起诉书（林某某开设赌场、强迫交易案)

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福建省霞浦县人民检察院

起 诉 书

霞检一部刑诉〔2020〕202号

被告人林某某，男，1972年**月**日出生，公民身份证号码3501021972********，汉族，初中文化，经商，住福建省福州市鼓楼区**路**号**村**座**单元。曾因非法持有仿真枪于2011年9月1日被福州市马尾区公安局行政拘留五日，因赌博于2014年4月29日被福州市公安局仓山分局罚款人民币500元。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年10月18日被宁德市公安局刑事拘留，同日被指定居所监视居住，同年11月16日再次被宁德市公安局刑事拘留，同年11月24日经本院批准，次日由霞浦县公安局执行逮捕。

本案由霞浦县公安局侦查终结，以被告人林某某涉嫌开设赌场罪、强迫交易罪，于2020年4月24日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年5月24日退回霞浦县公安局补充侦查，霞浦县公安局于同年6月23日补充侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

一、2015年以来，章某某（另案处理）指使被告人林某某与张某甲（另案处理）结伙以暴力、威胁手段强迫他人接受服务，情节严重；指使林某某纠集张某甲、朱某某（已死亡）等人到他人住处采取喷漆、摆场、恐吓等非法手段索债。在福州区域内多次实施违法犯罪活动，逐步形成以章某某为首，被告人林某某与张某甲、朱某某为成员的恶势力团伙，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济、社会和生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：

（一）强迫交易

2015年初，章某某将福州市**区**路**广播电台旁（现**区**镇**路**镜南侧）一场地转租给鲍某某经营农贸市场。同年6月至8月，被害人张某丙、黄某乙、肖某某、杨某乙、陈某丙、陈某丁等人向鲍某某租赁农贸市场商铺并交纳租金、押金。同年11月，该农贸市场因消防未经验收导致配电箱被查封，市场无法继续经营，转租方鲍某某未出面解决该问题。期间，章某某未能收到鲍某某租金，遂要求租户重新签订租赁合同缴纳租金、押金，遭到租户拒绝。之后，被告人林某某受章某某指使纠集张某甲、黄某甲（另案处理）等人到该农贸市场摆场，并通过言语威胁、阻挠营业、将租户店面强行上锁等“软暴力”手段逼迫被害人张某丙、黄某乙、肖某某、杨某乙、陈某丙、陈某丁等租户重新签订租赁合同缴纳押金、租金，被害人张某丙、肖某某、杨某乙、陈某丙、陈某丁被迫重新签订了租赁合同缴纳了租金、押金，被害人黄某乙被迫将店铺搬离市场。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、个人独资企业登记申请书、租赁合同、内资情况登记表、军队房地产租赁合同、承包合同、农贸市场店面截图、告知书、通知书、被告人户籍证明等书证；2.证人证言：证人章某某、张某甲、黄某甲、杨某甲、张某乙、林某甲的证言；3.被害人陈述：被害人肖某某、杨某乙、陈某丙、张某丙、陈某丁、黄某乙的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人林某某的供述和辩解；5.勘验、辨认等笔录：现场勘验笔录、辨认笔录等。

（二）治安违法行为

1、2017年初，被告人林某某受章某某指使到被害人陈某戊位于福州市**区**路**号**楼**单元住所讨债，林某某未发现陈某戊后按照章某某指示在陈某戊住所喷漆，并拍照发给章某某确认后离开。

2、2017年初，被告人林某某受章某某指使纠集张某甲、朱某某到被害人何某某位于福州市**区**座**住处讨债，欲将何某某强行带离以逼迫其还款，因多人在场未果，后林某某等人言语威胁何某某。

认定上述事实的证据如下：

（1）书证：章某某与王某甲银行转账明细、陈某戊提供的确认函、借条、福州仲裁委员会裁决书、建设银行账户明细、微信账户明细、支付王某甲利息表、现场照片、死亡户口注销单等书证；（2）证人证言：证人章某某、张某甲、张某乙、任某某、陈某甲、刘某某、邵某某、王某甲、郑某某、李某某的证言；（3）被害人陈述：被害人陈某戊、何某某的陈述；（4）被告人供述和辩解：被告人林某某的供述和辩解；（5）勘验、辨认等笔录：现场勘验笔录、辨认笔录等。

二、开设赌场

2009年至2018年9月间，被告人林某某先后通过朱某某与“友三友”（另案处理）提供的六合彩网络赌盘，先后吸引参赌人员章某某、陈某乙、王某丙、王某乙等人进行六合彩赌博，从中获利。经福建德润会计师事务所审计，2009年12月1日至2018年9月30日，被告人林某某开设赌场收取赌资合计人民币734.5753万元。

2019年10月18日凌晨，被告人林某某在福州市鼓楼区**新村**座**单位被公安机关抓获。

1.书证：福州市马尾区公安局公安行政处罚决定书、福州市公安局仓山分局行政处罚决定书、宁德市公安局刑侦支队出具的到案经过、建设银行交易明细、福建省德润会计师事务所专项审计报告、林某某建设银行交易汇总表、鉴定人及鉴定机构资质证明材料等书证；2.证人证言：证人章某某、陈某乙、王某乙、林某乙、王某丙的证言；3.被告人供述和辩解：被告人林某某的供述和辩解；4.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录、辨认笔录等。

本院认为，被告人林某某等恶势力团伙在福州区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会秩序和群众生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人林某某结伙以暴力、威胁手段强迫他人接受服务，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第二项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人林某某以营利为目的，开设赌场吸引社会不特定人员参赌，赌资数额累计达人民币734.5753万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，对被告人林某某应予数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省霞浦县人民法院

检察官：林升

2020年7月21日

附件：1.被告人林某某现羁押于霞浦县看守所

2.案件材料和证据玖册。

3.财产处置情况说明。

附：相关法律条文

主要法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百二十六条[强迫交易罪]以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）强买强卖商品的；

（二）强迫他人提供或者接受服务的；

（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；

（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；

（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。

第三百零三条[赌博罪]以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

[开设赌场罪]开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

第二十五条[共同犯罪的含义]共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

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涉恶