起诉书（柳某某贪污、受贿等案)_ 浙江省龙泉市人民检察院

 浙江省龙泉市人民检察院　

起 诉 书

龙检三部刑诉〔2020〕34号　

　　被告人柳某某，男，1964年**月**日出生，居民身份证号码3325241964********，大学文化，原系龙泉市**局党组成员，户籍所在地浙江省龙泉市**街道**路**号，现住龙泉市**花园**幢**单元**号。因本案，于2020年4月9被龙泉市监察委员会采取留置措施，经本院决定，于2020年6月11日被龙泉市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法逮捕。

本案由龙泉市监察委员会调查终结，以被告人柳某某涉嫌贪污罪、受贿罪、挪用公款罪，于2020年6月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

龙泉**刀剑服务有限公司成立于2008年3月18日，2010年1月龙泉市**学校（以下简称**校）入股55%，并委派时任**校副校长的被告人柳某某担任该公司董事长。

龙泉**汽配科技服务有限公司（以下简称**公司）成立于2010年6月，法定代表人柳某某，**校占股100%。2018年9月4日，该公司名称变更为龙泉**科技有限公司，投资人变更为龙泉市**服务中心（全额拨款事业单位，占股100%），法定代表人变更为闫某甲。柳某某担任**校副校长、龙泉市**局副局长（党组成员）期间，分管龙泉**科技有限公司。

一、贪污犯罪事实

1.2014年初，柳某某以**公司需要支付其他费用为由，让与**公司有业务往来的浙江**工程机械配件有限公司法人代表郭某某帮忙从**公司套取一笔资金，郭某某同意后，柳某某代表**公司与浙江**工程机械配件有限公司签订了一份虚假的47500元汽车空调系统总成采购合同。2014年2月21日，**公司支付47500元款项至该公司，同日郭某某在扣除相关税费后，将剩余39500元汇入柳某某个人账户内。柳某某于当日将39500元出借给他人获利。

2.2015年上半年，柳某某以**公司需要支付其他费用为由，让承建**公司工程的项目负责人罗某某帮忙套取资金，罗某某表示同意。之后柳某某代表**公司与罗某某签订虚假的半消音室水沟及挡墙修筑协议书予以报账。2015年4月3日**公司通过银行转账支付45300元给罗某某，同日罗某某在扣除相关税费后将剩余41800元汇入柳某某个人账户内，柳某某当日将该笔钱用于购买基金。

3.2015年下半年，**公司委托龙泉市**有限公司负责浙江省龙泉**技术创新平台及汽车空调平台二期项目规划设计，后由于政策调整，该项目规划设计并未实际实施。2016年上半年柳某某联系该**院法人代表张某甲，以**公司需支付其他费用为由，要求张某甲按约定向**公司报账从中套取40000元资金，张某甲表示同意。2016年10月11日，**公司将65000元设计费汇入该**院账户内，其中25000元为龙泉市**基地暨**汽车空调检测中心项目规划设计费。2016年10月14日，该设计院开出一张40000元的现金支票（备用金）交于柳某某，柳某某兑现支票将40000元存入其建行账户，同日柳某某到丽水**超市有限公司分别以办公用品、食品开具2张共计40000元的发票交该设计院报账。2016年10月18日柳某某将其中37000元用于购买股票。

4.2016年初，**公司向吴某甲窗帘零售店购买窗帘，期间柳某某让吴某甲从中套取部分资金用于**公司其他开支，吴某甲表示同意，之后在相关报销凭证上虚增窗帘面积。2016年3月30日，**公司通过银行转账支付33448.32元给吴某甲，2016年3月31日吴某甲将套取的10800元汇入柳某某个人账户内，同日柳某某将该笔钱用于购买股票。

5.2014年以来，**校职工吴某乙、季某甲为**公司做项目建设、政策处理等临时性工作，**公司每年支付劳务费给吴某乙、季某甲。期间，柳某某以**公司需支付其他费用为由，向吴某乙、季某甲提出虚增劳务费从**公司套取资金，两人表示同意。之后由龙泉市**服务中心副主任叶某甲起草协议，柳某某告之劳务费总额，再签订协议书报账。2015年至2019年，**公司共支付劳务费210225元给吴某乙、季某甲，其中套取资金96260元，由柳某某安排用于发放柳某某、叶某甲、闫某甲、季某乙的年终补助。

（1）2015年2月10日，**公司通过银行转账支付2万元劳务费给吴某乙，吴某乙将虚报的5000元劳务费转账给叶某甲，叶某甲与柳某某每人从中分得2500元。同日**公司通过银行转账支付20000元劳务费给季某甲，季某甲将虚报的8460元劳务费转账给叶某甲，叶某甲取现将上述款项交给柳某某，用于发放闫某甲和季某乙的年终补助。

（2）2016年2月3日，**公司通过银行转账支付24000元劳务费给吴某乙，吴某乙将虚报的4000元劳务费转账给叶某甲，后该4000元作为叶某甲当年的年终补助发放。同日**公司通过银行转账支付22800元劳务费给季某甲，季某甲将虚报的17800元劳务费取现交给柳某某，柳某某将其中5000元给闫某甲作为年终补助，其余归自己所有。

（3）2017年1月23日，**公司通过银行转账支付25000元劳务费给吴某乙，吴某乙通过叶某乙账户将虚报的9000元劳务费转账给柳某某。同日，**公司通过银行转账支付19200元劳务费给季某甲，季某甲将虚报的15000元劳务费取现交给柳某某。上述虚报的24000元劳务费，柳某某将其中10000元给叶某甲作为年终补助，其余归自己所有。

（4）2018年2月12日，**公司通过银行转账支付26000元劳务费给吴某乙，2月13日吴某乙将虚报的9000元劳务费汇入柳某某指定的其弟弟张某甲的账户内，后张某甲再将该款项交于柳某某。同日，**公司通过银行转账支付19200元劳务费给季某甲，季某甲将虚报的13000元劳务费取现交给柳某某。上述虚报的22000元劳务费，柳某某将其中5000元给叶某甲作为年终补助，给季某乙3500元作为年终补助，其余13500元归自己所有。

（5）2019年5月22日，**公司通过银行转账支付34025元劳务费给吴某乙，当日吴某乙取现15000元交给柳某某，柳某某占为己有。

6.2019年，季某丙为**公司负责收集整理项目资料，后由其叔叔季某甲代为办理劳务费报销手续，经柳某某要求季某甲答应从中套取3000元钱。2020年1月31日，**公司通过银行转账支付8249元劳务费给季某丙，季某甲将套取的3000元钱交给柳某某，柳某某占为己有。

综上，被告人柳某某利用职务便利，贪污公款共计人民币242860元。

二、受贿犯罪事实

龙泉市**科技咨询服务有限公司于2014年6月10日注册成立，其行业主管部门为龙泉市**局，柳某某协助局长负责科**服务中介机构的管理。2017年至今，该公司多次为**公司提供服务。2018年至2019年，闫某乙为感谢柳某某分两次送给柳某某共计80000元钱，柳某某予以收受。

1.2017年年底，柳某某以需要资金周转为由，向**公司法人代表闫某乙借款60000元，并出具一张借条给闫某乙。2019年初，闫某乙为了和柳某某搞好关系，打算将该60000元钱送给柳某某，遂在柳某某办公室将借条归还给柳某某，并表示为了感谢柳某某的关心和帮助，该笔借款不用归还，柳某某予以收受。

2.2019年初，柳某某得知**公司龙泉**项目被省科技厅列入省级**备案名单，确定有财政补助资金下拨，于是柳某某向闫某乙以借为名索要钱款。2019年3、4月间，闫某乙将20000元钱拿给柳某某，柳某某予以收受。

综上，被告人柳某某利用职务便利，为他人谋取利益，收受他人贿赂共计80000元人民币。

三、挪用公款犯罪事实

2015年3月至2017年1月，柳某某利用职务便利，由其本人签字审批，以出差、检验中心咨询费、购置检验用品、业务交流备用金等名义挪用公款7笔共计311971.98元进行营利活动。具体如下：

1.2015年3月18日，柳某某以出差借款为由，向**公司借款30000元，当日用于购买股票，2015年5月19日予以归还；

2.2015年3月24日，柳某某以预借检验中心咨询费为由，向**公司借款60000元，当日用于购买股票，2015年6月30日予以归还；

3.2015年4月7日，柳某某以业务交流备用金为由，向龙泉**刀剑公司借款80000元，次日该笔款项用于购买股票，2015年6月30日予以归还。

4.2015年12月18日，柳某某以购置检验用品为由，向**公司借款59000元，其中50000元当日用于购买股票，2016年2月2日予以全部归还；

5.2016年7月20日，柳某某以出差及为单位购买用品为由，向**公司借款36000元，当日用于购买股票，2016年12月28日予以归还；

6.2016年11月21日，柳某某以联系**研究院工作为由，向**公司借款30000元，次日用于宁波银行还贷，2016年12月28日予以归还；

7.2017年1月19日，柳某某以出差及购买公物为由，向**公司借款29000元，其中25971.98元当日用于购买期货，2017年3月27日予以归还；

被告人柳某某在龙泉市监察委员会调查期间，如实交代了监察机关已掌握的其涉嫌贪污、挪用公款的犯罪事实，并主动交代了监察机关尚未掌握的其涉嫌受贿的犯罪事实。

案发后，柳某某家属、叶某甲、季某乙、闫某甲已退缴违法所得共计322860元。

认定上述事实的证据如下：

    1.书证：立案决定书、留置决定书、龙政干[2005]16号、龙组干[2011]2号、龙政干[2013]8号、龙组干[2013]7号、龙政干[2017]15号、龙组干[2017]49号、龙组干[2020]7号、龙中职党委[2011]2号、龙科字[2013]30号、龙科字[2015]4号、龙科[2017]26号、龙科党组[2019]8号、龙编（2000）6号、龙编委[2013]67号、事业单位法人证书、龙泉市**学校关于领导班子工作分工的通知、中共龙泉市**学校委员会关于调整委员分工的通知、公司登记基本情况、变更登记情况、备案登记情况、股东决定、银行明细、记账凭证、暂扣款票据、借条照片、会议记录复印件、公司日记账、借款凭证、转账凭证、归案经过、户籍信息等；

    2.证人郭某某、项某某、罗某某、张某甲、吴某甲、吴某乙、季某甲、叶某甲、闫某甲、季某乙、季某丙、叶某乙、蒋某某、余某某、管某某、叶某丙、刘某某、逯某某、吴某丙、李某某、刘某某、朱某某、闫某乙、黄某甲、徐某某、华某某、杨某某、郑某某、龚某某、陈某某、黄某乙、张某乙等人的证言；

    3.被告人柳某某的供述与辩解等。

    本院认为，被告人柳某某利用职务便利，贪污公款，数额巨大；为他人谋取利益，收受他人贿赂，数额较大；挪用公款数额较大，进行营利活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十五条、第三百八十四条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以贪污罪、受贿罪、挪用公款罪追究其刑事责任，并实行数罪并罚。被告人柳某某到案后如实供述自己贪污、挪用公款的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚；柳某某主动交代监察机关未掌握的受贿犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

龙泉市人民法院　

检察官：吴亮

2020年7月16日　

附件：

1.被告人柳某某现羁押于龙泉市看守所；

2.案卷材料和证据9册。