起诉书（柏某甲、柏某乙诈骗、非法经营案)_丽水市人民检察院

浙江省丽水市人民检察院

起 诉 书

丽检公刑诉〔2018〕21号

被告人柏某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4311211988********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省永州市祁阳县，住湖南省永州市祁阳县**里**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月23日被龙泉市公安局刑事拘留，经龙泉市人民检察院批准，于同年9月29日被依法逮捕。

被告人柏某乙，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码4329301963********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省永州市祁阳县，住湖南省永州市祁阳县**里**镇**村。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月23日被龙泉市公安局刑事拘留，经龙泉市人民检察院批准，于同年9月29日被依法逮捕，同年11月29日被龙泉市公安局取保候审。

被告人蒋某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码4311211990********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省永州市祁阳县，住湖南省永州市祁阳县**里**镇**村。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月23日被龙泉市公安局刑事拘留，同年9月19日被龙泉市公安局取保候审。

本案由龙泉市公安局侦查终结，以被告人柏某甲涉嫌诈骗罪，柏某乙、蒋某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年2月28日向龙泉市人民检察院移送审查起诉，该院于同年4月13日报送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

一、诈骗、非法经营

2014年以来，被告人柏某甲通过自学和参照他人“彩票网站”模版，掌握如何制作“彩票网站”技巧。后柏某甲通过他人“彩票网站”复制到具有更改中奖号码功能的源代码，并联系深圳**科技有限公司、卢某某租赁到服务器，成功制作了具有改中奖号码和补中奖号码功能的“彩票网站”，并在百度等平台上发布广告进行出售。期间，柏某甲通过多个QQ账号将“彩票网站”出售给黄某甲和李某某（另案处理）等人为首的“重庆微腾海翔企业营销策划有限公司”、杨某某（另案处理）成立的勝天网络科技有限公司和超勝网络科技有限公司、丁某某（另案处理）等一百多家客户，并告知客户该“彩票网站”具有更改中奖号码的功能及更改的方法。客户购买后利用该“彩票网站”从事诈骗或非法经营彩票等犯罪活动，柏某甲则继续帮助客户进行后期网站维护、服务器续租、域名更改、制作“彩票网站”第三方接口、开通第三方支付账号等工作，并按月或按次收取相应的费用。经统计，柏某甲通过上述行为共获利人民币13635077元（以下均为人民币），非法所得通过他人的支付宝和银行账户进行收款，再提现或转账到其他银行卡或支付宝账户中，除用于家庭开支以外，将部分现金藏匿于家中。具体犯罪事实如下：

1、2015年3月，姚某某、黄某乙、李某某、胡某某（均另案处理）共同注册成立重庆微腾海翔企业营销策划有限公司（以下简称微腾海翔公司）。公司成立后，黄某乙通过QQ向被告人柏某甲购买了可以设置开奖号码的好运娱乐网站（网站网址http：//125.88.183.246）。之后，微腾海翔公司发布招聘信息，陆续招聘了大量业务员。2016年下半年，微腾海翔公司开始主营“澳门五分彩”，并对新入职的员工进行培训。按照公司的培训，业务员、代组长、部门经理使用公司以美女形象包装的微信号、QQ号等虚拟身份，通过夜神模拟器等软件定位到全国不同城市，并用漂流瓶、附近的人等方式添加客户，捏造虚假的彩票中奖信息，在骗取客户信任后诱使客户在好运娱乐网站上充值投注，跟踪客户的投注情况并上报管理层。利用平台设置，李某某将客户充值的资金均转至其私人银行账户（尾号1567、6483）中。同时，管理层根据部门经理汇总反馈的客户信息，以设置、修改开奖号码的方式控制开奖结果及以控制提现的方式截留客户账户余额，最终使客户投注失败。2017年2月至8月，姚某某、黄某乙、李某某、胡某某等人以上述方式共计骗取被害人财物4210870元。

2、2017年4月，柳某某、袁某某与陈某甲（均另案处理）共同注册成立重庆亚力丰科技有限公司（以下简称亚力丰公司）。公司成立后，陈某甲通过QQ向被告人柏某甲购买了可以设置开奖号码的中福在线网站（网站网址：http://123. 207. 109. 153），并在公司尚未实际运营时将股份转至姚某某（另案处理）名下。之后，亚力丰公司发布招聘信息陆续招聘员工。2017年4月份以来，亚力丰公司通过中福在线网站经营幸运彩、新3D、重庆时时彩等彩票，并在新员工入职后进行培训。按照公司的培训，业务员、代组长使用公司以美女形象包装的微信号、QQ号等虚拟身份，通过夜神模拟器等软件定位到全国不同城市，并用漂流瓶、附近的人等方式添加客户，捏造虚假的彩票中奖信息，骗取客户信任后诱骗客户在中福在线网站上充值投注。利用平台设置，柳某某将客户充值的资金均转至其私人银行账户中。同时，柳某某、袁某某跟踪客户投注情况，并由柳某某设置、修改开奖号码，最终使客户投注失败。2017年5月至8月期间，亚力丰公司通过上述方式骗取被害人财物448215.28元。

3、2016年5、6月至12月，“阿某某”（身份不详）通过被告人柏某甲建立了一个名为“中福在线”的彩票网站，并雇佣周某某（另案处理）及“鱼某某”（身份不详）为工作人员。由周某某、“鱼某某”二人通过QQ小号在“阿某某”建立的群里当托，发布虚假的中奖截图，骗取群成员的信任，吸引群成员到“中福在线”注册充值，后“阿某某”通过后台改奖方式骗取被害人的钱款。期间，“阿某某”、周某某、“鱼某某”通过上述方式，骗取被害人郑胭文财物60769元。

4、2017年3月起，周某某、何某某（均另案处理）商议建立一个彩票网站，由周某某出资与被告人柏某甲联系购买名为“宝乐五分彩”的网站平台，何某某负责组建QQ群、邀请淘宝卖家加入。周某某、何某某又通过QQ小号在群内发布计划、特码以及虚假的中奖信息等，吸引群成员到“宝乐五分彩”注册充值。为使玩家相信能从平台赚钱，周某某与何某某让投小注的玩家先赢钱，等玩家加大投注后，则由周某某通过后台改奖方式骗取被害人的钱款。期间，周某某、何某某通过上述方式，骗取被害人郑胭文8510元，骗取被害人程某某4486元，共计12996元。

5、2015年12月、2017年5月，杨某某（另案处理）先后通过QQ从制作彩票网站的被告人柏某甲处购买了可以设置开奖号码的“福彩”、“鼎盛”彩票网站。之后，杨某某先后成立勝天网络科技有限公司、超勝网络科技有限公司，两公司均主营可以后台控制开奖结果的十分彩。公司成立后，杨某某、黄某丙（另案处理）陆续招聘了多名业务员，业务员入职后，利用公司提供的网上购买的Q0号，建立QQ群后通过网络推广的方式获取客户，多人一组，每人同时使用多个QQ号在QQ群内聊天。各组业务员通过在QQ群内发布十分彩输赢截图、十分彩走势图等形式诱骗被害人在其公司提供的彩票网站上充值投注，网站后台管理人员根据客户的投注情况，修改开奖号码让被害人投注失败，从中获利。2016年3月至2017年8月，杨某某在位于广西壮族自治区桂林市叠彩区罗马花园出租房、广西壮族自治区桂林市七星区六合路明德大楼402室的勝天网络公司以上述方式骗取被害人共计1925804.12元。2017年5月至8月，杨某某在位于广西壮族自治区桂林市七星区漓江东街道七星路32号明珠大厦1栋6-4室的超勝网络公司以上述方式共计骗取被害人财物29051元。

6、2017年6月底，丁某某等人（另案处理）组建了“新濠天地”网络彩票销售平台，丘某某（另案处理）作为“新濠天地”网络博彩平台的代理，组建了猛虎队。2017年5月，丘某某通过QQ联系被告人柏某甲租赁了名为“中国福利彩票”的网络博彩平台，该平台可以后台控制，将中奖概率调整为2%。在该平台上，猛虎队的业务员与经理进行分工，由业务员包装成白富美通过微信前期诱骗被害人到该平台充值投注，再由经理继续诱导被害人下注，然后通过丘某某在后台更改中奖概率使得被害人输钱。经统计，猛虎队在“中国福利彩票”平台共计骗取被害人财物133285.66元。

7、2017年2月，付某某（另案处理）向被告人柏某甲购买彩票平台网站、租赁后台服务器，并与李某甲满（另案处理）共同出资，未经审批私自通过网络设立金都娱乐彩票平台，套用国家合法彩票“重庆时时彩”、“江西时时彩”等彩票的玩法和开奖结果，并自行设立“分分彩”、“五分彩”等彩种，设定网银支付、支付宝支付、微信支付、QQ钱包支付等充值方式，接受玩家充值并投注，从中非法牟利，并约定获利各半分成。该平台先后成立三个工作室，业务员通过QQ添加好友，使用聊天话术，以中奖率高、赔率高为诱饵，拉拢玩家进入金都娱乐平台注册并充值，并冒充彩票玩家，用虚假的“中奖截图”、“彩票走势计划”等手段，诱导玩家在平台多充值、高额投注购买彩票。为让玩家多充值、多输钱，保证平台获利，付某某对部份彩票采取更改开奖号码的方式控制开奖结果，致使平台多获利。在玩家申请提现时经付某某审核，对大额提现玩家以不在提现时间、银行系统维护等理由阻碍或延迟提现，导致玩家继续购彩输钱；对于坚持提现的部份客户，付某某直接将该帐户予以删除，并让业务员将其QQ拉黑。经查，2017年2月至8月期间金都娱乐平台非法获利人民币2171976.13元，其中，2017年5月31日至7月9日、2017年8月1日至8月22日期间，付某某采用更改开奖号码等手动开奖方式控制开奖结果，共骗取被害人财物420565.35元。

8、2017年5月底，以王某某、康某某（均另案处理）为首的中福在线博彩团队通过联系被告人柏某甲租用香港服务器，架设了网址为www.128caip.com的网站，并命名为中国福利彩票平台。王某某通过同学、朋友等方式招聘业务员，后让业务员注册微信等社交软件，上网寻找美女包装自己，引诱客户进入其架设的中国福利彩票网站进行充值并购买彩票，该网站充值通过支付宝、微信扫码等方式进行收款，客户在平台上购买福彩5分彩等彩票后，王某某等人以更改开奖结果或控制客户提现的方式获利，共骗取被害人财物108405元。

9、2016年7月份左右，曾某甲（另案处理）在QQ上与被告人柏某甲取得联系，以人民币4000元的价格、后定期支付维护费用的方式向柏某甲购买了可以设置开奖号码的“中信娱乐”彩票网站（域名：http：//www.a.wwb119.com），并在其住处福建省龙岩市长汀县**小**幢**室**室，由曾某乙（曾某甲之子，另案处理）全面负责管理，雇佣了赖天伦等人（均另案处理）为业务员。业务员入职后，曾某乙要求其注册专门的微信号等社交软件账号，并在网络上下载美女资料包装自己的相关账号，再以该虚拟账号通过天下游等软件定位到全国不同城市添加好友，随之以女性口吻与网络好友聊天，捏造虚假的彩票中奖信息等获取对方信任，进而伺机将对方诱导至“中信娱乐”平台购买彩票。曾某乙等人根据被害人购买或者充值情况以修改开奖号码的方式骗取被害人在平台上充值的款项。之后，业务员诱骗被害人继续充值，使其加大投注金额，曾某乙等人继续通过修改开奖号码的方式从中获利。期间，不断扩大诈骗团伙规模，直至同年8月20日左右，整个团队通过上述手段共骗取被害人财物5700000余元。

10、2015年3、4月份，谢某甲和郭某某（均另案处理）商定开设网络彩票平台，谢某甲通过QQ联系被告人柏某甲搭建了可以设置开奖号码的“乐彩”博彩平台并开始经营。2016年3、4月份开始，谢某甲和郭某某陆续招聘谢某乙等人（均另案处理）作为业务员并进行培训，让业务员以美女形象包装的微信号、QQ号等虚拟身份，通过“漂流瓶、附近的人”等方某乙全国各地随机添加客户进行聊天，在取得客户信任后，引导客户到“乐彩”博彩平台开户入金，并捏造虚假的彩票中奖信息，诱使客户进行投注，进而通过后台更改开奖号码或提前知道开奖结果的方式从中获利。之后，业务员再通过安抚、继续发送虚假彩票中奖信息等方式诱骗客户继续加大投注，进而再以相同的方式骗取客户的钱财，从中获利。至被查获时，谢某甲和郭某某通过上述方式骗取被害人财物1760692.22元。

11、2016年5月，刘某甲（另案处理）在网上通过QQ联系被告人柏某甲购买了可以控制开奖结果的“中国福利彩票”网站，主要经营“澳门五分彩”。同年6月18日，刘某甲伙同刘某乙（另案处理）在河南省濮阳市万利财富广场6楼608室成立了濮阳市珑璟文化传媒有限公司（以下简称“珑璟公司”），后珑璟公司通过在网上发布招聘信息，陆续招聘了大量业务员。业务员入职后，刘某甲、刘某乙告诉业务员以美女形象包装的微信号通过漂流瓶、摇一摇、购买的手机号码等方式添加客户，虚构虚假的身份信息，捏造虚假的彩票中奖信息，骗取客户信任后诱骗客户在其公司提供的“中国福利彩票”网站上注册、充值投注，充值成功后由业务员将刘某甲或刘某乙的QQ号以业务员自己QQ号的名义发给客户，待客户添加为QQ好友后，由刘某甲或刘某乙冒充各业务员带领客户玩彩票，哄骗客户继续充值，诱骗其加大投注金额来翻本，并在博彩网站后台上操控开奖结果来骗取客户资金。2016年6月18日至2017年8月22日期间，刘某甲、刘某乙共骗取被害人财物3788014元。

12、2017年7月至9月期间，赵某甲（另案处理）从被告人柏某甲处购买“万某某盛世”彩票平台，在明知该彩票平台人为控制开奖结果输赢的原理系实施诈骗的情况下，仍将该彩票平台租给叶某甲、赵某乙（均另案处理）使用，后叶某甲、赵某乙利用该彩票平台控制被害人购买彩票的开奖结果的输赢，继而分别骗取被害人下注的金额146939元、156704元，共计303643元。

13、2017年5月至8月期间，余某乙、徐某某（均另案处理）合伙出资，先后在福建省漳州市台商投资区龙池开发区云某某岸3期27栋301室和云某某岸3期28栋703室组建了一家经营“中福在线”的彩票诈骗平台公司，其中余某乙联系被告人柏某甲由柏某甲负责制作中国福利彩票网站、服务器维护、开通第三方收款平台等，并支付一定的费用。后二人陆续招募朱某某等人（均另案处理）作为业务员，由上述业务员在微信、陌陌、blued等交友平台上以虚假身份与被害人聊天，并在取得被害入信任后，隐瞒了“中福在线”彩票平台能控制玩家输赢的真相，诱骗被害人在“中福在线”彩票平台注册账号、充值进行五分彩下注。后余某乙等人利用后台账号监控客户的登录、充值以及投注情况，相互配合、协商，利用“中福在线”对五分彩开奖结果，配合自己的下注情况自由控制开奖结果，从而骗取黄某丁等53名被害人财物共计373182元。

14、2016年前后，檀某某（另案处理）通过QQ联系被告人柏某甲，由檀某某出资，向柏某甲购买虚假彩票网站并租用服务器，接受客户注册充值投注。期间，檀某某先后在河北省邢台市桥西区、桥东区中高档小区租房成立诈骗窝点，招募刘某乙等人（均另案处理）为窝点负责人，平分窝点获利；招募胡某某翼等人（均另案处理）为窝点管理人员，李某丙、左某某（均另案处理）为彩票网站后台管理人员；先后招募张某某等人（均另案处理）为窝点业务员，由业务员包装虚假身份，捏造虚假的彩票中奖信息，在骗取客户信任后诱使客户在彩票网站上充值投注，客户充值资金通过第三方支付转入檀某某控制的银行账户或支付宝账户。檀某某等人通过网站后台修改开奖号码控制开奖结果、控制提现的方式截留客户充值余额，骗取他人财物。团伙成员根据各自分工，领取不等的固定工资和骗取数额的业务提成。2017年5月至8月22日，檀某某团伙共计骗取被害人财物1512528元。

二、掩饰、隐瞒犯罪所得

被告人柏某乙系柏某甲父亲，被告人蒋某甲系柏某甲妻子，柏某乙、蒋某甲在明知柏某甲所得钱款系赃款的情况下，仍然帮助柏某甲进行取款、存款。2017年7月5日、7月17日、8月14日柏某乙为柏某甲存款共计343500余元，同时柏某乙还为柏某甲藏匿现金3559700 元；2015年12月以来蒋某甲共为柏某甲取款200000余元。

另查明，2017年8月22日，公安机关在湖南省祁阳县七里桥镇文家冲村2组柏某甲家中抓获被告人柏某甲、柏某乙和蒋某甲。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：笔记本电脑、手机、银行卡等；

2.书证：户籍证明、腾讯云代理商合作协议、归案经过等：

3.证人证言：证人柏某丙、蒋某乙、蒋某某等人的证言；

4.被害人陈述：被害人刘某丙、陈某乙、邹某某等人的陈述；

5.被告人的供述与辩解：被告人柏某甲、柏某乙、蒋某甲的供述与辩解；

6.鉴定意见：计算机司法鉴定意见书等；

7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录及照片、远程勘验工作记录、电子证物检查笔录等；

8.视听资料、电子数据：取款视频等。

本院认为，被告人柏某甲伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，系共同犯罪，被告人柏某甲未经国家有关部门批准，伙同他人非法经营彩票网站，情节特别严重，系共同犯罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以诈骗罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人柏某甲一人犯数罪，应予并罚。被告人柏某乙、蒋某甲明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。故对三被告人应当分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条、第二十五条、第六十九条、第三百一十二条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

丽水市中级人民法院

检察员：陈杰斐

2018年10月16日

附：

    1.被告人柏某甲现羁押于龙泉市看守所，被告人柏某乙、蒋某甲取保候审在家。

2.案卷十一册，材料十四份，光盘三十七个。

3.证人、鉴定人名单一份。