起诉书（柳美英组织、领导传销活动罪）_宁夏回族自治区银川市金某某人民检察院

宁夏回族自治区银川市金某某人民检察院

起诉书

银金检刑诉〔2019〕120号

被告人柳美英，女，1957年**月**日出生，公民身份号码6401021957********，汉族，初中文化，传销组织宁夏**枸杞健康产业集团有限公司一分公司经理，户籍所在地宁夏回族自治区银川市兴庆区，住宁夏回族自治区银川市兴庆区**小区**号，2018年7月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被银川市公安局金某某分局取保候审。2018年10月25日被本院取保候审。

本案由银川市公安局金某某分局侦查终结，以被告人柳美英涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年10月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年11月23日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年12月23日补查重报；本院于2019年1月22日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年2月22日补查重报。

经依法审查查明：

2017年7月以来，被告人柳美英以深圳**百分百实业集团有限公司（以下简称深圳**公司）、宁夏**枸杞健康产业集团有限公司（以下简称宁夏**公司）销售原始股为名,通过拉人头、计酬返利的方式发展下线会员,要求参与会员需缴纳5000元至100万元不等的7级入门费购买公司原始股获取会员资格,并以发展下线可以获得奖励为诱饵,以发展下线的人数及投入资金的金额作为返利依据,引诱参与会员继续发展他人参与,按照推荐关系在“****”网站(****://www/****)、“人脉赢行”(renmaiyinghang)网站平台组成金字塔形层级。2018年6月20日柳美英被任命为宁夏**公司集团副总经理兼董事纪委主任、宁夏**一分公司经理，负责团队发展、数据平移、报单等事项。经湖南省鉴定司法鉴定中心鉴定：柳美英在人脉银行发展下线会员547人，下线层数共27层；在宁夏**发展下线会员1362人，下线层级共47层。经过公安机关去重处理后，被告人柳美英在宁夏**和人脉银行两个数据库中的下线总人数为1517人。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、抓获经过等书证；

2.证人王某某、张某某等人的证言；

3.被告人的供述与辩解；

4.鉴定意见；

5.辨认、电子检查笔录；

6.视听资料：光盘二张。

本院认为，被告人柳美英以购买“深圳国好公司”、“宁夏**公司”原始股可以获得高额回报为诱饵，引诱人员加入传销组织，发展下线会员1517人，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

银川市金某某人民法院

检察员：贾范娟

2019年3月13日

附：

1.被告人现取保候审于居住地，联系电话：1313958****、1576950****；

2.案卷材料和证据四册。