起诉书（林某某合同诈骗、伪造、买卖身份证件、杨某某合同诈骗案）(公开版)_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检公诉刑诉〔2018〕1157号

被告人林某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码3310221986********，汉族，文化程度大专，无业，户籍所在地浙江省三门县**镇**路**号。因本案，于 2018年2月9日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年3月15日被依法逮捕。

被告人杨某甲，男，1987年**月**日出生，身份证号码4203241987********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地湖北省竹溪县**乡**村**组。因本案，于2017年10月26日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年11月30日被依法逮捕，经杭州市人民检察院批准，依法延长侦查羁押期限1个月，经浙江省人民检察院批准，依法延长侦查羁押期限2个月。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人林某某涉嫌合同诈骗罪、伪造身份证件罪，被告人杨某甲涉嫌合同诈骗罪，于2018年4月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回公安机关补充侦查一次，延长审查起诉期限二次。  

经依法审查查明：

（一）合同诈骗犯罪事实

2015年6月，杭州**房地产经纪有限公司（以下简称A公司）与浙江**地产发展有限公司（以下简称B地产公司）签订**商品房代销合同。被告人林某某受委托找客户到B地产公司开发的杭州市萧山区靖江街道**花苑买房，并约定由B地产公司负责为客户联系购房首付款的借贷。后被告人林某某经人介绍找到了被告人杨某甲，向被告人杨某甲介绍了该买房贷款的业务。被告人杨某甲在无经济能力购房的情况下，于2015年6月30日选购了杭州市萧山区靖江街道**花苑**幢**单元**室商品房（价值979739元），并用B地产公司销售部周某某联系陆某某为其提供的42.86万元资金支付购房首付款，后被告人林某某为被告人杨某甲虚构在职证明、收入证明、个人银行流水等材料向**银行萧山开发区支行申请购房按揭贷款100万元，银行在贷款审核时，发现被告人杨某甲提供的材料有假而未同意发放贷款。因被告人杨某甲不配合B地产公司解除购房合同，B地产公司于2016年2月1日向杭州市萧山区人民法院起诉要求被告人杨某甲支付购房款100万元及违约金。同年3月，被告人林某某与杨某甲经事先合谋，隐瞒事实真相，采用向杭州市萧山区房地产交易登记管理中心提出遗失补办、登报申明的方式，办理了杭州市萧山区靖江街道**花苑**幢**单元**室的房产证，再用该房产证以抵押借款的方式从陈某甲处骗得人民币70万元，被告人林某某、杨某甲将该笔赃款分赃后，被告人杨某甲失联，既未归还陈某甲借款的本金和利息，亦未配合B地产公司解除购房合同或支付B地产公司购房尾款及违约金，二人将所得赃款用于归还个人债务及日常开支。

（二）伪造、买卖身份证件罪犯罪事实 

1、2017年5月，被告人林某某为逃避民事债务责任，伙同唐某甲、魏某甲（均另案处理），用自己的照片伪造了蓬溪县**乡**村长期外出人员刘某甲的身份证。2017年5月至2018年2月，被告人林某某多次使用刘某甲的身份证购房、登记住宿、乘坐飞机、火车等。

2、2017年期间，被告人林某某伙同唐某甲、魏某甲等人，利用四川省蓬溪县**乡唐某乙、颜某甲、唐某丙、敬某某、付某某、唐某甲、唐某丁、冉某某、唐某戊、谢某甲、颜某乙、左某某、李某某、蒋某某的身份信息，为刘某乙、应某某、王某甲、卫某某、夏某某、黄某乙、鲁某某、陈某乙、任某某、谢某乙、王某乙、迟某某、祁某某、朱某甲（均另案处理）等十四人各伪造身份证1张。

案发后，被告人林某某如实供述伪造、买卖身份证罪的犯罪事实。 

认定上述事实的证据如下： 

1、书证：调取证据通知书、调取证据清单、接受证据清单、营业执照、中介合作合同、客户名单、商品房买卖合同、房屋他项权利信息查询记录、房屋登记申请书（转移登记、遗失补证、验换证登记）及相关材料、合同备案清单、协助查封通知书、协助查询财产通知书、银行交易明细清单、刷卡信息、个人购房贷款申请表、收入证明、房屋抵押借款申请表、借款合同、房屋抵押合同、收据、房产证、房屋他项权证、手机短信截图、民事判决书、民事起诉状、告知书、民事案件受理通知书、传票、民事裁定书、开庭笔录、人员档案查询表、人员档案信息、住宿记录、机场安检数据查询、安检照片、流动人口登记表、车辆档案、扣押决定书、扣押清单、扣押身份证复印件、查封决定书、查封清单、银行入账证明、在逃人员登记表、人员基本信息、全国常住人员信息、户籍证明等； 

2、证人证言：证人陆某某、杨某乙、唐某己、陈某甲、陈某丙的证言，案发经过、情况说明、抓获经过；

3、被害人陈述：被害人单位委托代理人朱某乙的陈述；

4、被告人供述和辩解：被告人林某某、杨某甲的供述和辩解，同案犯唐某甲、魏某乙、黄某甲、刘某乙、应某某、王某甲、卫某某、夏某某、黄某乙、鲁某某、陈某乙、任某某、谢某乙、王某乙、迟某某、祁某某的供述和辩解； 

5、鉴定意见：价格认定结论书、居民身份证鉴别书；

6、辨认笔录：被告人林某某、杨某甲的辨认笔录，同案人唐某甲、应某某、王某甲、卫某某、鲁某某、任某某、迟某某的辨认笔录。

本院认为，被告人林某某、杨某甲合伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人林某某伙同他人，伪造、买卖身份证件，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条，系共同犯罪。被告人林某某一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条，应数罪并罚。被告人林某某如实供述伪造、买卖身份证件罪的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，对该部分事实可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 

此 致

杭州市萧山区人民法院

检察员：朱玲娣

二○一八年八月九日

附：

1、被告人林某某、杨某甲现羁押于杭州市萧山区看守所

2、公安卷14册、检察卷1册