起诉书（林某甲、江某甲等5人诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得案）(公开版)_山西省高平市人民检察院

山西省高平市人民检察院

起 诉 书

高市检一部刑诉〔2020〕355号

被告人林某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4409231998********，汉族，大专文化程度，农民，户籍**广东省茂名市茂港区**镇**村**号,现住址同户籍**。因涉嫌诈骗罪于2020年4月28日被高平市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月4日被高平市公安局逮捕，现羁押于晋城市看守所。

被告人江某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3506811991********，汉族，初中文化程度，农民，户籍**福建省龙海市**镇**村**社**号，现住广东省茂名市茂南区**路**楼**室。因涉嫌诈骗罪于2020年4月28日被高平市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月4日被高平市公安局逮捕，现羁押于晋城市看守所。

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3506811993********，汉族，大专文化程度，农民，户籍**福建省龙海市港尾镇梅市**号，现住广东省茂名市**栋**室。因涉嫌诈骗罪于2020年4月28日被高平市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月4日被高平市公安局逮捕，现羁押于晋城市看守所。

被告人江某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份号码3506811997********，汉族，初中文化程度，农民，户籍**福建省龙海市**乡**村**号，现住广东省茂名市**园。因涉嫌诈骗罪于2020年4月28日被高平市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月4日被高平市公安局逮捕，现羁押于晋城市看守所。

被告人林某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份号码3506811994********，汉族，初中文化程度，农民，户籍**福建省龙海市**镇**村**号，现住广东省茂名市**栋**室。因涉嫌诈骗罪于2020年4月28日被高平市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月4日被高平市公安局逮捕，现羁押于晋城市看守所。

本案由高平市公安局侦查终结，以被告人林某甲涉嫌诈骗罪、以江某甲、王某某、江某乙、林某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人林某甲系“弟仔”（身份不明）、“雷”（身份不明）诈骗犯罪团伙成员之一，该团伙以买卖游戏账号为幌子，向被害人谎称到账银行卡资金被冻结，以交纳保证金、解冻费为由，通过让被害人扫码、向该团伙指定银行卡号转账的方式，对全国各地被害人实施诈骗，其中涉及林某甲诈骗金额为137251元。被告人林某甲按照团伙分工，通过QQ号与被告人江某甲、王某某取得联系，约定由江某甲、王某某抽取2%的佣金，为该诈骗犯罪团伙取款。

2019年12月以来，被告人江某甲、王某某在明知所取钱款为犯罪所得的情况下，为谋取私利，仍然组织陈某某（批捕在逃）、江某乙、林某乙，通过在“**彩票”、“****”等赌博网站注册、投注的方式，将诈骗钱款转入自己控制的银行卡内，并组织陈某某、江某乙、林某乙在银行ATM机上通过取款方式变现，交给江某甲、王某某后，再由江某甲、王某某交给林某甲等诈骗团伙，涉案金额总计9316050元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证；

2、被害人毕某某、谢某某、徐某某等人的陈述；

3、被告人林某甲、江某甲、王某某、江某乙、林某乙的供述；

4、电子证据勘验记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人林某甲、江某甲、王某某、江某乙、林某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人林某甲明知他人在实施诈骗犯罪，仍提供帮助转移犯罪所得，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人林某甲在诈骗犯罪团伙中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚，到案后能自愿供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议判处林某甲有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币20000元。被告人江某甲、王某某、江某乙、林某乙四人明知系他人违法犯罪所得，仍帮助取现的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，被告人江某甲、王某某在取现团伙中起主要作用，系主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚，被告人江某乙、林某乙在取现团伙中起次要作用，系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定依法从轻处罚；被告人江某甲、王某某、江某乙、林某乙四人到案后能自愿供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议判处被告人江某甲、王某某有期徒刑四至五年，罚金人民币20000元，建议判处被告人江某乙、林某乙有期徒刑三至四年，罚金人民币10000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

高平市人民法院

检察官：王亮

2020年10月19日

附件：

1.被告人现羁押于晋城市看守所；

2.案卷材料和证据8册；

3.《认罪认罚具结书》5份。