起诉书（林某甲集资诈骗、合同诈骗案）_汕头市人民检察院

广东省汕头市人民检察院

起 诉 书

汕检刑诉〔2018〕10号

被告人林某甲，男性，1960年**月**日出生，公民身份号码4405041960********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区**街道**街**号，暂住潮州市潮安县**镇**住宿**房，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年5月4日被汕头市公安局金平分局刑事拘留，经金平区人民检察院批准，同年6月9日被逮捕。

本案由汕头市公安局金平分局侦查终结，以被告人林某甲涉嫌合同诈骗罪、集资诈骗罪，于2017年8月9日向汕头市金平区人民检察院移送审查起诉，该院于2017年8月11日报送本院审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，告知被害人及其法定代理人、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间退回补充侦查二次， 2017年12月21日公安机关重新将该案移送审查起诉。

经依法审查查明：

一、涉嫌合同诈骗事实：

2015年3月份，被告人林某甲与被害人郑某甲、陈某甲在汕头市金平区海滨路海逸投资大厦601房等地商定合作海鲜生意，采用由林某甲和郑某甲各资500万元，各占40%股份，陈某甲占20%干股份，利润按各人所占股份的比例进行分配。因林某甲缺乏资金，同时还约定由郑某甲以月息3.5%借款500万元给林某甲，该款项用于该项海鲜生意。林某甲负责生意的日常运作，陈某甲负责进货和销售，郑某甲负责监管的方式运作。被害人郑某甲于2015年3月31日、6月30日、11月9日三日分四笔将500万元转账给被告人林某甲。林某甲于2015年6月份指派陈某甲、魏某甲、吴某某到印尼泗水市花了约100万元购进二货柜海鲜产品，并运进国内销售，销售款1062038元全部转账给被告人林某甲。后来林某甲没有结算、分利、也没有继续经营进口海鲜生意，而是将郑某甲出资的500万元用于个人还债务、利息和做小额贷款业务。其中被告人林某甲用于个人偿还债务、利息的有497万元，用于贷款给陈某甲的只有3万元。后被告人林某甲在被害人郑某甲多次追讨的情况下，于2016年2月7日，在市金平区海滨路海逸投资大厦601房补签一份《进口海鲜经营合作协议》，但林某甲没有履行协议还钱，还于2016年3月带全家人藏匿于广东省潮安县**镇**住宿**房。

二、涉嫌非法吸收公众存款罪事实：

被告人林某甲于2013年至2016年期间，在汕头市龙湖区金环路星河大厦20楼、金平区海滨路海逸投资大厦601房等地，以集资经营生意为名，并以3%至3.5%的利息向社会上不特定人员借款3232.55万元，后以6%的利息非法贷款给他人。后在资金链断开的情况下，携全家人逃匿到外地，以逃避讨债。经初步查证：

1、被告人林某甲于2013年12月4日，向胡某某借款10万元，于2015年10月3日向胡某某借款19.6万元，至今只付还本金5万元，尚欠本金24.6万元及利息3万元。

2、被告人林某甲于2014年下半年至2016年3月期间，向陈某乙借款共110万元，至今只付还利息约30万元，本金110万元及利息未还。

3、被告人林某甲于2014年6月至2015年12月期间，向李某甲借款共60多万元，至今只付还40多万元，尚欠20多万元。

4、被告人林某甲于2014年9月5日至2016年6月期间，向楚某某借款25万元，至今只付还利息5万元，本金25万元和利息未还。

5、被告人林某甲于2015年1月至2015年12月期间，向魏某乙借款60万元，至今本金60万元未还。

6、被告人林某甲于2015年初至2015年底期间，向王某某借款50多万元，至今已付还45多万元，尚欠5万多元。

7、被告人林某甲于2015年2月份的一天，向蔡某甲借款4万元，至今只付还本金3.8万元，尚欠本金2千元及利息。

8、被告人林某甲于2015年2月17日至2015年7月22日期间，向林某乙借款39.1万元，至今只付还利息11万元，尚欠本金39.1万元及利息。

9、被告人林某甲于2015年3月9日至2015年11月17日期间，向陈某丙借款29.85万元，至今只付付还10.95万元，尚欠19万元。

10、被告人林某甲于2015年5月12日至2015年9月12日期间，向陈某丁借款20万元，至今除付还部分本息，尚欠7万元。

11、被告人林某甲于2015年6月至2015年10月期间，向郑某乙借款十三笔，总计2600万元，至今尚欠本息约1000万元。

12、被告人林某甲于2015年7月至2015年9月期间，向李某乙借款30万元，至今只付还12万元，尚欠18万元。

13、被告人林某甲于2015年8月10日，向林某丙平借款100万元，至今已付还部分利息，尚欠本金100万元和利息。

14、被告人林某甲于2015年9月29日至2015年9月30日期间，向蔡某乙借款15万元，至今已付某某部分利息，尚欠本金15万元及利息。

15、被告人林某甲于2015年10月份的一天，向卓某某借款10万元，至今本息未还。

16、被告人林某甲于2015年11月29日，向李某丙借款50万元，至今只付还利息1.5万元，尚欠本金50万元及利息。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：《进口海鲜经营合作协议》、相关银行账号的资金明细表、扣押清单、被害人郑某甲等人借款给被告人林某甲的借款单据；

2.证人陈某丁、林某丁、杨某某、魏某甲、陈某戊、赵某某、郑某丙、郑某丁、林某丁等人的证言；

3．被害人郑某甲、胡某某、陈某甲、林某乙、李某甲、魏某乙、王某某、蔡某甲、林某丙、陈某乙、陈某丙、李某乙、李某丙、蔡某乙、卓某某、楚某某等人的陈述；

4.被告人林某甲供述与辩解；

5 .鉴定意见：广东嘉信司法会计鉴定所出具的司法会计鉴定意见书【粤嘉会鉴字（2017）第010-1号】、广东嘉信司法会计鉴定所出具的司法会计鉴定意见书【粤嘉会鉴字（2017）第010-2号】；

6.其他材料：户籍材料、视听材料、电子数据、破案报告、前科材料、抓获经过等。

本院认为，被告人林某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；违反国家金融管理法规非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，提起公诉，请依法判处。

此致

汕头市中级人民法院

检察员：陈继旭

                                 2018年2月3日

附：

    1.被告人现羁押于汕头市看守所；

2.本案案宗共十册；

3. 随案移送物品详见清单。