起诉书（柏某甲、董某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_岫岩满族自治县人民检察院

岫岩满族自治县人民检察院

起 诉 书

岫检刑诉〔2020〕239号

被告人柏某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份号码2110211969********，汉族，高中文化程度，案发前系**有限公司**，户籍所在地辽宁省辽阳县，现住址辽阳市辽阳县**镇**小区**号**楼。因涉嫌盗窃罪，于2019年3月30日被沈阳市公安局铁西分局刑事拘留，同年4月1日被沈阳市公安局铁西分局监视居住，同年9月30日被沈阳市公安局铁西分局取保候审。

被告人董某某，男，1972年**月**日出生，公民身份号码2110211972********，汉族，初中文化程度，案发前系**有限公司**，户籍所在地辽宁省辽阳县，现住址辽阳市辽阳县**镇**号楼**单元**室。因涉嫌盗窃罪，于2019年3月30日被沈阳市公安局铁西分局刑事拘留，同年4月26日被沈阳市公安局铁西分局监视居住，同年10月25日被沈阳市公安局铁西分局取保候审。

本案由鞍山市公安局侦查终结，以被告人柏某甲、董某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2003年起，胡某某（另案处理）组织多人在鞍山**集团有限公司（以下简称“鞍钢”）大肆盗窃鞍钢含铁物资。2009年起，在胡某某的指使下，胡永第（另案处理）多次组织他人到鞍钢盗窃烧结矿、球团、铁碳球等物资，一部分运至胡某某控制经营的海城市**有限公司用于生产，一部分通过曾某某、李某某（均另案处理）等人外销获利。

2012年1月，被告人董某某向曾某某购买烧结矿，购买价格远低于市场价格，且无法开具发票，并在采购过程中发现曾某某出售的烧结矿系非法所得，随后将该烧结矿价格、无发票情况向柏某甲汇报，柏某甲同意采购并通过其个人账户向曾某某支付货款170万元，通过董某某个人账户向曾某某支付货款174.14万元，曾某某提供的收款人账户名均系胡永第。经鞍山市**委员会鉴定：柏某甲收购上述烧结矿共计4697.3吨，总价值为5,891,700.12元。

2013年2月至4月，被告人柏某甲分别从曾某某、李某某处收购低于市场价格且没有发票的烧结矿，通过公司**柏某乙的账户向曾某某支付货款74万元，通过其个人账户向李某某支付货款282万元。经鞍山市**委员会鉴定，柏某甲收购上述烧结矿共计4985.71吨，总价值为6,511,942.86元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、银行交易流水、鞍山市**委员会物价鉴定报告等；

2.证人曾某某、柏某乙、李某某、魏某某、王某某等人的证言；

3.被告人柏某甲、董某某的供述和辩解。

本院认为，被告人柏某甲、董某某明知犯罪所得而予以收购，情节严重，二被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

岫岩满族自治县人民法院

检察官：卜长鹏

检察官助理：鲁晓黎

2020年8月11日

附件：

1.被告人柏某甲、董某某现取保候审于居住地

2.案卷材料和证据3册