起诉书（栾某某涉嫌诈骗案）(公开版)_瓦房店市人民检察院

瓦房店市人民检察院

起 诉 书

瓦检公诉刑诉〔2018〕598号

被告人栾某某，女，****年**月**日出生，公民身份号码210219********6426，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地瓦房店市**街**园**号，住址同户籍所在地。曾因犯伪造国家机关证件罪于2017年11月28日被瓦房店市人民法院判处有期徒刑六个月；现因涉嫌诈骗罪于2018年1月29日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年3月8日经瓦房店市人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行逮捕。

本案由瓦房店市公安局侦查终结，以被告人栾某某涉嫌诈骗罪于2018年5月7日向我院移送审查起诉，本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见。本院于2018年5月23日、7月22日依法退回公安机关补充侦查两次，同年8月21日重新移送审查起诉，现已审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年1月，被告人栾某某经营的瓦房店市**包装制品厂(以下简称包装厂)恢复生产经营。2013年10月至2016年3月期间，栾某某以包装厂需周转资金为由，共向他人借款人民币2301196.97元，截止案发，尚有1846562元本金未偿还，另欠200000元原料款。2013年10月至2014年11月期间，栾某某向袁某某、王某某等人和瓦房店市**贷款有限公司，累计借款人民币675334.97元，至此被告人栾某某及该包装厂收益已无法偿还本金。

2014年12月1日至2015年7月1日期间，被告人栾某某再一次用伪造的房产证，并以包装厂需周转资金为由，分别向被害人王某某、张某某骗取人民币720000元、100000元，共计骗取人民币820000元。此后，栾某某继续以包装厂需周转资金为由，向李某甲、李某乙等人“借款”累计人民币786562元。

2014年12月，栾某某以299800元的价格为其子姜某甲购买高级轿车一辆。栾某某及其丈夫姜某乙、其子姜某甲名下银行卡，在其包装厂经营期间共有人民币422124.78元用于非经营性消费，其用于挥霍和非经营性支出累计人民币721924.78元。另有栾某某实际使用的姜某甲名下银行卡(卡号622202*********1673)，自2013年1月20日至2016年8月1日，该卡共进款人民币6357573.72元，取现人民币923700元(2014年12月1日以后取现510400元)，至查询日余额为0元。被告人栾某某刻意隐瞒巨额借款及现金的真实用途，均谎称在经营包装厂期间赔了，非法占有借款之目的昭然若揭。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：伪造的房产证三本；2.书证：案件来源、发破案经过、户籍证明、借条复印件、中国建设银行交易明细、中国农业银行交易明细、中国工商银行交易明细、随案移送物品清单、笔记本、瓦房店市供电公司出具的瓦房店市**包装制品厂用电量明细、调取2017辽0281刑初699号卷宗材料、刑事判决书、民事判决书、民事调解书、刑满释放证明书、企业机读档案登记资料、瓦房店市房屋登记信息记录、鉴定意见通知书等；3.证人李某乙、李某甲等人的证言；4.被告人栾某某的供述；5.鉴定意见：大连市司法鉴定中心出具的鉴定文书；6.笔录：搜查笔录等；7.其他证据：情况说明等。

本院认为：被告人栾某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人栾某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，被告人栾某某系累犯，应从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

瓦房店市人民法院

检  察  员：  刘  丽
代理检察员：  郭成允

2018年9月30日

附：

1．被告人栾某某现羁押于大连市看守所；

2．移送诉讼卷宗4册，随案移送蓝色笔记本1本、封面sunshine笔记本1本、借条1张、工商银行小票6张、农行小票5张、姜某乙房证复印件1张、鉴定文书一份、鉴定意见通知书及笔迹材料6页、补充材料函：调取栾某某2017辽0281刑初699号判决书案卷材料17页，调取王某某起诉姜某乙、姜某甲相关材料33页。