起诉书（林某甲非法吸收公众存款案)_江门市蓬江区人民检察院

江门市蓬江区人民检察院

起 诉 书

江蓬检诉刑诉〔2018〕639号

被告人林某甲，男，1969年**月**日出生于广东省江门市新会区，居民身份证号码：4407211969********，汉族，文化程度高中，**有限公司**，户籍所在地：新会区**街**座**。2017年3月16日被刑事拘留，2017年4月22日被逮捕，2018年1月3日被本院取保候审。

本案由江门市公安局蓬江分局侦查终结，以被告人林某甲涉嫌集资诈骗罪，于2017年6月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院于2017年8月4日退回江门市公安局蓬江分局补充侦查一次，该局于同年9月4日再次向本院移送审查起诉；本院再于2017年10月19日退回该局补充侦查一次，该局于同年11月19日再次向本院移送审查起诉。

经依法审查查明：

2015年11月，被告人林某甲入职**有限公司，任职**，负责江门地区的业务。其后，被告人林某甲先后招聘了李某甲、冯某某、李某乙、廖某某等人，在未经中国人民银行以及其他有关部门批准的情况下，以回报稳定、低风险、有保障为诱饵，通过口口相传等宣传方式吸引社会不特定公众出资购买“**”、“**”等理财产品，并让投资人将资金转帐至**有限公司账户。

至案发时止，非法吸收被害人郑某某、黄某某等67名不特定公众人员资金共计人民币356.4万元。

认定上述事实的证据如下：

1、归案经过、协议书、常住人口基本信息、银行帐户交易流水等书证； 

2、证人林某乙、王某甲、蒋某某、李某甲、梁某甲、李某乙、冯某某、谭某甲、陈某甲、陈某乙、徐某甲、谭某乙、徐某乙、陈某丙、彭某某、陈某丁、某某甲的证言；

3、被害人郑某某、黄某某、谭某丙、何某某、邝某某、张某某、王某丙、李某丙、朱某某、梁某乙、吴某某、李某丁、王某乙等的陈述； 

4、被告人林某甲的供述；

5、勘验笔录、辨认笔录。

本院认为，被告人林某甲无视国家法律，违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，非法吸收公众存款人民币356.4万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人林某甲犯罪以后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江门市蓬江区人民法院

检 察 员： 冯洁媚

                                   2018年10月31日

附：

1、被告人林某甲被取保候审，现住址：江门市新会区**街**座**，联系电话：1390258****、1390258****；

2、量刑建议书三份、案卷十四册、光盘二张随案移送。