起诉书（栾某某等人诈骗、寻衅滋事案）_濮阳市华龙区人民检察院

濮阳市华龙区人民检察院

起 诉 书

濮华检公诉刑诉〔2019〕414号

被告人栾某某，男，1996年**月*日出生，居民身份证号码4116281996********，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省鹿邑县公安局玄武派出所，住河南省鹿邑县**镇**行政村***号。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年11月29日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年1月4日被本院以诈骗罪批准逮捕，同年1月5日被濮阳市公安局昆吾分局执行逮捕。

被告人马某，男，1997年*月**日出生，居民身份证号码4102251997********，汉族，中专肄业，无业，户籍所在地河南省兰考县公安局小宋派出所，住河南省兰考县**乡**村*组。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年11月29日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年1月4日被本院以诈骗罪批准逮捕，同年1月5日被濮阳市公安局昆吾分局执行逮捕。

被告人李某某，绰号**，男，1996年*月**日出生，居民身份证号码4113811996********，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省邓州市公安局九龙派出所，住河南省邓州市**镇**村*****号。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年11月29日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年1月4日被本院以诈骗罪批准逮捕，同年1月5日被濮阳市公安局昆吾分局执行逮捕。

被告人师某某，男，1997年*月**日出生，居民身份证号码4127021997********，汉族，大专肄业，无业，户籍所在地河南省项城市郑郭派出所，住河南省项城市**镇***村*号院。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年1月27日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年3月4日被本院以诈骗罪批准逮捕，同年3月5日被濮阳市公安局昆吾分局执行逮捕。

被告人杨某某，男，1993年*月**日出生，居民身份证号码5002411993********，土家族，初中毕业，无业，户籍所在地重庆市秀山土家族苗族自治县公安局清溪场派出所，租住河南省许昌市魏都区*****小区*号楼**楼。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年11月29日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年1月4日被本院以诈骗罪批准逮捕，同年1月5日被濮阳市公安局昆吾分局执行逮捕。

被告人商某某，男，1997年*月*日出生，居民身份证号码4104261997********，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地河南省襄城县公安局王洛派出所，住河南省襄城县**镇****村。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年11月29日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年1月4日被本院以诈骗罪批准逮捕，同年1月5日被濮阳市公安局昆吾分局执行逮捕。

被告人陈某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码xxxx，汉族，大专肄业，无业，户籍所在地浙江省缙云县公安局舒洪中心派出所，住浙江省缙云县**乡**村******号。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年11月29日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年1月4日被本院以诈骗罪批准逮捕，同年1月5日被濮阳市公安局昆吾分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1998年*月**日出生，居民身份证号码4127021998********，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地河南省项城市公安局水寨派出所，住河南省项城市**街***号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月8日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年3月15日被濮阳市公安局昆吾分局取保候审，同年4月3日被本院决定取保候审。

被告人张某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码2304031996********，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地黑龙江省鹤岗市公安局蔬园乡派出所，住黑龙江省鹤岗市东山区**小区*号*单元***室。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月16日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年3月19日被濮阳市公安局昆吾分局取保候审，同年4月3日被本院决定取保候审。

本案由濮阳市公安局昆吾分局侦查终结，以被告人栾某某、马某、李某某、商某某、杨某某、陈某某、师某某、刘某某、张某涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年4月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月3日、4日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年5月18日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月14日补查重报。本院于2019年5月4日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2018年6月份至11月份，被告人栾某某、马某、李某某、师某某、商某某、杨某某、陈某某、刘某某、张某伙同张某某、潘某某（均另案处理）等人，为攫取高额利润，形成以被告人栾某某为首，被告人马某、李某某为骨干成员，被告人师某某、商某某、杨某某、陈某某、刘某某、张某与张某某、潘某某为积极参加者的恶势力犯罪组织，在郑州市城区，在未经有关部门批准的情况下，擅自设立小额贷款公司对外非法放贷，被告人栾某某等人通过网络贷款平台，采取制造民间借贷假象、恶意垒高借款金额等“套路贷”手段，非法获取借款人的高额利息。后期为了索要欠款，该组织多次通过辱骂、恐吓等“软暴力”手段，对借款人及亲朋好友进行催收。具体犯罪事实如下：

诈骗罪

2018年6月份至2018年11月份，被告人栾某某、马某、李某某组织、指挥被告人师某某、商某某、杨某某、陈某某、刘某某、张某等人通过网络贷款平台，采取制造民间借贷假象、恶意垒高借款金额等“套路贷”手段，先后骗取濮阳市城区等地的被害人曹某、熊某、黄某某等172人资金共计302420元。其中，被告人商某某骗取被害人曹某、郭某、冷某等40人资金共计108250元；被告人杨某某骗取被害人边某、凌某某、刘某某等18人资金共计48050元；被告人师某某骗取被害人迪某某某某·某某某某、高某某、张某某等25人资金共计35750元；被告人陈某某骗取被害人黄某某、焦某、安某某等8人资金共计20200元；被告人张某骗取被害人周某某、马某某、谢某某、黄某、董某某、谢某某资金共计6900元；被告人刘某某骗取被害人张某某、乔某某、于某、胡某某、张某某、杜某、刘某7人资金共计5850元。案发后，赃款未追回。

被告人栾某某、马某、李某某、商某某、陈某某于2018年11月28日被濮阳市公安局昆吾分局抓获；被告人杨某某于2018年11月29日被濮阳市公安局昆吾分局抓获；被告人师某某于2019年1月26日被郑州市公安局十八里河分局抓获；被告人刘某某于2019年3月8日被郑州市公安局文化路分局交管巡防大队抓获；被告人张某于2019年3月9日被黑龙江省鹤岗市公安局东山公安分局蔬园乡派出所抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：濮阳市公安局昆吾分局调取的户籍证明、无前科证明、开支账单、借款账单、郑州市公安局十八里河分局、郑州市公安局文化路分局交管巡防大队、黑龙江省鹤岗市公安局东山公安分局蔬园乡派出所出具的到案经过、濮阳市公安局昆吾分局出具的抓获证明、扣押清单、聊天记录截图等；2.证人证言：证人曹某某、张某某、常某某的证言；3.被害人陈述：被害人曹某、熊某、郭某、吕某某、迪某某某某·某某某某、王某某、亓某、温某某、黄某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人栾某某、马某、李某某、师某某、商某某、杨某某、陈某某、刘某某、张某的供述与辩解；5.辨认笔录：濮阳市公安局昆吾分局出具的辨认笔录；6.鉴定意见：河南信则会计师事务所有限公司出具的专项审计报告。

寻衅滋事罪

2018年6月份至2018年11月份，被告人栾某某、马某、李某某授意该恶势力犯罪组织成员，为向被害人催收借款，多次辱骂、威胁、滋扰被害人及亲朋好友。期间，被告人马某采用发送微信、手机短信的方式，对被害人张某、迪某某某某·某某某某、高某某、胡某某、张某某、董某某、梅某某、乔某某进行辱骂、威胁、滋扰；被告人商某某采用发送微信的方式，对被害人邓某某、方某、冷某、武某某、曹某进行威胁、辱骂、滋扰；被告人杨某某采用发送微信的方式，对被害人熊某、高某某进行辱骂，对被害人徐某某进行威胁；被告人陈某某通过短信轰炸软件发送大量手机短信的方式，对被害人黄某某、周某某的多名亲朋好友进行滋扰。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：濮阳市公安局昆吾分局调取的聊天记录截图、手机截图等；2.证人证言：证人王某某、曹某某、张某某的证言；3.被害人陈述：被害人曹某、熊某、郭某、吕某、迪某某某某·某某某某、王某某、亓某、温某某、黄某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人栾某某、马某、李某某、师某某、商某某、杨某某、陈某某、刘某某、张某的供述与辩解；5鉴定意见：北京盛唐司法鉴定所出具的司法鉴定意见书及电子数据光盘。

本院认为，被告人栾某某、马某、李某某、商某某、杨某某、师某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某、刘某某、张某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人栾某某、马某、李某某、商某某、杨某某、陈某某多次辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人栾某某、马某、李某某、商某某、杨某某、陈某某均系一人犯数罪，应数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。被告人栾某某、马某、李某某、师某某、商某某、杨某某、陈某某、刘某某、张某系共同犯罪，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款。被告人栾某某系组织、领导犯罪集团的首要分子，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第三款。被告人马某、李某某在共同犯罪中起主要作用，均是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款。被告人师某某、商某某、杨某某、陈某某、刘某某、张某在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

濮阳市华龙区人民法院

检 察 员：薛 涛

代理检察员：石岩磊

2019年6月27日

附：

1.被告人栾某某、马某、李某某、师某某、商某某、杨某某、陈某某现押于濮阳市看守所；被告人刘某某、张某现取保候审在家。

2.案卷材料和证据12册。

3.证人名单、鉴定人名单各1份。