起诉书（林某某、杨某某组织、领导传销案）_河北省高阳县人民检察院

河北省高阳县人民检察院　

起 诉 书

冀高检一部刑诉〔2020〕132号　

　　被告人林某某，曾用名林某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码3704021972********，汉族，初中文化，群众，户籍所在地山东省枣庄市**区**乡**村**号，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经高阳县人民检察院批准，于2020年7月7日被高阳县公安局执行逮捕。

    被告人杨某某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码5107231992********，汉族，小学文化，群众，户籍所在地四川省绵阳市盐亭县**镇**村**组，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经高阳县公安局决定，于2020年6月7日被高阳县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经高阳县人民检察院批准，于2020年7月3日被高阳县公安局执行逮捕。

本案由高阳县公安局侦查终结，以被告人林某某、杨某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人林某某、杨某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

1.2016年以来，被告人林某某在介绍人王某某、苗某某、刘某某等人的介绍下先后投资“国际建业盘”项目、“马尔代夫国际盘”项目、“宇琪慈善基金”项目、“振兴东北老工业基地3260人际网”项目、“五行归一”项目、“五行比数字银行（CEO）”项目、“天使众筹”项目等虚假项目；被告人林某某以投资上述虚假项目为名，先后建立了若干个微信群发展会员，在微信群中及会员本人微信中通过发语音、文字、图片、视频、录音，向会员宣传上述项目，以返回巨额资金、给予股权等为诱饵导会员交钱报单，并将保单款转给上述介绍人及项目APP平台；上述虚假项目要求参加者缴纳一定费用，并按照直接或者间接发展人员数量作为提成和返利依据，不断发展下线人员；被告人林某某组织、领导的“五行归一”项目、“振兴东北老工业基地3260人际网”等项目直接或间接发展下线人员共1145人。被告人林某某直接或间接收取会员的报单款共计人民币440余万元。

2.2019年10月25日，被告人杨某某男友孙某某因组织、领导传销活动罪被长沙市公安局岳麓分局抓获，孙某某母亲林某乙为其共犯现在逃。2019年11月份，被告人杨某某明知犯罪嫌疑人林某乙在逃的情况下，仍帮助林某乙宣传、策划“五行归一”项目、“满星云数字货币”项目等虚假项目，并提供微信、支付宝、银行卡帮助犯罪嫌疑人林某乙收取会员报单款，累计收取报单款420余万元；上述虚假项目以国家支持，利润分红为诱饵，要求参加者缴纳一定费用，并按照直接或者间接发展人员数量作为提成和返利依据，不断发展下线人员。犯罪嫌疑人林某乙组织、领导的“五行归一”等项目直接或间接发展下线人员共100人。

被告人杨某某到案后如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

书证；被告人供述与辩解；同案犯供述；证人证言；鉴定意见；勘验、检查笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人林某某以投资多个虚假项目为名，在微信群中宣传项目，以返回巨额资金、给予股权等为诱饵诱导会员参加一个或者多个项目，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为提成和返利依据，骗取财物；被告人杨某某在明知犯罪嫌疑人林某乙以投资多个虚假项目为名，直接或间接以发展人员数量作为提成和返利依据，骗取财物，并且林某乙在逃的情况下，仍帮助林某乙收取报单款。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人林某某不认罪认罚，应当从重处罚。被告人杨某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

高阳县人民法院　

检察官：马若周 

检察官助理：葛丹

2020年9月29日 

附件：

1.被告人杨某某现羁押于保定市看守所；被告人林某某现羁押于高阳县看守所。

2.案卷材料和证据12册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《量刑建议书》二份。