起诉书（林某某、潘某甲非法经营案）_福建省福州市晋安区人民检察院

福建省福州市晋安区人民检察院

起 诉 书

晋检一部刑诉〔2020〕176号

被告人林某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3505251986********，汉族，大专文化程度，无固定职业，住福建省泉州市永春县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2020年3月4日被福州市公安局晋安分局取保候审。

被告人潘某甲，女，1964年**月**日出生，公民身份号码3501111964********，汉族，初中文化程度，无固定职业，现住福州市晋安区**小区**号楼**单元（户籍所在地福建省福州市鼓楼区**路**号）。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月11日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，于2019年12月10日被福州市公安局晋安分局取保候审。

本案由福州市公安局晋安分局侦查终结，以被告人林某某、潘某甲涉嫌开设赌场罪，于2020年5月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和依法享有的诉讼权利，已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年4月至2019年11月间，被告人林某某、潘某甲为谋取非法利益，违反国家法律法规，擅自在福州市晋安区**小区**座楼下无名麻将馆处设立“六合彩”投注点，收取“六合彩”投注资金。被告人潘某甲将每期投注的记录单通过微信发与被告人林某某，在扣除投注金额9%作为其获利后，将剩余投注款通过微信、支付宝或银行卡转与被告人林某某，林某某根据记录单到“六合彩”网站进行投注，并根据网站开奖结果，将中注钱款转与潘某甲，由潘某甲向投注人员进行赔付。

2019年11月10日21时许，公安机关在福州市晋安区**小区**座楼下无名麻将馆处当场抓获被告人潘某甲及“六合彩”投注人员肖某某（已被行政处罚），现场提取并扣押现金人民币1913元、账本6张、码单彩报4份、白姐露透码1本、R香港十八码1本、生肖灵码表1张、手机1部。

经审计，2018年4月1日至2019年11月3日期间，被告人潘某甲转账给被告人林某某钱款共计人民币924960元（含借款往来50000元，且已扣除9%抽成），林某某转账给潘某甲钱款共计人民币867988.88元（含借款往来50000元）；现场扣押的2019年11月7日（第123期）、2019年11月10日（第124期）记录单投注金额共计人民币10325元。经换算统计，2018年4月1日至2019年11月10日期间，被告人林某某、潘某甲收取“六合彩”投注金额共计约人民币971819.5元，林某某非法获利约人民币57071元、潘某甲非法获利约人民币86534.5元。

被告人林某某于2020年3月4日到公安机关投案。被告人林某某、潘某甲自愿如实供述其犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：涉案手机、生肖灵码表、码单彩报、白姐露透码、账本、R香港十八码、记录单等物证照片；

2.书证：福建省行政事业单位资金往来结算票据、现金缴款单、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据、人员基本信息、省内嫌疑人身份证明、违法犯罪记录查询情况说明、到案经过、扣押决定书、提取笔录、扣押清单、行政处罚决定书、接受证据清单、银行转账回单、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、调取证据通知书、客户信息、中国建设银行个人活期账户交易明细、微信支付交易明细证明、情况说明等书证材料；

3.证人证言：证人肖某某、吴某某、卓某某、陈某某、潘某乙、贝某某的证言；

4.被告人供述和辩解：被告人林某某、潘某甲的供述和辩解；

5.鉴定意见：福建海峡会计师事务所有限责任公司出具的闽海财审字（2020）第017号审计报告、闽海财审字（2020）第017-1号审计报告；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验、检查笔录、现场平面图、现场照片及辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人林某某、潘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人林某某、潘某甲为谋取非法利益，违反国家法律法规，未经批准结伙擅自从事销售“六合彩”的经营活动，非法收取“六合彩”投注金额共计约人民币971819.5元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人林某某、潘某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人林某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚或者减轻处罚。被告人潘某甲虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人林某某、潘某甲案发后主动退缴违法所得，可以酌情予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福州市晋安区人民法院

检  察  官：张  中

检察官助理：刘秋铌

2020年6月18日

附件：

1.被告人林某某、潘某甲现被取保候审。

2.《认罪认罚具结书》二份。

3.《量刑建议书》六份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.全部案卷五册。