起诉书（林某某、曾某某诈骗）(公开版)_安徽省凤台县人民检察院

安徽省凤台县人民检察院

起 诉 书

凤检刑诉〔2020〕192号

被告人林某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号4415811991********，汉族，小学文化，农民，广东省陆丰市人，住广东省陆丰市**镇**村委**村**巷**巷**号。被告人林某某因涉嫌诈骗罪，于2019年12月19日被淮南市公安局新集矿区分局刑事拘留，2020年1月21日经凤台县人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局新集矿区分局执行逮捕。

被告人曾某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号4403011993********，汉族，中专文化，无业，广东省深圳市人，住广东省深圳市福田区**路**号**小区。被告人曾某某因涉嫌诈骗罪，于2020年1月10日被淮南市公安局新集矿区分局刑事拘留，同年2月10日经凤台县人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局新集矿区分局执行逮捕。

本案由淮南市公安局新集矿区分局侦查终结，以被告人林某某、曾某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院两次延长审查起诉期限十五日，并于2020年4月30日、2020年7月14日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月29日、2020年8月14日补查重报。

经依法审查查明：

被告人林某某、曾某某在明知他人实施电信诈骗的情况下，提供银行账户给他人用于电信诈骗资金流转。其中通过曾某某的银行账户流转的诈骗资金156330元，通过林某某的银行账户流转的诈骗资金227943.8元。具体事实如下：

1、2019年10月24日，孙某某被他人通过QQ诈骗6000元，该款项通过赵某某的银行账户转入曾某某的平安银行账户，随即其中5880元转入林某某的中国农业银行账户。

2、2019年10月24日，肖某某被他人通过QQ诈骗33400元。该款项通过刘某甲的银行账户转入曾某某的平安银行账户，随即其中32732元转入林某某的中国银行账户。

3、2019年10月24日，郑某某被他人通过QQ诈骗63400元，该款项转入刘某甲的银行账户后，其中63350元转入曾某某的平安银行账户，随即其中62083元转入林某某的中国农业银行账户。

4、2019年10月24日，陈某某被他人通过QQ诈骗37600元，该款项转入周某某的银行账户后，其中37590元转入曾某某的平安银行账户，随即其中36838.2元转入林某某的中国农业银行账户。

5、2019年10月24日，张某甲被他人通过QQ诈骗16000元，该款项转入周某某的银行账户后，其中15990元转入曾某某的平安银行账户，随即其中15670.2元转入林某某的中国银行账户。

6、2019年10月25日，文某某被他人通过QQ诈骗7000元，该款项通过莫某某、刘某乙、吴某甲的银行账户，转入林某某的中国工商银行账户。

7、2019年10月28日，张某乙被他人通过QQ诈骗16000元，刘某丙被他人通过QQ诈骗48000元，上述两笔款项转入龚某某、李某某的银行账户后，其中38752元转入林某某的中国工商银行账户。

8、2019年10月28日，田某某被他人通过QQ诈骗29600元，该笔款项转入吴某乙的银行账户后，其中29580元转入李某某的银行账户，随即其中28988.4元分别转入林某某的中国工商银行、邮政储蓄银行账户。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、归案经过、银行账户查询清单、QQ聊天记录等书证；

2.证人张某丙、刘某乙证言；

3.被害人孙某某、张某丁的陈述；

4.被告人林某某、曾某某的供述与辩解；

5.辨认笔录。

本院认为，被告人林某某、曾某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供银行账户资金流转，其中通过林某某的银行账户流转的诈骗金额227943.8元，通过曾某某的银行账户流转的诈骗金额156330元，数额巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林某某、曾某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省凤台县人民法院

检察员　王颖

2020年9月9日

附：

1.被告人林某某、曾某某现羁押于凤台县看守所。

2.诉讼、证据卷共计肆册。