起诉书（林某某等人诈骗案）(公开版)_白山市浑江区人民检察院

白山市浑江区人民检察院

起 诉 书

浑检刑检刑诉〔2018〕150号

1.被告人林某甲，男，**年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村**队。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月9日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审；因涉嫌诈骗，经本院批准，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局执行逮捕，现羁押于抚松县看守所。

2.被告人林某乙，男，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村**队。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审；因涉嫌诈骗，经本院批准，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局执行逮捕，现羁押于抚松县看守所。

3.被告人林某丙，男，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村**队。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审；因涉嫌诈骗，经本院批准，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局执行逮捕，现羁押于抚松县看守所。

4.被告人林某丁，男，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村**队。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审；因涉嫌诈骗，经本院批准，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局执行逮捕，现羁押于抚松县看守所。

5.被告人林某戊，男，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村**队。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审；因涉嫌诈骗，经本院批准，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局执行逮捕，现羁押于抚松县看守所。

6.被告人林某己，男，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村**队。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审；因涉嫌诈骗，经本院批准，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局执行逮捕，现羁押于抚松县看守所。

本案由白山市公安局红旗分局侦查终结，以被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某戊、林某己、林某丁涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月24日移送本院审查起诉。本院受理后于法定期限内己告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人、询问了被害人，审查了全部案件材料。因案情重大复杂，经本院决定，分别于2018年2月25日、5月28日、7月27日延长审查起诉期限半个月；因事实不清、证据不足，分别于2018年3月11日、5月28日退回白山市公安局新建分局补充侦查，该局分别于2018年4月11日、6月27日补充侦查完毕，重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2016年3月至2017年7月,吴某某（另案处理）找到张某某、赵某（均另处）依托互联网建立虚假投注平台（平台名称为“超级***”，后改为“**城”），伙同谭某某、侯某某等人组成诈骗集团，设立若干发展团队和财务团队。该诈骗集团以非法占有为目的，通过QQ、微信等聊天工具，以加好友等方式向不特定人群宣传多种虚假“稳赚不赔”的购买彩票计划，并发送虚假网络“****彩”等高中奖信息截图，诱骗被害人在其虚构的平台充值投注。该诈骗集团对被害人充值投注的资金采取了拖延、限制提现、冻结、删除账户等方式将资金占为己有。该诈骗集团在作案期间，为逃避公安机关打击，将犯罪窝点设立在中国广东省、印度尼西亚雅加达、斐济共和国等地。

2016年9月，另案被告人林某庚组建发展团队“****团队”，后更名“**团队”，担任团长。2016年9月至2017年7月期间，该团队共计骗取人民币7,310 837.00元，该团队共分六个小组，被告人林某甲2016年9月加入该团队，任其中一个小组的小组长。该小组组员有林某乙、林某丙、林某丁、林某戊、林某己。林某甲小组犯罪所得人民币255,600.00元。

被告人林某甲至2017年7月犯罪所得人民币122,300.00元。

被告人林某乙于2016年11月加入该小组，至2017年7月林某乙犯罪所得人民币49,287.00元。

被告人林某丙于2016年11月加入该小组，至2017年7月林某丙犯罪所得人民币8,050.00元。

被告人林某丁于2017年2月加入该小组，至2017年7月林某丁犯罪所得人民币20,000.00元。

被告人林某戊于2016年11月加入该小组，至2017年7月林某戊犯罪所得人民币114,300.00元。

被告人林某己于2017年3月加入该小组，至2017年7月林某己犯罪所得人民币8,900.00元。

认定上述事实的证据如下：

（一）书证：1.案件来源、指定管辖；2.归案情况；3.网络平台账号信息6份；4.卡号为6217***************交易明细；5.卡号为6212***************交易明细；6.卡号为6217***************交易明细；7.卡号为6227***************交易明细；8.卡号为6217***************交易明细；9.常住人口基本信息6份； 10.侯某某指认书证各团队盈亏表；11.关于“****彩”相关情况的回复；12.办案说明

（二）被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某戊、林某己、林某丁供述；

（三）被害人刘某某、陈某甲、翁某某、梁某甲、麦某某、梁某乙、陈某乙陈述；

（四）证人林某庚、赵某、张某某、詹某某、孔某某、侯某某证言。

本院认为，被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某戊、林某己、林某丁无视国法，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其中被告人林某甲在共同犯罪中起主要作用系主犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定处罚。被告人林某乙、林某丙、林某戊、林某己、林某丁起次要作用系从犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，对被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某戊、林某己、林某丁提起公诉，请依法判处。

此致

白山市浑江区人民法院

检察员：赵国雷

2018年8月10日

附：

1.被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某戊、林某己、林某丁现羁押于抚松县看守所；

2.本案卷宗材料和证据共计9册。