起诉书（林财源掩饰、隐瞒犯罪所得案）_福建省晋江市人民检察院

福建省晋江市人民检察院

起 诉 书

晋检诉刑诉〔2019〕2331号

被告人林财源，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3505241990********，汉族，小学文化，务工，户籍所在地福建省泉州市安溪县**乡**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月11日被晋江市公安局刑事拘留，2019年5月17日经本院批准，次日由晋江市公安局执行逮捕。

本案由晋江市公安局侦查终结，以被告人林财源涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月19日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因事实不清，证据不足，退回侦查机关补充侦查1次（自2019年9月2日至2019年9月29日）；因案情复杂，延长审查起诉期限1次（自2019年8月19日至2019年9月2日）。

经依法审查查明：

2019年3月29日，被害人吴某某在晋江市**镇**村**小区**栋**室通过手机下载名为“蚂蚁财富”的投资软件，在平台玩游戏等方式赚取金币，并根据软件平台提示充值人民币200000元。后当被害人吴某某向该平台提出提取金币的申请，平台客服以金币数额达不到标准、违规操作需交保证金等为由，骗取被害人吴某某继续向平台客户转账。经查，2019年3月30日至31日期间被害人吴某某共被骗人民币247124元，其中人民币105200元转入被告人林财源持有的卡号62305800001********的中国平安银行卡。随后，被告人林财源在李品飞（另案处理）的指使下，将人民币10万元转入叶朝莉持有的卡号为62266327********的中国光大银行卡内，将人民币6200元转入李品飞持有的卡号为62162640000********的中国平安银行卡内。

2019年4月11日，被告人林财源被晋江市公安局抓获，公安机关在其身上查获卡号为62305800001********的中国平安银行卡。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押银行卡、手机的照片；

2.书证：破案及抓获经过、扣押决定书、清单、银行交易明细、接受证据清单、微信转账记录、工作说明等；

3.证人证言：证人赵某某、梁某某、谢某甲、谢某乙、叶某某等人的证言；

4.被害人陈述：被害人吴某某的陈述；

5.被告人的供述与辩解：被告人林财源的供述与辩解；

6.辨认笔录：证人指认被告人的笔录。

本院认为，被告人林财源明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林财源归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

晋江市人民法院

检察员：李环晖

2019年10月28日

附：

1.被告人林财源现羁押于晋江市看守所。

2.案卷材料和证据三册。

3.证人名单一份。