起诉书（林梓帆收买、非法提供信用卡信息案、黄壮志掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_上杭县人民检察院

福建省上杭县人民检察院

起 诉 书

杭检诉刑诉〔2020〕165号

被告人林梓帆，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4451221998********，汉族，初中文化程度，无职业，出生地广东省饶平县，户籍所在地和现住址为广东省饶平县**镇**巷**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月14日被抓获归案，次日被上杭县公安局刑事拘留，2020年2月27日经本院批准，次日由上杭县公安局执行逮捕。

被告人黄壮志，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4451221990********，汉族，初中文化程度，无职业，出生地广东省饶平县，户籍所在地广东省饶平县**镇**村**号，现住广东省汕头市龙湖区**街**巷**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月28日被上杭县公安局监视居住，同日变更为取保候审。

本案由上杭县公安局侦查终结，以被告人林梓帆、黄壮志涉嫌诈骗罪，于2020年4月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月28日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人和告知了被告人认罪认罚可能导致的法律后果，审查了全部案件材料。因部分事实不清，本案退回上杭县公安局补充侦查一次（自2020年6月10日至7月10日）。

经依法审查查明：

2019年8月间，被告人林梓帆在广东省汕头市以每套人民币350元（以下币种均为人民币）的价格从董某某（另案处理）处收买内含取款密码、U盾或密码指令器、绑定手机卡的中国农业银行、中国工商银行、中国邮政银行、中国银行银行卡各一套共四套，并以每套800元的价格转卖他人，被他人用于电信网络诈骗收款，其中广东省深圳市南山区被害人汤某某于2019年8月28日被骗转账13800元至以上董某某农行银行卡账户内。后被告人林梓帆又于2020年2月上旬，以每套400元的价格从陈某甲（另案处理）处收买内含取款密码、U盾或密码指令器、绑定手机卡的中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行银行卡各一套共四套，而后被告人林梓帆将该四套银行卡连同其本人的中国工商银行、中国银行银行卡二套共六套，以每套800元的价格卖与他人，被他人用于电信网络诈骗收款，其中上海市闵行区被害人陈某乙、广东省东莞市被害人周某某、河北省宽城县被害人王某某、河南省鹿邑县被害人何某某、河南省新晃县被害人吴某某、福建省龙岩市新罗区被害人赖某某于2020年2月间合计被骗转账128600元至以上陈某甲工行银行卡账户内，河南省新晃县被害人吴某某、重庆市万盛区被害人李某某于2020年2月间合计被骗转账12866元至以上陈某甲中国银行银行卡账户内，河南省武陟县被害人田某某于2020年2月间被骗转账20000元至以上陈某甲建行和农行银行卡账户内，江苏省宿迁市被害人赵某甲、河南省巩义市被害人任某某、云南省永仁县被害人马某某、浙江省义乌市被害人赵某乙于2020年2月间合计被骗转账94560元至以上林梓帆工行银行卡账户内，江苏省宿迁市被害人赵某甲、上海市闵行区被害人陈某乙、贵州省台江县被害人欧某某、福建省上杭县古田镇被害人张某某于2020年2月间合计被骗转账172188元至以上林梓帆中行银行卡账户内。以上转至林梓帆、陈某甲银行卡账户内的被害人张某某等人的被骗资金中的355126元被他人转至被告人黄壮志的邮政银行、农商银行、农业银行、中国银行银行卡账户内，被告人黄壮志明知是赃款，仍于2020年2月11日至2月14日按黄某某（另案处理）等人的要求，在广东省汕头市龙湖区各银行自动柜员机或柜台分多次将该355126元取出交给黄某某等人。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：上杭县公安局提取的银行交易记录；2.证人董某某的证言；3.被害人张某某、赵某甲等人的陈述；4.被告人林梓帆、黄壮志的供述和辩解； 5.上杭县公安局制作的辨认笔录及照片；6.上杭县公安局提取的微信聊天、转账记录等电子数据；7.被告人林梓帆、黄壮志的户籍证明，上杭县公安局出具的到案经过等证明材料。

本院认为，被告人林梓帆收买并向他人非法提供包括取款密码、U盾或密码指令器、绑定的手机卡等信息资料的成套信用卡，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大；被告人黄壮志明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，被告人林梓帆的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，被告人黄壮志的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究被告人林梓帆的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人黄壮志的刑事责任。被告人林梓帆、黄壮志到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上杭县人民法院

 检察官：袁晓帆

                        检察官助理：邓梦玲

                     2020年8月10日

附：

1.被告人林梓帆现羁押于上杭县看守所；被告人黄壮志现取保候审在家（住广东省汕头市龙湖区**街**巷**号），联系电话1501972****。

2.案卷材料和证据五册。