被告人陈某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码5116231996********，汉族，初中文化程度，重庆**生物科技有限公司业务员，户籍所在地四川省邻水县，现住四川省邻水县**镇**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被重庆市万州区公安局取保候审。

被告人杨某某，女，1994年**月**日出生，公民身份号码5001061994********，汉族，大专文化程度，重庆**生物科技有限公司人事、内勤，户籍所在地重庆市沙坪坝**镇**村**组**号，现住重庆市江北区**街**市场**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被重庆市万州区公安局取保候审。

本案由重庆市万州区公安局侦查终结，以被告人桂某某、赵某甲、汪某甲、蒋某某、冯某某、童某某、易某某、王某某、赵某乙、刘某某、张某甲、李某某、陈某某、杨某某、张某乙（另案处理）、梅某某（另案处理）、邱某某（另案处理）、靳某某（另案处理）涉嫌诈骗罪，于2020年8月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月31日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师、值班律师、部分被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年底至2020年6月期间，肖某某、徐某某、罗某某（均另案处理）共谋利用网络通讯工具，组织人员冒充老中医销售鼻炎药骗取他人钱财。肖某某、徐某某、罗某某于2018年6月合伙成立重庆**生物科技有限公司（以下简称：**公司），肖某某、徐某某、罗某某各占该公司30%的股份。公司成立后，肖某某等人先后在重庆市江北区成长工厂、观音桥中心大厦等地租赁办公场地，并公开招聘业务员实施网络诈骗。

为便于共同管理，2019年1月9日，肖某某以**公司名义与广东省阳春市**生物科技发展有限公司签订委托生产合同，信德公司以16元/瓶的价格为**公司生产“品宁膏”以冒充鼻炎特效药进行销售。公司对外宣称老中医汪某乙、汪某丙对鼻炎患者开展一对一诊疗，并根据不同病情配置不同药物，同时留下老中医微信账号供鼻炎患者添加。患者经网络资讯平台添加微信账号后，由公司业务员冒充治疗鼻炎的老中医汪某乙、汪某丙等人进行“一对一”诊疗，并向被害人销售“一人一方”的单独配置鼻炎药。公司业务员明知本人及公司无医疗资质，仍然冒充老中医汪某乙、汪某丙的身份，通过事先设置的诈骗话术模板为被害人进行鼻炎诊疗，并将价值人民币16元/瓶的“品宁膏”冒充鼻炎特效药以人民币200-1000元不等的价格向被害人销售获利。为进一步扩大诈骗成果，公司设置“二开”售后组再次以汪某乙、汪某丙的名义，实时跟进被害人“治疗”情况，并适时向被害人进一步销售该虚假鼻炎特效药，同时按照话术模板应对被害人的质疑。

为加强对公司业务员的管理，**公司设置多个销售组，并安排组长对新进业务员进行诈骗话术模板培训，同时对业务员开展日常管理。另招聘人员负责联系发货和公司人员每月工资发放，招聘财务人员制作业绩报表。开展网络诈骗犯罪期间，公司招募20余名业务员，由被告人赵某甲、蒋某某、汪某甲等人担任销售组长，被告人童某某等人担任销售组业务员，公司安排被告人桂某某、冯某某等人担任售后业务员，被告人桂某某于2020年5月担任公司销售部部长，全面负责公司日常管理。被告人杨某某在案发期间，明知**公司开展网络诈骗犯罪活动，为公司联系快递发货，帮助实施诈骗犯罪活动，共计领取工资人民币52082.69元。案发期间，**公司（含**公司部分）的诈骗金额为人民币8733451.6元，被害人合计3000余人次。

经查明：

1.被告人桂某某于2018年11月入职**公司，其在2019年2月至2019年11月担任业务员期间的诈骗金额共计人民币1292902元；其在2019年12月至2020年4月担任售后组长期间，所在售后组诈骗金额共计人民币1048468元；被告人桂某某在2020年5月担任**公司销售部部长期间，该月**公司的诈骗金额合计人民币816172元。被告人桂某某共计领取固定工资人民币40810.76元，领取提成人民币195228.2元。

2.被告人赵某甲于2018年6月入职**公司，其在2019年2月至5月担任业务员期间的诈骗金额共计人民币68677元；2019年6月至2020年6月担任销售组长期间，所在销售组诈骗金额合计人民币1217498元。被告人赵某甲共计领取固定工资人民币44223.08元，领取提成合计人民币24032.13元。

3.被告人汪某甲于2019年1月入职**公司，其在2019年2月至7月担任业务员期间的诈骗金额共计人民币115826元，其在2019年8月至2020年6月担任销售组长期间，所在销售组诈骗金额共计人民币799181元。被告人汪某甲共计领取固定工资人民币46576.15元，领取提成共计26391.36元。

4.被告人蒋某某于2019年7月入职**公司，其在2019年7月至2020年3月担任业务员期间，诈骗金额共计人民币123932元，其在2020年4月至6月担任销售组组长期间，所在销售组诈骗金额共计人民币160036元。被告人蒋某某共计领取固定工资人民币16575.5元，领取提成共计7626.52元。

5.被告人冯某某于2019年7月入职**公司，其诈骗金额共计人民币758224元，共计领取基本工资人民币20823.29元，提成合计人民币51890.76元。

6.被告人童某某于2019年10月入职**公司，其诈骗金额共计人民币258331.2元，共计领取基本工资人民币35790.1元，提成合计人民币8803.77元。

7.被告人易某某于2019年9月入职**公司，其诈骗金额共计人民币237229元，共计领取基本工资人民币15275.93元，提成合计人民币11419.74元。

8.被告人王某某于2019年8月入职**公司，其诈骗金额共计人民币229494元，共计领取基本工资人民币21009.63元，提成合计人民币9988.16元。

9.被告人赵某乙于2019年8月入职**公司，其诈骗金额共计人民币206471元，共计领取基本工资人民币19767.04元，提成合计人民币7869.02元。

10.被告人刘某某于2019年7月入职**公司，其诈骗金额共计人民币206419元，共计领取基本工资人民币21863.33元，提成合计人民币8265.08元。

11.被告人张某甲于2019年9月入职**公司，其诈骗金额共计人民币199998元，共计领取基本工资人民币15200元，提成合计人民币8013元。

12.被告人李某某于2019年9月入职**公司，其诈骗金额共计人民币147296元，共计领取基本工资人民币15880元，提成合计人民币6884元。

13.被告人陈某某于2019年3月至6月在重庆某某网络科技有限公司实施前述网络诈骗，离职后于2019年9月至10月入职**公司继续实施前述网络诈骗，2020年4月底，陈某某再次回到**公司实施网络诈骗直至被抓获，其诈骗金额共计人民币116458.5元，共计领取基本工资人民币11469元，提成合计人民币3426元。

14.被告人杨某某自**公司成立以来一直担任公司人事、内勤，其在**公司实施网络诈骗犯罪期间，共计领取固定工资人民币52082.69元。

2020年6月3日，被告人桂某某、赵某甲、汪某甲、蒋某某、冯某某、童某某、易某某、王某某、赵某乙、刘某某、张某甲、李某某、陈某某、杨某某在重庆市江北区观音桥中心大厦**公司内被重庆市万州区公安局民警抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1．户籍证明、抓获经过、微信聊天记录、公司财务报表、搜查笔录、扣押决定书等书证；

2. 被害人余某某、崔某某等人的陈述；

3．被告人桂某某、赵某甲、汪某甲、蒋某某、冯某某、童某某、易某某、王某某、赵某乙、刘某某、张某甲、李某某、陈某某、杨某某的供述与辩解；

4. 电子检查工作记录；

5. 视听资料、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人桂某某、赵某甲、汪某甲、蒋某某、冯某某、童某某、易某某、王某某、赵某乙、刘某某、张某甲、李某某、陈某某、杨某某均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人桂某某、赵某甲、汪某甲、蒋某某、冯某某、童某某、易某某、王某某、赵某乙、刘某某、张某甲、李某某、陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，实施电信网络诈骗，其中被告人桂某某、赵某甲、汪某甲、冯某某诈骗数额特别巨大，被告人蒋某某、童某某、易某某、王某某、赵某乙、刘某某、张某甲、李某某、陈某某诈骗数额巨大；被告人杨某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而为其提供帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人桂某某、赵某甲、汪某甲、蒋某某、冯某某、童某某、易某某、王某某、赵某乙、刘某某、张某甲、李某某、陈某某、杨某某均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人桂某某、赵某甲、汪某甲、蒋某某、冯某某、童某某、易某某、王某某、赵某乙、刘某某、张某甲、李某某、陈某某、杨某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。被告人桂某某、赵某甲、汪某甲、蒋某某、冯某某、童某某、易某某、王某某、赵某乙、刘某某、张某甲、李某某、陈某某、杨某某到案后均如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市万州区人民法院

                           检  察  官  崔  曦

                           检察官助理  刘晓东

                            2020年9月30日

附：

     1.被告人桂某某现羁押于万州区看守所；

     被告人赵某甲现取保候审于重庆市江北区**街**村**号**室（联系电话：1762326****）；

被告人汪某甲现取保候审于重庆市江北区**城**栋**室（联系电话：1510803****）；

被告人蒋某某现取保候审于重庆市南岸区**时代**期**栋**（联系电话：1831507****）；

被告人冯某某现取保候审于重庆市南岸区**段**街**号（联系电话：1573620****）；

被告人童某某现取保候审于重庆市江北区**城**栋**（联系电话：1829618****）；

被告人易某某现取保候审于重庆市**大厦**（联系电话：1582634****）；

被告人王某某现取保候审于重庆市渝中区**路**号**室（联系电话：1508684****）；

被告人赵某乙现取保候审于重庆市渝中区**口**村**号**室（联系电话：1771345****）；

被告人刘某某现取保候审于深圳市罗湖区**街道**园**栋**室（联系电话：1501348****）；

被告人张某甲现取保候审于重庆市江北区**街**小区**号楼**室（联系电话：1800839****）；

被告人李某某现取保候审于重庆市江北区**路**（联系电话：1783082****）；

被告人陈某某现取保候审于四川省邻水县**镇**组**号（联系电话：1362221****）；

被告人杨某某现取保候审于重庆市江北区**街**市场**室（联系电话：1364760****）；

2.随案移送案卷10册、光盘1张。