起诉书（林某某非法经营案）_福建省福州市长乐区人民检察院

福建省福州市长乐区人民检察院

起 诉 书

长检二部刑诉〔2020〕332号

被告人林某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3501821989********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省福州市长乐区**镇**村**路**号。因涉嫌非法经营罪于2019年7月15日被福州市长乐区公安局刑事拘留，同年8月20日经本院批准逮捕，次日由福州市长乐区公安局执行逮捕。

本案由福州市长乐区公安局侦查终结，以被告人林某某涉嫌非法经营罪于2020年10月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年4月至2020年3月间，被告人林某某经常出境澳门，利用出境携带及兑换港币有限制的机会，在澳门各赌场等场所，通过观察和闲聊及朋友介绍，询问有港币与人民币互换需求的客户，以当天的汇率为标准，每1万元人民币收取千分之一至千分之三的手续费用，进行港币买卖，被告人林某某与客户之间通过手机银行等形式收取或支付人民币，以现金方式收取或支付港币。经统计，被告人林某某向赵某甲、赵某乙等多名客户买卖港币，累计金额达人民币1200余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.银行交易明细、出入境记录；

2.证人赵某甲、赵某乙等人的证言；

3.被告人林某某的供述等。

本院认为，被告人林某某违反国家规定，非法买卖外汇，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人林某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人林某某到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。综上，建议对被告人林某某在有期徒刑一年三个月至一年六个月间判处，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福州市长乐区人民法院

检察官：王国清

检察官助理：陈晨

2020年11月3日

附件：

1.被告人林某某现羁押于福州市长乐区看守所；

2.案卷材料和证据七册；

    3.《认罪认罚具结书》一份。