起诉书（柏某、肖某非法吸收公众存款案)_天津市河北区人民检察院

天津市河北区人民检察院

起 诉 书

津北检公诉刑诉〔2019〕98号

被告人柏某，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码1201011976********，汉族，高中文化，天津市柏泰宇诺资产管理有限公司**，户籍所在地天津市河东区**园**号，住所地同户籍所在地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经天津市公安局河北分局决定，于2018年6月14日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2018年7月13日被天津市公安局河北分局执行逮捕。

被告人肖某，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码1201071974********，汉族，大学文化，天津市柏泰宇诺资产管理有限公司**，户籍所在地天津市塘沽区**村**号，住天津市南开区**里**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经天津市公安局河北分局决定，于2018年7月12日被刑事拘留, 经天津市公安局河北分局决定，于同日被取保候审；经本院决定，于2018年9月19日被取保候审。

本案由天津市公安局河北分局侦查终结，以被告人柏某、肖某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月19日已告知二被告人有权委托辩护人，于2019年3月13日已告知被告人肖某认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因证据不足，退回公安机关补充侦查二次；因案情复杂，延长审查起诉期限三次共四十五日。被告人肖某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：天津柏泰宇诺资产管理有限公司（以下简称柏泰宇诺公司）在天津市河北区**路**号（**园**区**号楼**号）注册成立，在天津市和平区**路**号**广场**号经营。该公司成立后，被告人柏某在未经有关部门依法批准的情况下，组织业务员通过发传单、微信推介等途径向社会公开宣传，以柏泰宇诺公司名义与社会不特定公众签订《出借咨询与管理服务协议》，变相吸收社会不特定公众的存款，并承诺年息10.6%-13.2％高额返利。先后吸收8人的资金共计人民币（以下币种同）2520000元，截至案发前，尚有1968756.78元不能返还。

经审计，被告人柏某在天津柏泰宇诺公司担任**期间，本人及公司业务人员吸收8人资金累计2520000元，尚有1968756.78元不能返还；被告人肖某担任**期间，本人吸收4人资金累计1930000元，尚有1578586.78元不能返还。

经群众报案，公安机关展开侦查，2018年6月14日15时许，被告人柏某主动到公安河北分局建昌道派出所投案。2018年7月12日14时许，被告人肖某主动到公安河北分局建昌道派出所投案。期间，被告人肖某退赔投资人金某某23915元，退赔投资人边某某135720元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：天津柏泰宇诺资产管理有限公司市场主体基本信息、工商注册资料、出借咨询与管理服务协议、银行转账记录、被告人柏某、肖某的户籍证明、案件来源及到案经过等书证。

2、证人证言：证人边某某、王某某、金某某等人的证言。

3、被告人的供述和辩解：被告人柏某、肖某的供述和辩解。

4、鉴定意见：审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人肖某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人柏某、肖某变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人柏某、肖某犯罪以后自动投案、如实供述自己的罪行，均系自首，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。本案系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定处罚。鉴于被告人肖某自愿认罪认罚，建议判处肖某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市河北区人民法院

检察员：井澈    

2019年3月14日   

附：

    1、被告人柏某现羁押于天津市河北区看守所；被告人肖某现在居住地取保候审。

2、案卷材料和证据5册、审计报告1份。

3、证人名单1份。

4、量刑建议书1份。

5、认罪认罚具结书1份。

6、补充材料24页。