起诉书（林某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_宁波市奉化区人民检察院

浙江省宁波市奉化区人民检察院

起 诉 书

甬奉检刑诉〔2020〕573号

被告人林某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3506811984********，汉族，高中文化，务工，住福建省厦门市海沧区**村**号。因本案于2019年1月20日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于2019年1月30日变更为取保候审，经本院决定，于2020年1月30日变更为监视居住。

本案由宁波市公安局奉化分局侦查终结，以被告人林某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年1月份期间，毛某某在宁波市奉化区为办理网络贷款，被以交纳保证金、刷流水等幌子骗走人民币共计81000元，其中9000元转账进入中国工商银行卡（账号：62122611020********），后经流转有7900元转入上海浦东发展银行卡（账号：62179203********）。后被告人林某某使用他人提供的上海浦东发展银行卡（账号：62179203********），在明知卡内资金系犯罪所得的情况下，为获取好处费，在福建省漳州市漳浦县杜浔镇等地的银行，多次采用ATM机现金取款的方式将该银行卡内的人民币取出，并将人民币连同银行卡放置于他人指定地点。

案发后，被告人林某某退赔毛某某人民币30000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、到案经过、银行交易明细等；

2.证人证言：证人毛某某的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人林某某的供述和辩解；

4.视听资料、电子数据：监控录像。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人林某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人林某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人林某某拘役五个月，适用缓刑，并处罚金一千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

浙江省宁波市奉化区人民法院

       检察员：高文艺

2020年4月13日

附：

1.被告人林某某现监视居住于居住地；

2.案卷材料和证据2册；

3.《认罪认罚具结书》1份。