起诉书（某某砂石有限公司非法采矿案）_湖南省沅陵县人民检察院

湖南省沅陵县人民检察院

起 诉 书

沅检刑刑诉〔2019〕99号

被告单位**有限公司，注册日期：2012年9月4日，组织机构代码：9143122205386200XM，地址：湖南省沅陵县**镇**街（老药材站院内）。

诉讼代表人：唐某丙，男，1962年**月**日生，身份证号码4330221962********，住沅陵县**镇**村**组，系**有限公司的股东。

被告人冯某甲（绰号救**），男，1964年**月**日出生，公民身份号码4330221964********，汉族，初中文化，系**有限公司法定代表人，湖南省沅陵县人，住沅陵县**镇**宿舍。因涉嫌非法采矿罪，于2018年9月5日被沅陵县公安局刑事拘留；2018年10月1日经本院批准，即日由沅陵县公安局执行逮捕；2018年10月17日由沅陵县公安局对其变更强制措施为取保候审。

被告人彭某某，男，1964年**月**日出生，公民身份号码4323211964********，汉族，高中文化，个体户，湖南省益阳市人，住湖南省益阳市**小区**栋**室。因涉嫌非法采矿罪，于2018年9月5日被沅陵县公安局刑事拘留；2018年10月1日经本院批准，即日由沅陵县公安局执行逮捕。2018年11月29日，经怀化市人民检察院批准决定延长侦查羁押期限一个月。2018年12月10日由沅陵县公安局对其变更强制措施为取保候审。

被告人唐某甲（绰号**），男，1965年**月**日出生，公民身份号码4330221965********，汉族，初中文化，系**有限公司监事，湖南省沅陵县人，住沅陵县**镇**组。因涉嫌非法采矿罪，于2018年9月5日被沅陵县公安局刑事拘留；2018年10月1日经本院批准，即日由沅陵县公安局执行逮捕；2018年10月17日由沅陵县公安局对其变更强制措施为取保候审。

被告人冯某乙（绰号**），男，1975年**月**日出生，公民身份号码4330331975********，汉族，高中文化，系**有限公司经理，湖南省沅陵县人，住沅陵县**镇**村**组。因犯过失致人死亡罪，于2001年8月28日被沅陵县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌非法采矿罪，于2018年11月28日被沅陵县公安局刑事拘留；于2018年12月20日由沅陵县公安局对其变更强制措施为取保候审。

被告人唐某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4312221988********，汉族，初中文化，无业，湖南省沅陵县人，住沅陵县**镇**村**组。因涉嫌非法采矿罪，于2018年9月5日被沅陵县公安局刑事拘留；2018年10月1日经本院批准，即日由沅陵县公安局执行逮捕。2018年10月30日由沅陵县公安局对其变更强制措施为取保候审。

被告人汤某某，男，1961年**月**日出生，公民身份号码4306811961********，汉族，高中文化，农民，湖南省汨罗市人，住湖南省汨罗市**镇**号。因涉嫌非法采矿罪，于2018年9月5日被沅陵县公安局刑事拘留；2018年10月1日经本院批准，即日由沅陵县公安局执行逮捕。2018年10月15日由沅陵县公安局对其变更强制措施为取保候审。

被告人曹某甲，男，1956年**月**日出生，公民身份号码4323211956********，汉族，小学文化，农民，湖南省赫山区人，住湖南省益阳市赫山区兰溪镇**村**组**号。因涉嫌非法采矿罪，于2018年9月6日被沅陵县公安局刑事拘留；2018年10月1日经本院批准逮捕，即日由沅陵县公安局执行逮捕。2018年10月17日由沅陵县公安局对其变更强制措施为取保候审。

被告人印某某，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码4330221965********，汉族，高中，无业，湖南省沅陵县人，住湖南省沅陵县**镇**村**组，因涉嫌非法采矿罪，于2018年9月5日被沅陵县公安局刑事拘留；2018年10月1日经本院决定，即日由沅陵县公安局执行逮捕。2018年10月17日由沅陵县公安局对其变更强制措施为取保候审。

本案由沅陵县公安局侦查终结，以被告单位**有限公司及被告人冯某甲、彭某某、唐某甲、冯某乙、唐某乙、印某某、汤某某、曹某甲涉嫌非法采矿罪，于2018年12月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因事实不清，证据不足。本院于2019年2月2日、2019年4月16日两次退回补充侦查，侦查机关于2019年3月1日、2019年5月15日补查重报；本院于2019年1月24日、2019年4月2日、2019年6月16日三次延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2012年9月4日，由陈某某（已病亡）、冯某甲（各出资7万元）、冯某乙、唐某甲（各出资3万元）四人出资成立**有限公司。陈*甲公司的法定代表人），冯某乙任公司经理，冯某甲、唐某甲任公司监事。2015年3月9日，被告单位**有限公司通过公开竞拍的方式以300万元的价格取得沅陵县**镇**坝下沅水Ⅶ标（全长9325米）的河道砂石开采权，期限为5年。随后公司在标段内合法开采砂石。直到2016年初，**有限公司的Ⅶ标河道内出现无证采砂船进行非法采砂，公司无法制止无证采砂船的盗采行为。为了确保公司利益，2016年10月19日，**有限公司召集无证采砂船船主召开河道采砂管理会议，会议上，公司明确表示允许无证采砂船在公司的标段内非法采砂，但无证采砂船所采砂石必须交由公司统一对外销售。2017年9月15日，未经水利主管部门同意，陈某某代表**有限公司擅自将沅陵县**镇**段中的7500米河道以1600万元价格转包给被告人彭某某，允许五只船进行开采，并由沅陵县**有限公司提供二只有证的挖砂船给彭某某，由彭某某自行开采（在实际的采砂的过程中，**有限公司明知彭某某组织被告人汤某某、曹某甲二只无证采砂船进行采挖）。**有限公司在剩余的1825米的河道内继续开采砂石。2018年3月，彭某某开始在沅陵县**镇**段约定的范围内进行采砂作业。在日常开采中，**有限公司及彭某某相继组织无证采砂船在**段河道里非法采砂。2018年5月，因陈某某患***，公司通过召开股东会决定由冯某甲接替陈*乙公司。2018年1月至9月期间，被告单位沅陵县**有限公司违反矿产资源法规定，允许未取得采砂许可证的采砂船非法采砂，砂石价值5490216元。

（一）2018年1月至9月期间，被告单位**有限公司明知被告人唐某甲、冯某乙、唐某乙、印某某的采砂船未办理河道采砂许可证，仍允许该无证采砂船在沅陵县**镇**段河道里非法采砂，然后以粗砂50元/方，细砂80元/方的价格收购无证采砂船所开采的砂石，再将非法开采的砂石以粗砂（120-140）元/方，细砂（160-180元/方）不等的价格对外销售从中获利，共计非法开采粗砂10679余方，细砂6120余方，价值2322820余元。案发后，**有限公司主动退赃150万元。具体分述如下：

1.2018年1-9月期间，被告人冯某乙的（船号为湘桃源采2169）无证采砂船在沅陵县**镇**段河道里非法采砂，共计非法开采粗砂7441立方，1-3号砾石6260立方，毛砾石780立方。冯某乙将其中的4589立方粗砂以50元/方的价格销往**有限公司获利229450元；将其中的2852立方粗砂、6260立方（1-3号）砾石、780立方毛砾石直接对外销售获利156040元，共计获利385490元。案发后，冯某乙主动退赃20万元。

2.2018年1-9月期间，被告人唐某甲名下的无证采砂船在沅陵县**镇**段河道里非法采砂，共计非法开采粗砂2238立方，细砂1306立方，然后以粗中砂50元/方、细砂80元/方的价格销往**有限公司，获利216380元。案发后，唐某甲主动退赃6万元。

3.2018年1-9月期间，被告人唐某乙的无证采砂船在沅陵县**镇**段河道里非法采砂，共计非法开采粗砂1919立方，细砂1120立方，然后以粗中砂50元/方、细砂80元/方的价格销往**有限公司，获利185550元。案发后，唐某乙主动退赃10万元。

4.2018年1-9月期间，被告人唐某甲、唐某乙与冯某丙、蒋某某等人合伙的无证采砂船在沅陵县**镇**段河道里非法采砂，共计非法开采粗砂1933立方，细砂1793方，砾石380立方，然后以粗中砂50元/方、细砂80元/方的价格销往**有限公司，获利254490元。案发后，蒋某某退赃3.5万元，冯某丙退赃3.5万元。2018年8月唐某乙将股份转让给田某某，田某某退赃1万元。

5.2018年1-9月期间,被告人印某某与周某某、印某某、刘某某等人合伙经营的（船号为湘沅工1318）无证采砂船在沅陵县**镇**段河道里非法采砂，非法开采细砂2575立方，然后以80元/方的价格销往**有限公司，获利206000元。事后，印某某退赃6万元；周某某退赃3万元；印某某退赃3万元；刘某某退赃3万元。

（二）2018年1月至9月期间，被告人彭某某明知被告人汤某某、曹某甲的采砂船未办理采砂许可证，仍组织其二人的采砂船在沅陵县**镇**段河道里非法采砂。彭某某以粗砂及（1-3号）砾石每吨5-7元，（6-9号）砾石每吨2元的价格给汤某某、曹某甲支付采挖费，并将非法开采出的砂石对外销售从中获利。汤某某、曹某甲共计为彭某某非法开采粗中砂28015吨、砾石54381吨、毛砾石57210吨，彭某某将所采砂石对外销售获利3167396元。具体分述如下：

1.2018年4-6月期间，被告人汤某某与张某某、田某某、黄某某等人合伙的采砂船未办理采砂许可证便在沅陵县**镇**段河道里为彭某某非法采砂，共计开采粗中砂11940吨、砾石27550吨、毛砾石28630吨，获得采挖费241815元。事后，汤某某代表船股东共同退赃30万元。

2.2018年3-5月期间，被告人曹某甲与曹某乙、曹某丙、甘某某等人合伙的采砂船未办理采砂许可证便在沅陵县**镇**段河道里为彭某某非法采砂，共计开采粗中砂16075吨、砾石26831吨、毛砾石28580吨，获得采挖费313476元。事后，曹某甲代表船股东共同退赃30万元。

2018年9月4日，被告人冯某甲、唐某甲、唐某乙、印某某、彭某某、汤某某、曹某甲被沅陵县公安机关传唤到案。2018年11月28日，被告人冯某乙主动前往沅陵县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.无证采砂船照片；

2.户籍资料、到案情况说明、会议记录、《内部承包责任制合同书》、公司账目等书证；

3.证人张某某、蒋某某、卢某某、冯某丙、杨某某等人的证言；

4.被告人冯某甲、彭某某、唐某甲、冯某乙、唐某乙、印某某、汤某某、曹某甲的供述和辩解；

5.鉴定意见；

6.勘验、提取等笔录；

7.电子数据。

本院认为，被告单位**有限公司，为了获取非法利益，违反矿产资源法规定，允许未取得采砂许可证的采砂船非法采砂，砂石价值5490216元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人冯某甲2018年5月份全面负责主持公司工作，是沅陵县**有限公司实施非法采矿罪的直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人彭某某违反矿产资源法规定，未取得采矿许可证擅自采矿，价值3167396元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人唐某甲、冯某乙、唐某乙、印某某、汤某某、曹某甲违反矿产资源法规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省沅陵县人民法院

检察员：钟敏

2019年6月27日

附：

1.被告人冯某甲、彭某某、唐某甲、冯某乙、唐某乙、汤某某、曹某甲、印某某在取保在家候审；

2.侦查卷十三册、检察卷壹册；

3.证人（鉴定人）名单。