起诉书（林某某、刘某某掩饰隐瞒犯罪所得案）_福建省厦门市同安区人民检察院

福建省厦门市同安区人民检察院

起 诉 书

同检公诉刑诉〔2019〕512号

被告人林某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4414211991********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省梅州市梅县**镇**村**里。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年4月4日本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4416221990********，汉族，高中文化，务工，户籍所在地广东省龙川县**镇**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月16日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年8月22日经本院批准逮捕，于次日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

本案由厦门市公安局同安分局侦查终结，以被告人林某某、刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别于2019年6月3日、2019年9月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年7月18日退回厦门市公安局同安分局补充侦查，该局于2019年8月16日补查重报。经审查，本院于2019年9月9日将上述两个案件并案审查。其间，本院二次决定延长审查起诉期限各半个月。

经依法审查查明：

2018年8月，被告人林某某将黄某某的建设银行卡（卡号62170032400********）卖给其微信好友“阿某某”。同年8月28日，被害人**（厦门）户外用品科技股份有限公司出纳吕某某被诈骗分子以QQ冒充公司领导的手段诈骗汇款39万元（币种人民币，下同）至黄某某的上述建设银行账户内，随即该笔款项被转入户名为黄某某的陆金所资金账户内。因陆金所资金提现需人脸识别验证，“阿某某”即联系被告人林某某要求帮助。被告人林某某为获取高额回报，在明知该笔39万元钱款系他人实施诈骗犯罪所得的情况下，仍同意帮助“阿某某”转移资金。2018年8月28日，被告人林某某联系被告人刘某某让其冒充收购银行卡的老板，并一同与黄某某见面。见面后由被告人刘某某持手机操作陆金所手机APP软件登陆黄某某交易账号，用手机对黄某某人脸识别验证，解除黄某某陆金所账户所绑定的建设银行卡，后绑定黄某某的一张农业银行卡（卡号62305201000********）。同年8月29日，被告人林某某将黄某某的陆金所交易账户资金提现39万元至新绑定的黄某某农业银行账户。之后，被告人林某某将黄某某农业银行账户的39万元陆续转移至其他银行账户或者支付宝账户等。2019年8月29日，被告人刘某某收到被告人林某某转来的共计39987元的高额好处费。

2019年2月27日，被告人林某某在广东省东莞市**镇**号**室被抓获归案；2019年7月16日1时许，被告人刘某某在深圳市光明区**街道**旅馆被抓获归案。归案后，被告人林某某如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证手机、银行卡；

2.户籍证明、到案经过、前科信息、银行账户交易明细、支付宝账户交易明细、情况说明、诉讼文书等书证；

3.证人黄某某、苏某某的证言；

4.被害人吕某某的陈述；

5.被告人林某某、刘某某的供述和辩解；

6.检查、扣押、提取、辨认笔录、接受证据材料、扣押、发还清单及相关照片；

7.QQ、微信聊天记录截图、手机银行交易明细截图、微信、支付宝交易记录截图等电子数据。

本院认为，被告人林某某、刘某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案系共同犯罪。被告人林某某在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘某某在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人林某某如实供述自己参与的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

厦门市同安区人民法院

检 察 员：纪金钾

2019年9月29日

附：

1.被告人林某某、刘某某现羁押于厦门市第二看守所。

2.移送案卷材料和证据七册。

3.移送物证（详见清单）。

4.本案所适用的法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。