起诉书（柯某某非法吸收公众存款案)_湖北省十堰市茅箭区人民检察院

湖北省十堰市茅箭区人民检察院

起 诉 书

十茅检刑诉〔2019〕241号

被告人柯某某柯谊，男，1985年**月**日xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4203221985********xxxx，汉族，大专文化，原系善林（**有限公司上海）金融信息服务有限公司十堰分公司十堰分公司、**善林（上海）信息科技有限公司十堰白浪分公司负责人负责人，住湖北省郧西县**乡**村**组湖北省郧西县六郎乡岩屋河村7组。2018年4月18日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被十堰市公安局茅箭区分局取保候审。

本案由十堰市公安局茅箭区分局侦查终结，以被告人柯某某柯谊涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月1日向本院移送审查起诉。本院受理后已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

善林（**有限公司上海）金融信息服务有限公司（以下简称**金融公司善林金融公司）注册成立于2013年12月14日，法定代表人系周某某周伯云（该公司以及周某某周伯云因涉嫌非法吸收公众存款罪被另案处理），注册经营地位于上海自贸区**路**号上海自贸区基隆路1号，实际经营地位于上海市浦东新区**路**弄**号楼**楼上海市浦东新区盛夏路500弄1号楼7楼。2013年10月起，**金融公司善林金融公司在未经有关部门批准的情况下，先后在全国29个省、直辖市设立1120家分公司及门店，通过 “善林财富”、“善林宝”、“亿宝贷”、“广群金融”等四家线上投资理财平台，采取媒体广告宣传、电话推销、门店招揽等方式，并承诺6%至13%不等的高额回报，先后向社会公众吸收大量存款。

2015年8月17日，**金融公司善林金融公司在十堰市注册成立善林（**有限公司上海）金融信息服务有限公司十堰分公司十堰分公司（以下简称*甲分公司善林金融十堰分公司），注册经营地位于**十堰市茅箭区北京北路99号东方明珠小区16号楼1-2楼门面房。2016年3月23日，又在十堰市注册成立**善林（上海）信息科技有限公司十堰白浪分公司（以下简称*乙分公司善林信息科技十堰分公司），注册经营地位于十堰市经济开发区**路**号十堰市经济开发区白浪中路103号，被告人柯某某柯谊担任上述两分公司的负责人负责人。上述两分公司自注册成立之日起，在未经有关部门批准的情况下，采取媒体广告宣传、口口相传、门店招揽、发放资料等方式，并承诺6%至13%不等的收益，向社会销售**金融公司善林金融公司推出的鑫月盈、鑫季丰、双季盈、鑫年丰、双年丰、双季月盈、月月盈、政信通等线下投资理财产品和线上投资理财产品，其中涉及线下投资人552人，累计吸收存款金额为10446万余元，截止案发时未兑付金额为7635万余元。2018年4月18日，被告人柯某某柯谊主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1、《出借咨询与管理服务协议》《债权转让协议》、电脑等书证、物证；2、证人陈某某陈保朝、邓某某邓文基、刘某甲刘兴明、刘某乙刘家泉、郝某某郝秀光、王某某王敏、涂某某涂德义等人的证言；3、电子证据；4、被告人柯某某柯谊的供述。

本院认为，被告人柯某某柯谊作为单位犯罪的其他直接责任人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。请依法判处。

此 致

十堰市茅箭区人民法院

检察员 严群

2019年4月18日

附：1、被告人柯某某柯谊现取保候审。

2、扣押物品随卷移送。

3、本案卷67册。