起诉书（林某甲、黄某甲等3人诈骗案）(公开版)_怀某某人民检察院

怀某某人民检察院　

起 诉 书

怀检公诉刑诉〔2020〕64号　

　　被告人林某甲，男，1964年**月**日出生，居民身份证号码5129241964********，汉族，文化程度初中，务工，户籍所在地四川省成都市，住深圳市龙岗区**街道**大道**宿舍**栋**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年12月11日被刑事拘留；2019年12月26日因涉嫌诈骗罪经本院批准被逮捕。

被告人黄某甲，女，1966年**月**日出生，居民身份证号码4412231966********，汉族，文化程度初中，务农，户籍所在地广东省肇庆市广宁县，住广宁县**街镇**社**路**号**幢**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年12月11日被刑事拘留；2019年12月26日因涉嫌诈骗罪经本院批准被逮捕。

被告人温某甲，男，1952年**月**日出生，居民身份证号码4412021952********，汉族，文化程度初中，无职业，户籍所在地广东省肇庆市怀某某，住怀某某**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年12月23日被怀某某公安局取保候审；2020年2月28日因涉嫌诈骗罪被本院取保候审。

本案由怀某某公安局侦查终结，以被告人林某甲、黄某甲、温某甲涉嫌诈骗罪、非法利用网络信息罪，于2020年2月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人（值班律师），审查了全部案件材料。本院于2020年3月25日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月24日补充侦查完毕移送审查起诉。本院于2020年5月25日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

被告人林某甲、黄某甲与温某甲均以加入“中国梦护贫保险”后会有扶贫补助等为由，向其他好友邀请并说明“中国梦扶贫保险”项目加入需缴费1800元，被告人林某甲、黄某甲、温某甲向加入者称1800元中有400元是规定上缴“国库”，其余的钱作为推荐奖励金，加入后推荐其他人加入就会有900元推荐奖励金，推荐者的上一级就有300元推荐奖励金，再往上推第三级就有200元奖励金，以此类推共有三级奖励。加入“中国梦护贫保险”后，需要进微信群进行统一管理，在微信群里规定实名登记与上存正面头像。

经核查，被告人林某甲作为一级推荐人推荐黄某甲等13人，作为二级推荐人推荐温某甲等38人，作为三级推荐人推荐黄某云等55人，共收到推荐奖励34100元。被告人黄某甲作为一级推荐人推荐被告人温某甲等14人，作为二级推荐人推荐蔡某微等32人，作为三级推荐人推荐蔡某研等45人，共收到推荐奖励26513元。被告人温某甲作为一级推荐人推荐郭某卿等10人，作为二级推荐人推荐郭某娟等20人，作为三级推荐人推荐植某英等32人，共收到推荐奖励21400元。

案发后，被告人林某甲、温某甲分别退出赃款人民币34100元、24100元存放于怀某某公安局。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解；4.审讯视频。

本院认为，被告人林某甲、黄某甲、温某甲无视国家法律，编造“中国梦扶贫保险”这项“民族资产解冻”类虚假项目进行推广，通过微信等层层发展下线。被告人林某甲利用电信网络技术手段诈骗公私财物，数额巨大；被告人黄某甲、温某甲利用电信网络技术手段诈骗公私财物，数额较大。三被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人林某甲、温某甲有坦白情节，且退出赃款，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人林某甲有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；建议判处被告人温某甲有期徒刑一年六个月，并处罚金，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

怀某某人民法院　

检察官：钟某某

检察官助理：苏某某

2020年6月8日　

附：

    1．被告人林某甲、黄某甲现羁押于怀某某看守所；被告人温某甲现被取保候审，联系电话：135********、131********. 

2．案卷材料和证据8册。

3. 证人名单

4.《认罪认罚具结书》二份。