起诉书（林某某合同诈骗案)_广东省深圳市人民检察院

广东省深圳市人民检察院

起 诉 书

深检刑诉〔2019〕465号

被告人林某某，曾用名林某某，女，****年**月**日出生，香港特别行政区身份证号码E******(*)，汉族，高中文化，暂住广东省深圳市**区**街道**栋**房。因合同诈骗嫌疑，于2018年2月20日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗罪，经本院批准，于2018年3月29日被深圳市公安局逮捕。深圳市公安局于同年6月28日对被告人林某某采取取保候审的强制措施。

本案由深圳市公安局侦查终结，以被告人林某某涉嫌合同诈骗罪，于2018年12月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人及其法定代理人（近亲属）、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年1月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年2月28日补查重报；本院于2019年4月12日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月10日补查重报。本院于2019年1月15日、2019年3月26日、2019年5月21日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

被告人林某某系东莞**甲有限公司（以下简称**甲公司）、东莞**乙有限公司（以下简称**乙公司）实际控制人。2011年开始，被告人林某某冒充某某丙公司手袋部负责人，与香港**丁公司（以下简称**丁公司）、**甲公司、**乙公司签订了多份外贸购销协议。按照该协议：**丁公司向**甲公司、**乙公司预付货款的80%用以采购手袋等货物，然后将货物销售出口给**丙公司，**丙公司自提单日起算的120天内向**丁公司结清货款，**丁公司收到全部货款后，扣除相关代理费用等，再向**甲公司、**乙公司支付剩余采购款。

在三方合作的过程中，被告人林某某虚构身份、伪造文件，接待**丁公司人员前往**甲公司、**乙公司、**丙公司考察、接洽合作、签订协议。在签订并履行25份《外贸购销协议》后，被告人林某某于2014年3至6月前后与**丁公司又签订了81份《外贸购销协议》，**丁公司按照协议，于2014年5至9月前后，向被告人林某某指定的**乙公司银行账户预付货款3654万元（总货款的80%），并在确认**乙公司完成生产后，履行手续将货物交付被告人林某某。120天结账期届至，**丁公司并未收到货款，被告人林某某在**乙公司拖欠供货商货款及欠薪的情况下逃匿。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、交易明细、外贸购销协议、情况说明等；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人供述与辩解；5.鉴定意见。

本院认为，被告人林某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）（三）（四）（五）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省深圳市中级人民法院

 检察员：卢雪莲

2019年6月24日

附：

    1.被告人林某某现被取保候审，联系电话***********。

2.案卷材料和证据15册。