起诉书（柏某某非法吸收公众存款案）

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2019〕997号

被告人柏某某，男，1990年**月**日生，身份证号码3201231990********，汉族，高中文化，原江苏**老年产业开发有限公司市场部报单中心负责人，现住址：南京市浦口区**路**号**家园**幢**室（户籍所在地：南京市六合区**街道**路**号**幢**单元**室）。被告人柏某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月27日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，于次日被南京市公安局鼓楼分局取保候审。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人柏某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年9月11日已告知被告人柏某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人柏某某，审查了全部案件材料。2019年10月9日，本案依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

江苏**老年产业开发有限公司（以下简称**公司）办公地点在本市鼓楼区**路**号**广场**楼。2017年3月起，该公司在没有融资许可的情况下，以投资溧水大金山养老基地等养老产业项目为由，成立多个市场报单中心团队，通过微信群发投资广告、口口相传等形式向社会不特定公众广泛宣传，高息引诱投资人投资，非法吸收公众存款。

2017年5月19日，被告人柏某某成立**公司报单中心，并作为**公司报单中心负责人，负责微信群宣传、宣传册介绍、接待客户、协助客户远程报单等，向客户宣传公司投资项目，吸引客户投资并从中收取提成。根据**公司台账数据，柏某某报单中心共向781名投资人非法吸收资金共计人民币10999万元。经审计，截至案发，根据已报案集资参与人提供的有效材料，被告人柏某某报单中心共向102名公众非法吸收资金共计人民币1,490万元，造成实际损失共计人民币765.8339万元。

2018年9月27日，被告人柏某某在其住处被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息，受案登记表、案发到案经过，**公司工商登记材料，柏某某名下报单明细表，投资参与人郑某某、田某某等人提供的银行流水，南京南审希地会计师事务所出具的审计报告等书证；

2.同案犯蒋某某、杨某某、陈某某、王某某等人的供述与辩解；

3.投资参与人郑某某、田某某、胡某某、鲁某某、刘某某等人证言；

4.被告人柏某某的供述和辩解；

5.鉴定意见。

本院认为，被告人柏某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察员：孙长庆

2019年10月24日

附：

1.被告人柏某某现取保候审于其住处；

2.量刑建议书1份；

3.全部案卷材料19册及专项审计报告1份。